OFICIO 500-05-2022-5871 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación |
Martes 01 de Marzo de 2022 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.- Administración de Fiscalización Estratégica “7”.
Oficio: 500-05-2022-5871
Asunto: Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, las citadas autoridades fiscales, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que los contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 18 de enero de 2022.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Lic. Cintia Aidee Jáuregui Serratos.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2022-5871 de fecha 18 de enero de 2022 correspondiente a contribuyentes que, NO aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
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R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de oficio individual de presunción |
Autoridad emisora del oficio individual de presunción |
Medio de notificación al contribuyente |
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Estrados de la autoridad |
Notificación personal |
Notificación por Buzón Tributario |
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Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
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1 |
ACA0604119X3 |
AGROEXPORT DE CAMPECHE, S.P.R. DE R.L. |
500-14-00-03-02-2021-0146 de fecha 24 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" |
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28 de mayo de 2021 |
31 de mayo de 2021 |
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2 |
AGC160125SQ2 |
ASESORES GRAFICOS Y COMUNICACION TURING, S. DE R.L. DE C.V. |
500-67-00-05-03-2021-3449 de fecha 28 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |
30 de abril de 2021 |
13 de mayo de 2021 |
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3 |
AISE850819SS4 |
ARIAS SILVA ELVIRA |
500-08-00-03-00-2021-798 de fecha 3 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" |
28 de mayo de 2021 |
9 de junio de 2021 |
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4 |
AOAB780523QC1 |
ARROYO AGUIRE BALTAZAR |
500-37-00-05-03-2018-18450 de fecha 15 de noviembre de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1" |
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26 de noviembre de 2018 |
27 de noviembre de 2018 |
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5 |
AST190612DM8 |
ASESORIA Y SOPORTE PARA TU NEGOCIO VABEN, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-5334 de fecha 11 de marzo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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12 de marzo de 2021 |
16 de marzo de 2021 |
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6 |
CAAU810510BW3 |
CASTILLO ALEJO USI ESTHER |
500-67-00-06-01-2021-1641 de fecha 27 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |
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2 de junio de 2021 |
3 de junio de 2021 |
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7 |
CDR150526LB8 |
CIA CONSTRUCTORA DARDANO RV, S.A. DE C.V. |
500-39-00-02-02-2021-5190 de fecha 26 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |
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1 de junio de 2021 |
2 de junio de 2021 |
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8 |
CRA1405024S6 |
COMERCIALIZADORA RAJASAY, S.A. DE C.V. |
500-17-00-02-00-2019-3732 de fecha 11 de julio de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |
7 de octubre de 2019 |
30 de octubre de 2019 |
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9 |
EDE150318D70 |
EMPRENDEDORA DEMOPA, S.A. DE C.V. |
500-67-00-05-01-2021-3336 de fecha 15 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |
19 de abril de 2021 |
29 de abril de 2021 |
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10 |
EICA620218Q57 |
ESPINOZA CERDA ARMANDO |
500-17-00-02-00-2019-3731 de fecha 11 de julio de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |
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7 de agosto de 2019
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8 de agosto de 2019 |
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11 |
FAN140828265 |
FERRO ACERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. |
500-72-01-01-01-2018-27246 de fecha 10 de octubre de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |
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22 de noviembre de 2018 |
23 de noviembre de 2018 |
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12 |
GACY760208JD8 |
GRANADOS COVARRUBIAS YADIRA ERENDIRA |
500-38-00-06-02-2018-17937 de fecha 17 de octubre de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "2" |
23 de octubre de 2018 |
16 de noviembre de 2018 |
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13 |
GEN0809111I9 |
GRUPO ESTRATEGICO DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
500-10-00-05-01-2020-33970 de fecha 21 de septiembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" |
27 de enero de 2021 |
9 de febrero de 2021 |
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14 |
GRI161118AF3 |
GRICY, S.A. DE C.V. |
500-36-07-01-02-2021-3555 de fecha 7 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
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14 de abril de 2021 |
15 de abril de 2021 |
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15 |
GUCF750108LNA |
GUEVARA CARRILLO FRANCISCO |
500-04-00-00-00-2021-16529 de fecha 19 de mayo de 2021 |
Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |
15 de junio de 2021 |
25 de junio de 2021 |
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16 |
MOGC861215387 |
MORALES GARCIA CESAR ALBERTO |
500-04-00-00-00-2021-16497 de fecha 7 de mayo de 2021 |
Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |
12 de mayo de 2021 |
24 de mayo de 2021 |
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17 |
MZM1504174M6 |
MULTISERVICIOS ZODIACO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
500-05-08-2021-11060 de fecha 11 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
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18 |
OPC181115FK3 |
ORT PLANEACION Y COMERCIO, S.A. DE C.V. |
500-49-00-05-01-2021-003198 de fecha 26 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" |
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27 de abril de 2021 |
28 de abril de 2021 |
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19 |
PBS110927L18 |
PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DUX, S.A. DE C.V. |
500-72-02-00-04-2020-12216 de fecha 12 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |
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18 de mayo de 2021 |
19 de mayo de 2021 |
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20 |
RCA180305QC0 |
RECOLECTORA CANCER, S.A. DE C.V. |
500-08-00-05-00-2021-09096 de fecha 28 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" |
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31 de mayo de 2021 |
1 de junio de 2021 |
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21 |
RIS1503188Z2 |
RO-BOTICA INTELIGENTE Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
500-67-00-05-01-2021-3357 de fecha 21 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |
22 de abril de 2021 |
4 de mayo de 2021 |
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22 |
SAT171207SP6 |
SOLUCION ADMINISTRATIVA TAJET, S.A. DE C.V. |
500-71-06-01-03-2021-19767 de fecha 23 de marzo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |
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30 de marzo de 2021 |
31 de marzo de 2021 |
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23 |
SPM1212211D8 |
SERVICIOS Y PROYECTOS MAR Y SOL, S.A. DE C.V. |
500-73-07-16-02-2021-4425 de fecha 14 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" |
29 de abril de 2021 |
12 de mayo de 2021 |
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24 |
ZAVJ7408248LA |
ZAMORA VILLANUEVA JUANA MARGARITA |
500-25-00-06-01-2021-10983 de fecha 12 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |
20 de mayo de 2021 |
1 de junio de 2021 |
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Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
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R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de oficio global de presunción |
Autoridad emisora del oficio global de presunción |
Fecha de notificación en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
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1 |
ACA0604119X3 |
AGROEXPORT DE CAMPECHE, S.P.R. DE R.L. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
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2 |
AGC160125SQ2 |
ASESORES GRAFICOS Y COMUNICACION TURING, S. DE R.L. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
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3 |
AISE850819SS4 |
ARIAS SILVA ELVIRA |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
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4 |
AOAB780523QC1 |
ARROYO AGUIRE BALTAZAR |
500-05-2019-7255 de fecha 5 de febrero de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
5 de febrero de 2019 |
06 de febrero de 2019 |
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5 |
AST190612DM8 |
ASESORIA Y SOPORTE PARA TU NEGOCIO VABEN, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
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6 |
CAAU810510BW3 |
CASTILLO ALEJO USI ESTHER |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
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7 |
CDR150526LB8 |
CIA CONSTRUCTORA DARDANO RV, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
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8 |
CRA1405024S6 |
COMERCIALIZADORA RAJASAY, S.A. DE C.V. |
500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
2 de diciembre de 2019 |
3 de diciembre de 2019 |
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9 |
EDE150318D70 |
EMPRENDEDORA DEMOPA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
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10 |
EICA620218Q57 |
ESPINOZA CERDA ARMANDO |
500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
2 de septiembre de 2019 |
3 de septiembre de 2019 |
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11 |
FAN140828265 |
FERRO ACERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. |
500-05-2019-7255 de fecha 5 de febrero de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
5 de febrero de 2019 |
06 de febrero de 2019 |
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12 |
GACY760208JD8 |
GRANADOS COVARRUBIAS YADIRA ERENDIRA |
500-05-2018-32765 de fecha 4 de diciembre de 2018 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de diciembre de 2018 |
05 de diciembre de 2018 |
|
13 |
GEN0809111I9 |
GRUPO ESTRATEGICO DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
8 de marzo de 2021 |
9 de marzo de 2021 |
|
14 |
GRI161118AF3 |
GRICY, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
15 |
GUCF750108LNA |
GUEVARA CARRILLO FRANCISCO |
500-05-2021-25837 de fecha 2 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
2 de agosto de 2021 |
3 de agosto de 2021 |
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16 |
MOGC861215387 |
MORALES GARCIA CESAR ALBERTO |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
17 |
MZM1504174M6 |
MULTISERVICIOS ZODIACO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-25837 de fecha 2 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
2 de agosto de 2021 |
3 de agosto de 2021 |
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18 |
OPC181115FK3 |
ORT PLANEACION Y COMERCIO, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-25837 de fecha 2 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
2 de agosto de 2021 |
3 de agosto de 2021 |
|
19 |
PBS110927L18 |
PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DUX, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
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20 |
RCA180305QC0 |
RECOLECTORA CANCER, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
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21 |
RIS1503188Z2 |
RO-BOTICA INTELIGENTE Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
22 |
SAT171207SP6 |
SOLUCION ADMINISTRATIVA TAJET, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
|
23 |
SPM1212211D8 |
SERVICIOS Y PROYECTOS MAR Y SOL, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15199 de fecha 1 de junio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de junio de 2021 |
2 de junio de 2021 |
|
24 |
ZAVJ7408248LA |
ZAMORA VILLANUEVA JUANA MARGARITA |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de julio de 2021 |
2 de julio de 2021 |
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
|
|
R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de oficio global de presunción |
Autoridad emisora del oficio global de presunción |
Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
|
1 |
ACA0604119X3 |
AGROEXPORT DE CAMPECHE, S.P.R. DE R.L. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
2 |
AGC160125SQ2 |
ASESORES GRAFICOS Y COMUNICACION TURING, S. DE R.L. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
3 |
AISE850819SS4 |
ARIAS SILVA ELVIRA |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
4 |
AOAB780523QC1 |
ARROYO AGUIRE BALTAZAR |
500-05-2019-7255 de fecha 5 de febrero de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
14 de marzo de 2019 |
15 de marzo de 2019 |
|
5 |
AST190612DM8 |
ASESORIA Y SOPORTE PARA TU NEGOCIO VABEN, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
6 |
CAAU810510BW3 |
CASTILLO ALEJO USI ESTHER |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
7 |
CDR150526LB8 |
CIA CONSTRUCTORA DARDANO RV, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
8 |
CRA1405024S6 |
COMERCIALIZADORA RAJASAY, S.A. DE C.V. |
500-05-2019-36144 de fecha 2 de diciembre de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
26 de diciembre de 2019 |
8 de enero de 2020 |
|
9 |
EDE150318D70 |
EMPRENDEDORA DEMOPA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
10 |
EICA620218Q57 |
ESPINOZA CERDA ARMANDO |
500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
25 de septiembre de 2019 |
26 de septiembre de 2019 |
|
11 |
FAN140828265 |
FERRO ACERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. |
500-05-2019-7255 de fecha 5 de febrero de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
14 de marzo de 2019 |
15 de marzo de 2019 |
|
12 |
GACY760208JD8 |
GRANADOS COVARRUBIAS YADIRA ERENDIRA |
500-05-2018-32765 de fecha 4 de diciembre de 2018 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
18 de enero de 2019 |
21 de enero de 2019 |
|
13 |
GEN0809111I9 |
GRUPO ESTRATEGICO DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
25 de marzo de 2021 |
26 de marzo de 2021 |
|
14 |
GRI161118AF3 |
GRICY, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
15 |
GUCF750108LNA |
GUEVARA CARRILLO FRANCISCO |
500-05-2021-25837 de fecha 2 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
8 de septiembre de 2021 |
9 de septiembre de 2021 |
|
16 |
MOGC861215387 |
MORALES GARCIA CESAR ALBERTO |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
17 |
MZM1504174M6 |
MULTISERVICIOS ZODIACO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-25837 de fecha 2 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
8 de septiembre de 2021 |
9 de septiembre de 2021 |
|
18 |
OPC181115FK3 |
ORT PLANEACION Y COMERCIO, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-25837 de fecha 2 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
8 de septiembre de 2021 |
9 de septiembre de 2021 |
|
19 |
PBS110927L18 |
PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DUX, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
20 |
RCA180305QC0 |
RECOLECTORA CANCER, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
21 |
RIS1503188Z2 |
RO-BOTICA INTELIGENTE Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
22 |
SAT171207SP6 |
SOLUCION ADMINISTRATIVA TAJET, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
|
23 |
SPM1212211D8 |
SERVICIOS Y PROYECTOS MAR Y SOL, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15199 de fecha 1 de junio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
14 de junio de 2021 |
15 de junio de 2021 |
|
24 |
ZAVJ7408248LA |
ZAMORA VILLANUEVA JUANA MARGARITA |
500-05-2021-15394 de fecha 1 de julio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de septiembre de 2021 |
14 de septiembre de 2021 |
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
|
|
R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de resolución definitiva |
Autoridad emisora de la resolución definitiva |
Medio de notificación al contribuyente |
|||||
|
Estrados de la autoridad |
Notificación personal |
Notificación por Buzón Tributario |
||||||||
|
Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
|||||
|
1 |
ACA0604119X3 |
AGROEXPORT DE CAMPECHE, S.P.R. DE R.L. |
500-14-00-03-02-2021-6136 de fecha 11 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" |
|
|
|
|
15 de octubre de 2021 |
18 de octubre de 2021 |
|
2 |
AGC160125SQ2 |
ASESORES GRAFICOS Y COMUNICACION TURING, S. DE R.L. DE C.V. |
500-67-00-05-03-2021-3730 de fecha 19 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |
|
|
|
|
25 de octubre de 2021 |
26 de octubre de 2021 |
|
3 |
AISE850819SS4 |
ARIAS SILVA ELVIRA |
500-08-00-03-00-2021-13017 de fecha 5 de noviembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" |
8 de noviembre de 2021 |
19 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
4 |
AOAB780523QC1 |
ARROYO AGUIRE BALTAZAR |
500-37-00-05-02-2021-21667 de fecha 30 de septiembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1" |
|
|
|
|
6 de octubre de 2021 |
7 de octubre de 2021 |
|
5 |
AST190612DM8 |
ASESORIA Y SOPORTE PARA TU NEGOCIO VABEN, S.A. DE C.V. |
500-05-08-2021-34533 de fecha 9 de noviembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
16 de noviembre de 2021 |
17 de noviembre de 2021 |
|
6 |
CAAU810510BW3 |
CASTILLO ALEJO USI ESTHER |
500-67-00-06-01-2021-1808 de fecha 19 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |
|
|
|
|
25 de octubre de 2021 |
26 de octubre de 2021 |
|
7 |
CDR150526LB8 |
CIA CONSTRUCTORA DARDANO RV, S.A. DE C.V. |
500-39-00-02-02-2021-6506 de fecha 7 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |
|
|
|
|
13 de octubre de 2021 |
14 de octubre de 2021 |
|
8 |
CRA1405024S6 |
COMERCIALIZADORA RAJASAY, S.A. DE C.V. |
500-17-00-02-00-2020-4272 de fecha 7 de julio de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |
4 de noviembre de 2021 |
17 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
9 |
EDE150318D70 |
EMPRENDEDORA DEMOPA, S.A. DE C.V. |
500-67-00-05-01-2021-3716 de fecha 22 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |
26 de octubre de 2021 |
8 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
10 |
EICA620218Q57 |
ESPINOZA CERDA ARMANDO |
500-17-00-02-00-2020-4267 de fecha 3 de julio de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" |
3 de noviembre de 2021 |
15 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
11 |
FAN140828265 |
FERRO ACERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. |
500-72-01-00-00-2021-46939 de fecha 10 de noviembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |
|
|
|
|
18 de noviembre de 2021 |
19 de noviembre de 2021 |
|
12 |
GACY760208JD8 |
GRANADOS COVARRUBIAS YADIRA ERENDIRA |
500-37-00-05-02-2021-8885 de fecha 5 de julio de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Michoacán "1" |
|
|
8 de julio de 2021 |
9 de julio de 2021 |
|
|
|
13 |
GEN0809111I9 |
GRUPO ESTRATEGICO DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
500-10-00-05-01-2021-19500 de fecha 26 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" |
8 de noviembre de 2021 |
19 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
14 |
GRI161118AF3 |
GRICY, S.A. DE C.V. |
500-36-07-01-03-2021-14013 de fecha 10 de noviembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
|
|
|
|
17 de noviembre de 2021 |
18 de noviembre de 2021 |
|
15 |
GUCF750108LNA |
GUEVARA CARRILLO FRANCISCO |
500-04-00-00-00-2021-30791 de fecha 6 de octubre de 2021 |
Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |
13 de octubre de 2021 |
25 de octubre de 2021 |
|
|
|
|
|
16 |
MOGC861215387 |
MORALES GARCIA CESAR ALBERTO |
500-04-00-00-00-2021-30801 de fecha 14 de octubre de 2021 |
Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |
19 de octubre de 2021 |
29 de octubre de 2021 |
|
|
|
|
|
17 |
MZM1504174M6 |
MULTISERVICIOS ZODIACO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-27971 de fecha 8 de noviembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
12 de noviembre de 2021 |
16 de noviembre de 2021 |
|
18 |
OPC181115FK3 |
ORT PLANEACION Y COMERCIO, S.A. DE C.V. |
500-49-00-05-01-2021-007884 de fecha 22 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" |
|
|
|
|
28 de octubre de 2021 |
29 de octubre de 2021 |
|
19 |
PBS110927L18 |
PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DUX, S.A. DE C.V. |
500-72-02-00-04-2021-43586 de fecha 27 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |
|
|
|
|
3 de noviembre de 2021 |
4 de noviembre de 2021 |
|
20 |
RCA180305QC0 |
RECOLECTORA CANCER, S.A. DE C.V. |
500-08-00-05-00-2021-17917 de fecha 18 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" |
|
|
|
|
22 de octubre de 2021 |
25 de octubre de 2021 |
|
21 |
RIS1503188Z2 |
RO-BOTICA INTELIGENTE Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
500-67-00-05-01-2021-3715 de fecha 21 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |
25 de octubre de 2021 |
5 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
|
22 |
SAT171207SP6 |
SOLUCION ADMINISTRATIVA TAJET, S.A. DE C.V. |
500-71-06-01-03-2021-61004 de fecha 3 de noviembre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |
|
|
|
|
11 de noviembre de 2021 |
12 de noviembre de 2021 |
|
23 |
SPM1212211D8 |
SERVICIOS Y PROYECTOS MAR Y SOL, S.A. DE C.V. |
500-73-07-16-02-2021-8790 de fecha 25 de agosto de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" |
3 de septiembre de 2021 |
15 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|
|
24 |
ZAVJ7408248LA |
ZAMORA VILLANUEVA JUANA MARGARITA |
500-25-00-06-01-2021-16880 de fecha 19 de octubre de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |
26 de octubre de 2021 |
8 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|
Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.
|
|
R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Domicilio Fiscal |
Actividad preponderante |
Motivo del Procedimiento |
|
1 |
ACA0604119X3 |
AGROEXPORT DE CAMPECHE, S.P.R. DE R.L. |
Campeche, Campeche |
Siembra cultivo y cosecha de arroz |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
2 |
AGC160125SQ2 |
ASESORES GRAFICOS Y COMUNICACION TURING, S. DE R.L. DE C.V. |
Torreón, Coahuila de Zaragoza |
Otros Servicios de apoyo a los negocios |
Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
|
3 |
AISE850819SS4 |
ARIAS SILVA ELVIRA |
Calvillo, Aguascalientes |
Enajenación de arena, grava, piedra, tierra y otros bienes muebles provenientes del suelo; comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
4 |
AOAB780523QC1 |
ARROYO AGUIRE BALTAZAR |
Morelia, Michoacán de Ocampo |
Enajenación de arena, grava, piedra, tierra y otros bienes muebles provenientes del 100 suelo |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
5 |
AST190612DM8 |
ASESORIA Y SOPORTE PARA TU NEGOCIO VABEN, S.A. DE C.V. |
Puebla, Puebla |
Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso domestico |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
6 |
CAAU810510BW3 |
CASTILLO ALEJO USI ESTHER |
Coatzacoalcos, Veracruz |
Servicios de ingeniería y rehabilitación |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
7 |
CDR150526LB8 |
CIA CONSTRUCTORA DARDANO RV, S.A. DE C.V. |
Cuernavaca, Morelos |
Construcción de inmuebles comerciales institucionales y de servicios, Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general |
Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura |
|
8 |
CRA1405024S6 |
COMERCIALIZADORA RAJASAY, S.A. DE C.V. |
Coahuila de Zaragoza, Sabinas |
Minería de carbón mineral |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
9 |
EDE150318D70 |
EMPRENDEDORA DEMOPA, S.A. DE C.V. |
Zumpango, Estado de México |
Otros Intermediarios del comercio al por menor |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
10 |
EICA620218Q57 |
ESPINOZA CERDA ARMANDO |
Sabinas, Coahuila |
Minería de carbón mineral |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
11 |
FAN140828265 |
FERRO ACERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. |
Matamoros, Tamaulipas |
Comercio al por mayor de materiales metálicos |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
|
12 |
GACY760208JD8 |
GRANADOS COVARRUBIAS YADIRA ERENDIRA |
Uruapan, Michoacán de Ocampo |
Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas. |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
13 |
GEN0809111I9 |
GRUPO ESTRATEGICO DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
Zapopan, Jalisco |
Servicios de asesoría jurídica y de dirección administrativa para llevar a cabo la actividad, la prestación de servicios de consultoría para la comercialización de todo tipo de equipo industrial, asesoría jurídica para el análisis y cumplimiento de las normas oficiales mexicanas aplicables, entre otros |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
|
14 |
GRI161118AF3 |
GRICY, S.A. DE C.V. |
Álvaro Obregón, Ciudad de México |
Servicios de consultoría en administración 40% |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
15 |
GUCF750108LNA |
GUEVARA CARRILLO FRANCISCO |
Ciudad Juárez, Chihuahua |
Construcción de obras de urbanización, construcción de naves y plantas industriales, construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, construcción de carretas, autopista, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
16 |
MOGC861215387 |
MORALES GARCIA CESAR ALBERTO |
Ciudad Juárez, Chihuahua |
Comercio al por mayor de madera, comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la construcción y la minería, comercio al por mayor de equipo y material eléctrico, enajenación de arena, grava, piedra, tierra y otros bienes muebles provenientes del suelo |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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17 |
MZM1504174M6 |
MULTISERVICIOS ZODIACO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
Puebla, Puebla |
Agencias de Publicidad |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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18 |
OPC181115FK3 |
ORT PLANEACION Y COMERCIO, S.A. DE C.V. |
Tlalnepantla de baz, Estado de México |
Servicios de consultoría en administración |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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19 |
PBS110927L18 |
PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DUX, S.A. DE C.V. |
Cuauhtémoc, Ciudad de México |
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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20 |
RCA180305QC0 |
RECOLECTORA CANCER, S.A. DE C.V. |
Naucalpan de Juárez, México |
Comercio al por mayor de desechos de papel y cartón |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
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21 |
RIS1503188Z2 |
RO-BOTICA INTELIGENTE Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
Álvaro Obregón, Ciudad de México |
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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22 |
SAT171207SP6 |
SOLUCION ADMINISTRATIVA TAJET, S.A. DE C.V. |
Miguel Hidalgo, Ciudad de México |
Otros Intermediarios de comercio al por mayor, comercio al por mayor de equipo y material eléctrico |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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23 |
SPM1212211D8 |
SERVICIOS Y PROYECTOS MAR Y SOL, S.A. DE C.V. |
Tláhuac, Ciudad de México |
Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto madera |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
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24 |
ZAVJ7408248LA |
ZAMORA VILLANUEVA JUANA MARGARITA |
León, Guanajuato |
Régimen de ingresos por dividendos (socios o accionistas) |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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