OFICIO 500-05-2022-5921 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación |
Jueves 10 de Marzo de 2022 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
Oficio: 500-05-2022-5921
Asunto: Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, las citadas autoridades fiscales, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que los contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de febrero de 2022.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Lic. Cintia Aidee Jáuregui Serratos.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2022-5921 de fecha 15 de febrero de 2022 correspondiente a contribuyentes que, NO aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
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R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de oficio individual de presunción |
Autoridad emisora del oficio individual de presunción |
Medio de notificación al contribuyente |
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Estrados de la autoridad |
Notificación personal |
Notificación por Buzón Tributario |
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Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
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1 |
AABR711124971 |
ALMANZA BRAVO ROCIO AMERICA |
500-37-00-04-03-2018-17776 de fecha 27 de noviembre de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1" |
30 de enero de 2019 |
25 de febrero de 2019 |
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2 |
ACP1702165X6 |
ASESORIA Y CONSULTORIA PESEVI, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-10817 de fecha 29 de marzo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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6 de abril de 2021 |
7 de abril de 2021 |
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3 |
AMG1310285M0 |
ACEROS Y METALES GALVAN, S.A. DE C.V. |
500-42-00-05-02-2019-1637 de fecha 15 de marzo de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |
10 de abril de 2019 |
8 de mayo de 2019 |
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4 |
AMM1812217N7 |
ARQUITECTURAS DEL MUNDO MODERNO MUT, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-5308 de fecha 4 de marzo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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12 de marzo de 2021 |
16 de marzo de 2021 |
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5 |
AUAC880805KZA |
AGUIRRE ARROYO CRISAY SARAI |
500-38-00-06-01-2018-17400 de fecha 9 de octubre de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" |
11 de octubre de 2018 |
6 de noviembre de 2018 |
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6 |
BAPJ8109043S1 |
BALLINAS PEREZ JANETH |
500-57-00-04-01-2021-001307 de fecha 21 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |
8 de junio de 2021 |
18 de junio de 2021 |
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7 |
CDG150827KT5 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GEPICOM, S.A. DE C.V. |
500-25-00-05-03-2021-10012 de fecha 11 de enero de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |
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15 de enero de 2021 |
18 de enero de 2021 |
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8 |
CIG1108249R9 |
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLIFYN, S.A. DE C.V. |
500-65-00-04-03-2020-17196 de fecha 2 de septiembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |
10 de febrero de 2021 |
22 de febrero de 2021 |
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9 |
EDE1204279Z4 |
EMPRESA DEFIT, S.C. |
500-39-00-02-01-2020-02660 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |
17 de junio de 2021 |
29 de junio de 2021 |
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10 |
GOOR6511247R3 |
GONZALEZ OLAN RAUL |
500-57-00-04-01-2021-001220 de fecha 7 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |
18 de mayo de 2021 |
28 de mayo de 2021 |
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11 |
GTA130705KQ8 |
GRUPO TAMIYA, S.A. DE C.V. |
500-30-00-04-01-2021-02060 de fecha 14 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |
28 de mayo de 2021 |
9 de junio de 2021 |
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12 |
JUGM470815857 |
JUAREZ GONZALEZ MARIO |
500-25-00-06-01-2019-5168 de fecha 27 de marzo de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |
5 de abril de 2019 |
3 de mayo de 2019 |
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13 |
LAVJ370715721 |
LARA VIRAMONTES JOSE |
500-08-00-03-00-2021-789 de fecha 27 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" |
28 de mayo de 2021 |
9 de junio de 2021 |
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14 |
LOLS770725P1A |
LOPEZ LOPEZ SANTIAGO |
500-57-00-04-01-2021-001192 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |
14 de mayo de 2021 |
26 de mayo de 2021 |
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15 |
MEMM680622F6A |
MEDINA MORALES MARTIN |
500-25-00-06-01-2019-5166 de fecha 27 de marzo de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |
5 de abril de 2019 |
3 de mayo de 2019 |
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16 |
MIR140624H68 |
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y RECICLADOS, S.A. DE C.V. |
500-38-00-06-01-2018-15491 de fecha 12 de septiembre de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" |
17 de septiembre de 2018 |
10 de octubre de 2018 |
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17 |
MRM140723CX3 |
MAGNO RECUPERACION DE METALES, S.A. DE C.V. |
500-36-04-02-03-2021-6113 de fecha 25 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
8 de junio de 2021 |
18 de junio de 2021 |
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18 |
MRR151222779 |
MAQUINARIA Y REFACCIONARIA RS, S.A. DE C.V. |
500-08-00-04-00-2020-6821 de fecha 7 de abril de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" |
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15 de abril de 2020 |
16 de abril de 2020 |
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19 |
OIRJ800624I99 |
ORTIZ RAMOS JUAN ANTONIO |
500-57-00-04-01-2021-001218 de fecha 7 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |
18 de mayo de 2021 |
28 de mayo de 2021 |
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20 |
PEGT3410159L2 |
PEÑUELAS GONZALEZ TERESO |
500-25-00-06-01-2019-5167 de fecha 27 de marzo de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |
5 de abril de 2019 |
3 de mayo de 2019 |
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21 |
PMG1706267K6 |
PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL RENFER, S.A. DE C.V. |
500-65-00-04-01-2020-17363 de fecha 8 de diciembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |
10 de junio de 2021 |
22 de junio de 2021 |
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22 |
PYC130712CVA |
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GIANCAD, S.A. DE C.V. |
500-57-00-04-01-2021-001269 de fecha 17 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |
25 de mayo de 2021 |
4 de junio de 2021 |
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23 |
RFC150319SA3 |
RECICLADOS FERROSOS CASTELLANO, S.A. DE C.V. |
500-42-00-08-03-2021-01020 de fecha 19 de febrero de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |
23 de marzo de 2021 |
6 de abril de 2021 |
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24 |
RTA110526V30 |
RECURSOS TECNOLOGICOS APLICADOS REVIEW, S.A. DE C.V. // En cumplimento a lo resuelto en la sentencia de fecha 08 de enero de 2020, emitida por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del Juicio de Nulidad 6773/17-07-02-7 |
500-55-00-01-00-2021-2966 de fecha 17 de junio de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |
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22 de junio de 2021 |
23 de junio de 2021 |
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25 |
RUN171024DR3 |
RUNEX, S.A. DE C.V. |
500-45-00-07-01-2021-11071 de fecha 26 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |
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30 de abril de 2021 |
3 de mayo de 2021 |
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26 |
SCA140513V33 |
SUMINISTROS COMERCIALES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. |
500-36-07-01-02-2021-5522 de fecha 14 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
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20 de mayo de 2021 |
21 de mayo de 2021 |
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27 |
SEJC8706293V9 |
SERRANO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN |
500-37-00-04-03-2018-17704 de fecha 30 de octubre de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1" |
6 de diciembre de 2018 |
16 de enero de 2019 |
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Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
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R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de oficio global de presunción |
Autoridad emisora del oficio global de presunción |
Fecha de notificación en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
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1 |
AABR711124971 |
ALMANZA BRAVO ROCIO AMERICA |
500-05-2019-7349 de fecha 1 de abril de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de abril de 2019 |
2 de abril de 2019 |
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2 |
ACP1702165X6 |
ASESORIA Y CONSULTORIA PESEVI, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-25837 de fecha 2 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
2 de agosto de 2021 |
3 de agosto de 2021 |
|
3 |
AMG1310285M0 |
ACEROS Y METALES GALVAN, S.A. DE C.V. |
500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
2 de agosto de 2019 |
5 de agosto de 2019 |
|
4 |
AMM1812217N7 |
ARQUITECTURAS DEL MUNDO MODERNO MUT, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
5 |
AUAC880805KZA |
AGUIRRE ARROYO CRISAY SARAI |
500-05-2018-32765 de fecha 4 de diciembre de 2018 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de diciembre de 2018 |
05 de diciembre de 2018 |
|
6 |
BAPJ8109043S1 |
BALLINAS PEREZ JANETH |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
7 |
CDG150827KT5 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GEPICOM, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
6 de abril de 2021 |
7 de abril de 2021 |
|
8 |
CIG1108249R9 |
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLIFYN, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15199 de fecha 1 de junio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de junio de 2021 |
2 de junio de 2021 |
|
9 |
EDE1204279Z4 |
EMPRESA DEFIT, S.C. |
500-05-2021-25837 de fecha 2 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
2 de agosto de 2021 |
3 de agosto de 2021 |
|
10 |
GOOR6511247R3 |
GONZALEZ OLAN RAUL |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
11 |
GTA130705KQ8 |
GRUPO TAMIYA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
12 |
JUGM470815857 |
JUAREZ GONZALEZ MARIO |
500-05-2019-18078 de fecha 3 de junio de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
3 de junio de 2019 |
4 de junio de 2019 |
|
13 |
LAVJ370715721 |
LARA VIRAMONTES JOSE |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
14 |
LOLS770725P1A |
LOPEZ LOPEZ SANTIAGO |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
15 |
MEMM680622F6A |
MEDINA MORALES MARTIN |
500-05-2019-18078 de fecha 3 de junio de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
3 de junio de 2019 |
4 de junio de 2019 |
|
16 |
MIR140624H68 |
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y RECICLADOS, S.A. DE C.V. |
500-05-2018-29883 de fecha 6 de noviembre de 2018 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
6 de noviembre de 2018 |
7 de noviembre de 2018 |
|
17 |
MRM140723CX3 |
MAGNO RECUPERACION DE METALES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
18 |
MRR151222779 |
MAQUINARIA Y REFACCIONARIA RS, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
5 de octubre de 2020 |
6 de octubre de 2020 |
|
19 |
OIRJ800624I99 |
ORTIZ RAMOS JUAN ANTONIO |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
20 |
PEGT3410159L2 |
PEÑUELAS GONZALEZ TERESO |
500-05-2019-18078 de fecha 3 de junio de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
3 de junio de 2019 |
4 de junio de 2019 |
|
21 |
PMG1706267K6 |
PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL RENFER, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
22 |
PYC130712CVA |
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GIANCAD, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
23 |
RFC150319SA3 |
RECICLADOS FERROSOS CASTELLANO, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
24 |
RTA110526V30 |
RECURSOS TECNOLOGICOS APLICADOS REVIEW, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
25 |
RUN171024DR3 |
RUNEX, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15199 de fecha 1 de junio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de junio de 2021 |
2 de junio de 2021 |
|
26 |
SCA140513V33 |
SUMINISTROS COMERCIALES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
27 |
SEJC8706293V9 |
SERRANO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN |
500-05-2019-7302 de fecha 1 de marzo de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de marzo de 2019 |
4 de marzo de 2019 |
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
|
|
R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de oficio global de presunción |
Autoridad emisora del oficio global de presunción |
Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
|
1 |
AABR711124971 |
ALMANZA BRAVO ROCIO AMERICA |
500-05-2019-7349 de fecha 1 de abril de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
26 de abril de 2019 |
29 de abril de 2019 |
|
2 |
ACP1702165X6 |
ASESORIA Y CONSULTORIA PESEVI, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-25837 de fecha 2 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
8 de septiembre de 2021 |
9 de septiembre de 2021 |
|
3 |
AMG1310285M0 |
ACEROS Y METALES GALVAN, S.A. DE C.V. |
500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
26 de agosto de 2019 |
27 de agosto de 2019 |
|
4 |
AMM1812217N7 |
ARQUITECTURAS DEL MUNDO MODERNO MUT, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
5 |
AUAC880805KZA |
AGUIRRE ARROYO CRISAY SARAI |
500-05-2018-32765 de fecha 4 de diciembre de 2018 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
18 de enero de 2019 |
21 de enero de 2019 |
|
6 |
BAPJ8109043S1 |
BALLINAS PEREZ JANETH |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
7 |
CDG150827KT5 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GEPICOM, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
19 de abril de 2021 |
20 de abril de 2021 |
|
8 |
CIG1108249R9 |
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLIFYN, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15199 de fecha 1 de junio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
14 de junio de 2021 |
15 de junio de 2021 |
|
9 |
EDE1204279Z4 |
EMPRESA DEFIT, S.C. |
500-05-2021-25837 de fecha 2 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
8 de septiembre de 2021 |
9 de septiembre de 2021 |
|
10 |
GOOR6511247R3 |
GONZALEZ OLAN RAUL |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
11 |
GTA130705KQ8 |
GRUPO TAMIYA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
12 |
JUGM470815857 |
JUAREZ GONZALEZ MARIO |
500-05-2019-18078 de fecha 3 de junio de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
28 de junio de 2019 |
01 de julio de 2019 |
|
13 |
LAVJ370715721 |
LARA VIRAMONTES JOSE |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
14 |
LOLS770725P1A |
LOPEZ LOPEZ SANTIAGO |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
15 |
MEMM680622F6A |
MEDINA MORALES MARTIN |
500-05-2019-18078 de fecha 3 de junio de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
28 de junio de 2019 |
01 de julio de 2019 |
|
16 |
MIR140624H68 |
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y RECICLADOS, S.A. DE C.V. |
500-05-2018-29883 de fecha 6 de noviembre de 2018 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
3 de diciembre de 2018 |
4 de diciembre de 2018 |
|
17 |
MRM140723CX3 |
MAGNO RECUPERACION DE METALES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
18 |
MRR151222779 |
MAQUINARIA Y REFACCIONARIA RS, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-23556 de fecha 05 de octubre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
19 de octubre de 2020 |
20 de octubre de 2020 |
|
19 |
OIRJ800624I99 |
ORTIZ RAMOS JUAN ANTONIO |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
20 |
PEGT3410159L2 |
PEÑUELAS GONZALEZ TERESO |
500-05-2019-18078 de fecha 3 de junio de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
28 de junio de 2019 |
01 de julio de 2019 |
|
21 |
PMG1706267K6 |
PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL RENFER, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
22 |
PYC130712CVA |
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GIANCAD, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
23 |
RFC150319SA3 |
RECICLADOS FERROSOS CASTELLANO, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
24 |
RTA110526V30 |
RECURSOS TECNOLOGICOS APLICADOS REVIEW, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
25 |
RUN171024DR3 |
RUNEX, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15199 de fecha 1 de junio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
14 de junio de 2021 |
15 de junio de 2021 |
|
26 |
SCA140513V33 |
SUMINISTROS COMERCIALES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
27 |
SEJC8706293V9 |
SERRANO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN |
500-05-2019-7302 de fecha 1 de marzo de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
30 de marzo de 2019 |
1 de abril de 2019 |
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
|
|
R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de resolución definitiva |
Autoridad emisora de la resolución definitiva |
Medio de notificación al contribuyente |
|||||
|
Estrados de la autoridad |
Notificación personal |
Notificación por Buzón Tributario |
||||||||
|
Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
|||||
|
1 |
AABR711124971 |
ALMANZA BRAVO ROCIO AMERICA |
500-37-00-04-02-2021-15340 de fecha 4 de noviembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1" |
8 de noviembre de 2021 |
19 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
2 |
ACP1702165X6 |
ASESORIA Y CONSULTORIA PESEVI, S.A. DE C.V. |
500-05-08-2021-27994 de fecha 26 de octubre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
16 de noviembre de 2021 |
26 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
3 |
AMG1310285M0 |
ACEROS Y METALES GALVAN, S.A. DE C.V. |
500-42-00-08-03-00-2021-04273 de fecha 9 de noviembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |
11 de noviembre de 2021 |
24 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
4 |
AMM1812217N7 |
ARQUITECTURAS DEL MUNDO MODERNO MUT, S.A. DE C.V. |
500-05-08-2021-34617 de fecha 23 de noviembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
29 de noviembre de 2021 |
30 de noviembre de 2021 |
|
5 |
AUAC880805KZA |
AGUIRRE ARROYO CRISAY SARAI |
500-37-00-04-02-2021-15339 de fecha 9 de noviembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1" |
11 de noviembre de 2021 |
24 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
6 |
BAPJ8109043S1 |
BALLINAS PEREZ JANETH |
500-57-00-04-01-2021-002896 de fecha 28 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |
|
|
|
|
4 de noviembre de 2021 |
5 de noviembre de 2021 |
|
7 |
CDG150827KT5 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GEPICOM, S.A. DE C.V. |
500-25-00-04-02-2021-11209 de fecha 25 de junio de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |
|
|
|
|
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
8 |
CIG1108249R9 |
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLIFYN, S.A. DE C.V. |
500-65-00-02-01-2021-22577 de fecha 11 de noviembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |
18 de noviembre de 2021 |
30 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
9 |
EDE1204279Z4 |
EMPRESA DEFIT, S.C. |
500-39-00-02-01-2021-6466 de fecha 4 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |
14 de octubre de 2021 |
26 de octubre de 2021 |
|
|
|
|
|
10 |
GOOR6511247R3 |
GONZALEZ OLAN RAUL |
500-57-00-04-01-2021-003192 de fecha 28 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |
11 de noviembre de 2021 |
24 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
11 |
GTA130705KQ8 |
GRUPO TAMIYA, S.A. DE C.V. |
500-30-00-04-01-2021-05196 de fecha 22 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |
1 de noviembre de 2021 |
12 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
12 |
JUGM470815857 |
JUAREZ GONZALEZ MARIO |
500-25-00-06-01-2021-16891 de fecha 20 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |
9 de noviembre de 2021 |
22 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
13 |
LAVJ370715721 |
LARA VIRAMONTES JOSE |
500-08-00-03-00-2021-13016 de fecha 5 de noviembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" |
9 de noviembre de 2021 |
22 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
14 |
LOLS770725P1A |
LOPEZ LOPEZ SANTIAGO |
500-57-00-04-01-2021-002895 de fecha 21 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |
28 de octubre de 2021 |
10 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
15 |
MEMM680622F6A |
MEDINA MORALES MARTIN |
500-25-00-06-01-2021-16892 de fecha 20 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |
9 de noviembre de 2021 |
22 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
16 |
MIR140624H68 |
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y RECICLADOS, S.A. DE C.V. |
500-37-00-04-02-2021-15341 de fecha 8 de noviembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1" |
8 de noviembre de 2021 |
19 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
17 |
MRM140723CX3 |
MAGNO RECUPERACION DE METALES, S.A. DE C.V. |
500-36-04-02-01-2021-13902 de fecha 9 de noviembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
18 de noviembre de 2021 |
30 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
18 |
MRR151222779 |
MAQUINARIA Y REFACCIONARIA RS, S.A. DE C.V. |
500-08-00-04-00-2021-19879 de fecha 17 de noviembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" |
|
|
|
|
23 de noviembre de 2021 |
24 de noviembre de 2021 |
|
19 |
OIRJ800624I99 |
ORTIZ RAMOS JUAN ANTONIO |
500-57-00-04-01-2021-003191 de fecha 27 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |
|
|
|
|
3 de noviembre de 2021 |
4 de noviembre de 2021 |
|
20 |
PEGT3410159L2 |
PEÑUELAS GONZALEZ TERESO |
500-25-00-06-01-2021-16893 de fecha 20 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |
9 de noviembre de 2021 |
22 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
21 |
PMG1706267K6 |
PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL RENFER, S.A. DE C.V. |
500-65-00-04-01-2021-11319 de fecha 28 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |
29 de noviembre de 2021 |
9 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|
|
22 |
PYC130712CVA |
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GIANCAD, S.A. DE C.V. |
500-57-00-04-01-2021-002897 de fecha 21 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" |
28 de octubre de 2021 |
10 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
23 |
RFC150319SA3 |
RECICLADOS FERROSOS CASTELLANO, S.A. DE C.V. |
500-42-00-08-03-2021-04575 de fecha 29 de noviembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |
11 de noviembre de 2021 |
15 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|
|
24 |
RTA110526V30 |
RECURSOS TECNOLOGICOS APLICADOS REVIEW, S.A. DE C.V. |
500-55-00-03-00-2021-644 de fecha 12 de noviembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |
|
|
|
|
19 de noviembre de 2021 |
22 de noviembre de 2021 |
|
25 |
RUN171024DR3 |
RUNEX, S.A. DE C.V. |
500-45-00-07-01-2021-23153 de fecha 20 de agosto de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |
|
|
|
|
26 de agosto de 2021 |
27 de agosto de 2021 |
|
26 |
SCA140513V33 |
SUMINISTROS COMERCIALES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. |
500-36-07-01-03-2021-13971 de fecha 9 de noviembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
17 de noviembre de 2021 |
29 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
27 |
SEJC8706293V9 |
SERRANO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN |
500-37-00-04-02-2021-15242 de fecha 5 de noviembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1" |
8 de noviembre de 2021 |
19 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.
|
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R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Domicilio Fiscal |
Actividad preponderante |
Motivo del Procedimiento |
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1 |
AABR711124971 |
ALMANZA BRAVO ROCIO AMERICA |
Tarímbaro, Michoacán de Ocampo |
Comercio al por menor en tiendas de autoservicio de materiales para la autoconstrucción |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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2 |
ACP1702165X6 |
ASESORIA Y CONSULTORIA PESEVI, S.A. DE C.V. |
Miguel Hidalgo, Ciudad de México |
Servicios de contabilidad y auditoría |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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3 |
AMG1310285M0 |
ACEROS Y METALES GALVAN, S.A. DE C.V. |
Monterrey, Nuevo León |
Comercio al por mayor de materiales metálicos |
Sin Capacidad Material |
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4 |
AMM1812217N7 |
ARQUITECTURAS DEL MUNDO MODERNO MUT, S.A. DE C.V. |
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca |
Construcción de obras de urbanización |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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5 |
AUAC880805KZA |
AGUIRRE ARROYO CRISAY SARAI |
Uruapan, Michoacán de Ocampo |
Siembra, cultivo y cosecha de aguacate |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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6 |
BAPJ8109043S1 |
BALLINAS PEREZ JANETH |
Comalcalco, Tabasco |
Reparación mecánica en general de automóviles y camiones |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
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7 |
CDG150827KT5 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GEPICOM, S.A. DE C.V. |
León, Guanajuato |
Comercio al por mayor de materiales metálicos |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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8 |
CIG1108249R9 |
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLIFYN, S.A. DE C.V. |
Boca del Río, Veracruz |
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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9 |
EDE1204279Z4 |
EMPRESA DEFIT, S.C. |
Montenegro, Querétaro |
Servicios de orientación social, educación o capacitación para el trabajo prestados por el sector privado a personas desempleadas, subempleadas o discapacitadas |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
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10 |
GOOR6511247R3 |
GONZALEZ OLAN RAUL |
Cárdenas, Tabasco |
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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11 |
GTA130705KQ8 |
GRUPO TAMIYA, S.A. DE C.V. |
Guadalajara, Jalisco |
Construcción de naves y plantas industriales 55% y comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
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12 |
JUGM470815857 |
JUAREZ GONZALEZ MARIO |
Silao de la Victoria, Guanajuato |
Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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13 |
LAVJ370715721 |
LARA VIRAMONTES JOSE |
Calvillo, Aguascalientes |
Comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
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14 |
LOLS770725P1A |
LOPEZ LOPEZ SANTIAGO |
Comalcalco, Tabasco |
Comercio al por menor de muebles para el hogar |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
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15 |
MEMM680622F6A |
MEDINA MORALES MARTIN |
Silao de la Victoria, Guanajuato |
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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16 |
MIR140624H68 |
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y RECICLADOS, S.A. DE C.V. |
Lázaro Cardenas, Michoacán de Ocampo |
Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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17 |
MRM140723CX3 |
MAGNO RECUPERACION DE METALES, S.A. DE C.V. |
Guadalajara, Jalisco |
Comercio al por mayor de desechos metálicos 100 % |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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18 |
MRR151222779 |
MAQUINARIA Y REFACCIONARIA RS, S.A. DE C.V. |
Aguascalientes, Aguascalientes |
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas y usadas para automóviles, camionetas y camiones |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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19 |
OIRJ800624I99 |
ORTIZ RAMOS JUAN ANTONIO |
Coatepec, Veracruz de Ignacio de la Llave |
Otros Intermediarios de comercio al por mayor |
Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
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20 |
PEGT3410159L2 |
PEÑUELAS GONZALEZ TERESO |
Silao de la Victoria, Guanajuato |
Otros Trabajos especializados para la construcción |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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21 |
PMG1706267K6 |
PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL RENFER, S.A. DE C.V. |
Salamanca, Guanajuato |
Servicios de ingeniería |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
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22 |
PYC130712CVA |
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GIANCAD, S.A. DE C.V. |
Tuxtla Gutierrez, Chiapas |
Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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23 |
RFC150319SA3 |
RECICLADOS FERROSOS CASTELLANO, S.A. DE C.V. |
San Nicolas de los Garza, Nuevo León |
Comercio al por mayor de desechables metálicos; comercio al por mayor de desechos de papel y cartón |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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24 |
RTA110526V30 |
RECURSOS TECNOLOGICOS APLICADOS REVIEW, S.A. DE C.V. |
Guadalajara, Jalisco |
Servicios de investigación y de protección 53%, dirección de corporativos y empresas no financieras 20%, servicios de preparación de documentos 10%, otros servicios de apoyo secretarial y similares 10%, despachos de investigación de solvencia financiera 5%, servicios de administración de negocios 2% |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
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25 |
RUN171024DR3 |
RUNEX, S.A. DE C.V. |
Puebla, Puebla |
Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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26 |
SCA140513V33 |
SUMINISTROS COMERCIALES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. |
Naucalpan de Juárez, Estado de México |
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera 70% |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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27 |
SEJC8706293V9 |
SERRANO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN |
Tarímbaro, Michoacán de Ocampo |
Comercio al por mayor de materiales metálicos |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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