OFICIO 500-05-2021-26136 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación |
Miércoles 10 de Noviembre de 2021 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
Oficio: 500-05-2021-26136
Asunto: Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en ejercicio del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, a través de los medios indicados en las propias resoluciones individuales, diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.
Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos manifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos; resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 25 de octubre de 2021.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Lic. Cintia Aidee Jáuregui Serratos.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2021-26136 de fecha 25 de octubre de 2021 correspondiente a contribuyentes que, SÍ aportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
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R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de oficio individual de presunción |
Autoridad emisora del oficio individual de presunción |
Medio de notificación al contribuyente |
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Estrados de la autoridad |
Notificación personal |
Notificación por Buzón Tributario |
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Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
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1 |
AMC120730AYA |
AVANCES Y MEJORAS EN EL CONTROL DEL SERVICIO PERSONAL, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-10904 de fecha 15 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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21 de abril de 2021 |
22 de abril de 2021 |
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2 |
APA880603QP5 |
ALMACENES EL PARDO, S.A. DE C.V. |
500-72-2020-13944 de fecha 22 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |
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28 de octubre de 2020 |
29 de octubre de 2020 |
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3 |
APS180605GR9 |
ALIMENTOS PROCESADOS Y SERVICIOS ALTAM, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-5024 de fecha 4 de febrero de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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10 de febrero de 2021 |
11 de febrero de 2021 |
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4 |
BAG1803163Z5 |
BRAHIMI AGRICOLA Y GANADERA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-4957 de fecha 21 de enero de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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27 de enero de 2021 |
28 de enero de 2021 |
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5 |
BAL010811H58 |
BRAMONN ALCOHOLERA, S.A. DE C.V. |
500-50-00-06-01-2020-06432 de fecha 18 de mayo de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |
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14 de diciembre de 2020 |
15 de diciembre de 2020 |
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6 |
BHO141125DA6 |
BLACK HOUSE, S.A. DE C.V. |
500-30-00-03-01-2020-05471 de fecha 20 de noviembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |
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30 de noviembre de 2020 |
1 de diciembre de 2020 |
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7 |
CAE181029UW6 |
COCINA DE AUTOR Y EVENTOS DE LA VERDE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-4955 de fecha 21 de enero de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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22 de enero de 2021 |
25 de enero de 2021 |
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8 |
CAP0805204A2 |
CORPORATIVO DE ASESORES DE PERSONAL Y CAPACITACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-10777 de fecha 30 de marzo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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7 de abril de 2021 |
8 de abril de 2021 |
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9 |
CCF181109V91 |
CONSULTORIA CONTABLE FISCAL Y ADMINISTRATIVA MILL, S.C. |
500-51-00-01-01-2021-22883 de fecha 12 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" |
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12 de mayo de 2021 |
13 de mayo de 2021 |
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10 |
CCO181220IR2 |
CUBSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-5025 de fecha 4 de febrero de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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16 de febrero de 2021 |
17 de febrero de 2021 |
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11 |
CRU021128898 |
CRUCCONSA, S.A. DE C.V. |
500-36-07-01-02-2021-3372 de fecha 30 de marzo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
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8 de abril de 2021 |
9 de abril de 2021 |
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12 |
CSF140715IA0 |
CORPORATIVO DE SISTEMAS FAN, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-10926 de fecha 15 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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22 de abril de 2021 |
23 de abril de 2021 |
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13 |
CSG090610S72 |
GRUPO CREACION E INNOVACION D.A.R., S.A. DE C.V. |
500-43-03-05-03-2021-0556 de fecha 28 de enero de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" |
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3 de febrero de 2021 |
4 de febrero de 2021 |
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14 |
CST150702HE8 |
CLEEN STEPS, S.A. DE C.V. |
500-18-00-06-02-2021-321 de fecha 25 de enero de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" |
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29 de enero de 2021 |
2 de febrero de 2021 |
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15 |
DIRH740827L47 |
DIAZ RAMIREZ HERIBERTO |
500-36-05-03-03-2021-1756 de fecha 23 de febrero de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
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1 de marzo de 2021 |
2 de marzo de 2021 |
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16 |
EEN0708276H5 |
EMPRESAS EJECUTIVAS NIZA - CASABLANCA, S.A. DE C.V. |
500-55-00-03-00-2020-1109 de fecha 21 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |
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28 de octubre de 2020 |
29 de octubre de 2020 |
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17 |
FEC1610115W0 |
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA COSTA, S.C. |
500-32-00-07-03-2021-2105 de fecha 19 de marzo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |
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25 de marzo de 2021 |
26 de marzo de 2021 |
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18 |
FGM150303HE6 |
FIRST GREEN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
500-42-00-06-01-2020-01882 de fecha 20 de marzo de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |
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27 de marzo de 2020 |
30 de marzo de 2020 |
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19 |
GCO131129A51 |
GRUPO CORPORATIVO OCTOPUS DE MÉXICO, S.C. |
500-05-2020-13581 de fecha 12 de mayo de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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18 de mayo de 2020 |
19 de mayo de 2020 |
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20 |
GOHL850831K19 |
GONZALEZ HERNANDEZ LAURA |
500-36-06-01-02-2021-4234 de fecha 20 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
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22 de abril de 2021 |
23 de abril de 2021 |
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21 |
KCC150917KN6 |
KALIN-D CORDINACION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. |
500-32-00-03-04-2021-2886 de fecha 16 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |
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22 de abril de 2021 |
23 de abril de 2021 |
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22 |
MIP170609EN2 |
MIPUTEC, S.A. DE C.V. |
500-32-00-03-04-2021-2741 de fecha 12 de abril de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |
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16 de abril de 2021 |
19 de abril de 2021 |
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23 |
MPV181010MB5 |
MAQUINARIA Y PETREOS LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-4956 de fecha 21 de enero de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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27 de enero de 2021 |
28 de enero de 2021 |
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24 |
NORL730712R77 |
NORIEGA RAMOS LEONARDO |
500-54-00-02-01-2020-2433 de fecha 19 de noviembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" |
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26 de noviembre de 2020 |
27 de noviembre de 2020 |
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25 |
PES100706SW9 |
PRODUCTIVIDAD Y EFECTIVIDAD EN SOLUCIONES GERENCIALES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-10776 de fecha 25 de marzo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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31 de marzo de 2021 |
5 de abril de 2021 |
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26 |
PRE101130KQ5 |
PREGAMEX, S.A. DE C.V. |
500-72-02-00-04-2020-3891 de fecha 15 de diciembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |
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7 de enero de 2021 |
8 de enero de 2021 |
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27 |
PRO1210108PA |
PROTEXER, S. DE R.L. DE C.V. |
500-72-02-2021-11615 de fecha 4 de febrero de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |
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10 de febrero de 2021 |
11 de febrero de 2021 |
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28 |
PST140529RE9 |
PROVEEDORA DE SERVICIOS TEZCATL, S.C. |
500-05-08-2021-10919 de fecha 28 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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29 de abril de 2021 |
30 de abril de 2021 |
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29 |
RPD1211122G9 |
RA PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
500-05-08-2021-10917 de fecha 28 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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29 de abril de 2021 |
30 de abril de 2021 |
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30 |
SLE181105T1A |
SERVICIOS DE LIMPIEZA ECOCLORX, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-5029 de fecha 4 de febrero de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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16 de febrero de 2021 |
17 de febrero de 2021 |
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31 |
SMC181108MT6 |
SLECKER MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-5211 de fecha 1 de marzo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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8 de marzo de 2021 |
9 de marzo de 2021 |
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32 |
SNT140523B85 |
SOLIDARIDAD CON LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-10850 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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12 de abril de 2021 |
13 de abril de 2021 |
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33 |
VERC621104EZ7 |
VELAZCO RUIZ CARLOS ARTURO |
500-54-00-02-01-2020-2525 de fecha 2 de diciembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" |
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8 de diciembre de 2020 |
9 de diciembre de 2020 |
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34 |
VLE161206AK2 |
VEX LEX, S.A. DE C.V. |
500-30-00-03-01-2021-00756 de fecha 8 de enero de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |
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14 de enero de 2021 |
15 de enero de 2021 |
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35 |
WEU170808MMA |
WORCALL E1 USA, S. DE R.L. DE C.V. |
500-05-2021-4950 de fecha 28 de enero de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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4 de febrero de 2021 |
5 de febrero de 2021 |
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
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R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de oficio global de presunción |
Autoridad emisora del oficio global de presunción |
Fecha de notificación en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
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1 |
AMC120730AYA |
AVANCES Y MEJORAS EN EL CONTROL DEL SERVICIO PERSONAL, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
2 |
APA880603QP5 |
ALMACENES EL PARDO, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de diciembre de 2020 |
2 de diciembre de 2020 |
|
3 |
APS180605GR9 |
ALIMENTOS PROCESADOS Y SERVICIOS ALTAM, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
4 |
BAG1803163Z5 |
BRAHIMI AGRICOLA Y GANADERA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
5 |
BAL010811H58 |
BRAMONN ALCOHOLERA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
6 de abril de 2021 |
7 de abril de 2021 |
|
6 |
BHO141125DA6 |
BLACK HOUSE, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
18 de febrero de 2021 |
19 de febrero de 2021 |
|
7 |
CAE181029UW6 |
COCINA DE AUTOR Y EVENTOS DE LA VERDE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
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8 |
CAP0805204A2 |
CORPORATIVO DE ASESORES DE PERSONAL Y CAPACITACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
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9 |
CCF181109V91 |
CONSULTORIA CONTABLE FISCAL Y ADMINISTRATIVA MILL, S.C. |
500-05-2021-15199 de fecha 1 de junio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de junio de 2021 |
2 de junio de 2021 |
|
10 |
CCO181220IR2 |
CUBSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
11 |
CRU021128898 |
CRUCCONSA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
12 |
CSF140715IA0 |
CORPORATIVO DE SISTEMAS FAN, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
13 |
CSG090610S72 |
GRUPO CREACION E INNOVACION D.A.R., S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
14 |
CST150702HE8 |
CLEEN STEPS, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
6 de abril de 2021 |
7 de abril de 2021 |
|
15 |
DIRH740827L47 |
DIAZ RAMIREZ HERIBERTO |
500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
6 de abril de 2021 |
7 de abril de 2021 |
|
16 |
EEN0708276H5 |
EMPRESAS EJECUTIVAS NIZA - CASABLANCA, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-28756 de fecha 01 de diciembre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
1 de diciembre de 2020 |
2 de diciembre de 2020 |
|
17 |
FEC1610115W0 |
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA COSTA, S.C. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
18 |
FGM150303HE6 |
FIRST GREEN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
500-05-2020-13676 de fecha 17 de junio de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de junio de 2020 |
18 de junio de 2020 |
|
19 |
GCO131129A51 |
GRUPO CORPORATIVO OCTOPUS DE MÉXICO, S.C. |
500-05-2020-13676 de fecha 17 de junio de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de junio de 2020 |
18 de junio de 2020 |
|
20 |
GOHL850831K19 |
GONZALEZ HERNANDEZ LAURA |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
21 |
KCC150917KN6 |
KALIN-D CORDINACION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
22 |
MIP170609EN2 |
MIPUTEC, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
23 |
MPV181010MB5 |
MAQUINARIA Y PETREOS LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
24 |
NORL730712R77 |
NORIEGA RAMOS LEONARDO |
500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
6 de abril de 2021 |
7 de abril de 2021 |
|
25 |
PES100706SW9 |
PRODUCTIVIDAD Y EFECTIVIDAD EN SOLUCIONES GERENCIALES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
26 |
PRE101130KQ5 |
PREGAMEX, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
6 de abril de 2021 |
7 de abril de 2021 |
|
27 |
PRO1210108PA |
PROTEXER, S. DE R.L. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
28 |
PST140529RE9 |
PROVEEDORA DE SERVICIOS TEZCATL, S.C. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
29 |
RPD1211122G9 |
RA PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
30 |
SLE181105T1A |
SERVICIOS DE LIMPIEZA ECOCLORX, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
31 |
SMC181108MT6 |
SLECKER MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
32 |
SNT140523B85 |
SOLIDARIDAD CON LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
33 |
VERC621104EZ7 |
VELAZCO RUIZ CARLOS ARTURO |
500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
6 de abril de 2021 |
7 de abril de 2021 |
|
34 |
VLE161206AK2 |
VEX LEX, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
6 de abril de 2021 |
7 de abril de 2021 |
|
35 |
WEU170808MMA |
WORCALL E1 USA, S. DE R.L. DE C.V. |
500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
8 de marzo de 2021 |
9 de marzo de 2021 |
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
|
|
R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de oficio global de presunción |
Autoridad emisora del oficio global de presunción |
Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
|
1 |
AMC120730AYA |
AVANCES Y MEJORAS EN EL CONTROL DEL SERVICIO PERSONAL, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
2 |
APA880603QP5 |
ALMACENES EL PARDO, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
23 de febrero de 2021 |
24 de febrero de 2021 |
|
3 |
APS180605GR9 |
ALIMENTOS PROCESADOS Y SERVICIOS ALTAM, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
4 |
BAG1803163Z5 |
BRAHIMI AGRICOLA Y GANADERA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
5 |
BAL010811H58 |
BRAMONN ALCOHOLERA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
19 de abril de 2021 |
20 de abril de 2021 |
|
6 |
BHO141125DA6 |
BLACK HOUSE, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-5117 de fecha 18 de febrero de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
9 de marzo de 2021 |
10 de marzo de 2021 |
|
7 |
CAE181029UW6 |
COCINA DE AUTOR Y EVENTOS DE LA VERDE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
8 |
CAP0805204A2 |
CORPORATIVO DE ASESORES DE PERSONAL Y CAPACITACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
9 |
CCF181109V91 |
CONSULTORIA CONTABLE FISCAL Y ADMINISTRATIVA MILL, S.C. |
500-05-2021-15199 de fecha 1 de junio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
14 de junio de 2021 |
15 de junio de 2021 |
|
10 |
CCO181220IR2 |
CUBSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
11 |
CRU021128898 |
CRUCCONSA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
12 |
CSF140715IA0 |
CORPORATIVO DE SISTEMAS FAN, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
13 |
CSG090610S72 |
GRUPO CREACION E INNOVACION D.A.R., S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
14 |
CST150702HE8 |
CLEEN STEPS, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
19 de abril de 2021 |
20 de abril de 2021 |
|
15 |
DIRH740827L47 |
DIAZ RAMIREZ HERIBERTO |
500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
19 de abril de 2021 |
20 de abril de 2021 |
|
16 |
EEN0708276H5 |
EMPRESAS EJECUTIVAS NIZA - CASABLANCA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
23 de febrero de 2021 |
24 de febrero de 2021 |
|
17 |
FEC1610115W0 |
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA COSTA, S.C. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
18 |
FGM150303HE6 |
FIRST GREEN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
500-05-2020-13676 de fecha 17 de junio de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
29 de junio de 2020 |
30 de junio de 2020 |
|
19 |
GCO131129A51 |
GRUPO CORPORATIVO OCTOPUS DE MÉXICO, S.C. |
500-05-2020-13676 de fecha 17 de junio de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
29 de junio de 2020 |
30 de junio de 2020 |
|
20 |
GOHL850831K19 |
GONZALEZ HERNANDEZ LAURA |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
21 |
KCC150917KN6 |
KALIN-D CORDINACION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
22 |
MIP170609EN2 |
MIPUTEC, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
23 |
MPV181010MB5 |
MAQUINARIA Y PETREOS LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
24 |
NORL730712R77 |
NORIEGA RAMOS LEONARDO |
500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
19 de abril de 2021 |
20 de abril de 2021 |
|
25 |
PES100706SW9 |
PRODUCTIVIDAD Y EFECTIVIDAD EN SOLUCIONES GERENCIALES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
26 |
PRE101130KQ5 |
PREGAMEX, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
19 de abril de 2021 |
20 de abril de 2021 |
|
27 |
PRO1210108PA |
PROTEXER, S. DE R.L. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
28 |
PST140529RE9 |
PROVEEDORA DE SERVICIOS TEZCATL, S.C. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
29 |
RPD1211122G9 |
RA PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
30 |
SLE181105T1A |
SERVICIOS DE LIMPIEZA ECOCLORX, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
31 |
SMC181108MT6 |
SLECKER MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
32 |
SNT140523B85 |
SOLIDARIDAD CON LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-15069 de fecha 4 de mayo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
17 de mayo de 2021 |
18 de mayo de 2021 |
|
33 |
VERC621104EZ7 |
VELAZCO RUIZ CARLOS ARTURO |
500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
19 de abril de 2021 |
20 de abril de 2021 |
|
34 |
VLE161206AK2 |
VEX LEX, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-10853 de fecha 6 de abril de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
19 de abril de 2021 |
20 de abril de 2021 |
|
35 |
WEU170808MMA |
WORCALL E1 USA, S. DE R.L. DE C.V. |
500-05-2021-5332 de fecha 8 de marzo de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
25 de marzo de 2021 |
26 de marzo de 2021 |
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
|
|
R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de resolución definitiva |
Autoridad emisora de la resolución definitiva |
Medio de notificación al contribuyente |
|||||
|
Estrados de la autoridad |
Notificación personal |
Notificación por Buzón Tributario |
||||||||
|
Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
|||||
|
1 |
AMC120730AYA |
AVANCES Y MEJORAS EN EL CONTROL DEL SERVICIO PERSONAL, S.A. DE C.V. |
500-05-08-2021-17849 de fecha 9 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
13 de agosto de 2021 |
16 de agosto de 2021 |
|
2 |
APA880603QP5 |
ALMACENES EL PARDO, S.A. DE C.V. |
500-72-02-00-04-2021-12226 de fecha 3 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |
|
|
|
|
4 de mayo de 2021 |
6 de mayo de 2021 |
|
3 |
APS180605GR9 |
ALIMENTOS PROCESADOS Y SERVICIOS ALTAM, S.A. DE C.V. |
500-05-08-2021-27573 de fecha 23 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
27 de agosto de 2021 |
30 de agosto de 2021 |
|
4 |
BAG1803163Z5 |
BRAHIMI AGRICOLA Y GANADERA, S.A. DE C.V. |
500-05-08-2021-27597 de fecha 25 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
31 de agosto de 2021 |
1 de septiembre de 2021 |
|
5 |
BAL010811H58 |
BRAMONN ALCOHOLERA, S.A. DE C.V. |
500-50-00-06-01-2021-12868 de fecha 4 de agosto de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |
|
|
|
|
10 de agosto de 2021 |
11 de agosto de 2021 |
|
6 |
BHO141125DA6 |
BLACK HOUSE, S.A. DE C.V. |
500-30-00-03-01-2021-03162 de fecha 15 de junio de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |
|
|
|
|
21 de junio de 2021 |
22 de junio de 2021 |
|
7 |
CAE181029UW6 |
COCINA DE AUTOR Y EVENTOS DE LA VERDE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-27614 de fecha 27 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
2 de septiembre de 2021 |
3 de septiembre de 2021 |
|
8 |
CAP0805204A2 |
CORPORATIVO DE ASESORES DE PERSONAL Y CAPACITACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V. |
500-05-08-2021-27626 de fecha 31 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
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|
6 de septiembre de 2021 |
7 de septiembre de 2021 |
|
9 |
CCF181109V91 |
CONSULTORIA CONTABLE FISCAL Y ADMINISTRATIVA MILL, S.C. |
500-51-00-01-01-2021-40892 de fecha 18 de agosto de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" |
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24 de agosto de 2021 |
25 de agosto de 2021 |
|
10 |
CCO181220IR2 |
CUBSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-27600 de fecha 24 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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30 de agosto de 2021 |
31 de agosto de 2021 |
|
11 |
CRU021128898 |
CRUCCONSA, S.A. DE C.V. |
500-36-07-01-03-2021-10155 de fecha 18 de agosto de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
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19 de agosto de 2021 |
20 de agosto de 2021 |
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12 |
CSF140715IA0 |
CORPORATIVO DE SISTEMAS FAN, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-27643 de fecha 30 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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|
3 de septiembre de 2021 |
6 de septiembre de 2021 |
|
13 |
CSG090610S72 |
GRUPO CREACION E INNOVACION D.A.R., S.A. DE C.V. |
500-43-03-05-03-2021-2269 de fecha 19 de agosto de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" |
|
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20 de agosto de 2021 |
23 de agosto de 2021 |
|
|
|
14 |
CST150702HE8 |
CLEEN STEPS, S.A. DE C.V. |
500-18-00-06-02-2021-4214 de fecha 13 de julio de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" |
|
|
|
|
16 de julio de 2021 |
2 de agosto de 2021 |
|
15 |
DIRH740827L47 |
DIAZ RAMIREZ HERIBERTO |
500-36-05-01-01-2021-10198 de fecha 18 de agosto de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
|
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|
|
24 de agosto de 2021 |
25 de agosto de 2021 |
|
16 |
EEN0708276H5 |
EMPRESAS EJECUTIVAS NIZA - CASABLANCA, S.A. DE C.V. |
500-55-00-01-00-2021-2359 de fecha 18 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |
|
|
|
|
24 de mayo de 2021 |
25 de mayo de 2021 |
|
17 |
FEC1610115W0 |
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA COSTA, S.C. |
500-32-00-07-03-2021-6784 de fecha 27 de agosto de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |
|
|
|
|
2 de septiembre de 2021 |
3 de septiembre de 2021 |
|
18 |
FGM150303HE6 |
FIRST GREEN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
500-42-00-06-01-2020-04041 de fecha 6 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |
|
|
|
|
12 de octubre de 2020 |
13 de octubre de 2020 |
|
19 |
GCO131129A51 |
GRUPO CORPORATIVO OCTOPUS DE MÉXICO, S.C.// En cumplimiento a lo resuelto por la Administración Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal “3”, en el Recurso de Revocación RRL2020007958. |
500-05-2021-27581 de fecha 23 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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27 de agosto de 2021 |
30 de agosto de 2021 |
|
20 |
GOHL850831K19 |
GONZALEZ HERNANDEZ LAURA |
500-36-06-01-02-2021-10435 de fecha 25 de agosto de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
|
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26 de agosto de 2021 |
27 de agosto de 2021 |
|
21 |
KCC150917KN6 |
KALIN-D CORDINACION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. |
500-32-00-03-04-2021-6561 de fecha 19 de agosto de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |
|
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|
|
25 de agosto de 2021 |
26 de agosto de 2021 |
|
22 |
MIP170609EN2 |
MIPUTEC, S.A. DE C.V. |
500-32-00-03-04-2021-6283 de fecha 11 de agosto de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |
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17 de agosto de 2021 |
18 de agosto de 2021 |
|
23 |
MPV181010MB5 |
MAQUINARIA Y PETREOS LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-27668 de fecha 1 de septiembre de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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7 de septiembre de 2021 |
8 de septiembre de 2021 |
|
24 |
NORL730712R77 |
NORIEGA RAMOS LEONARDO |
500-54-00-02-01-2021-1953 de fecha 13 de julio de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" |
|
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|
|
2 de agosto de 2021 |
3 de agosto de 2021 |
|
25 |
PES100706SW9 |
PRODUCTIVIDAD Y EFECTIVIDAD EN SOLUCIONES GERENCIALES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-17869 de fecha 18 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
24 de agosto de 2021 |
25 de agosto de 2021 |
|
26 |
PRE101130KQ5 |
PREGAMEX, S.A. DE C.V. |
500-72-02-00-04-2021-11390 de fecha 17 de junio de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |
|
|
|
|
23 de junio de 2021 |
24 de junio de 2021 |
|
27 |
PRO1210108PA |
PROTEXER, S. DE R.L. DE C.V. |
500-72-02-00-04-2021-12697 de fecha 23 de agosto de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |
|
|
|
|
27 de agosto de 2021 |
30 de agosto de 2021 |
|
28 |
PST140529RE9 |
PROVEEDORA DE SERVICIOS TEZCATL, S.C. |
500-05-2021-17866 de fecha 11 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
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|
|
17 de agosto de 2021 |
18 de agosto de 2021 |
|
29 |
RPD1211122G9 |
RA PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-27635 de fecha 30 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
30 de agosto de 2021 |
31 de agosto de 2021 |
|
30 |
SLE181105T1A |
SERVICIOS DE LIMPIEZA ECOCLORX, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-17875 de fecha 12 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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18 de agosto de 2021 |
19 de agosto de 2021 |
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31 |
SMC181108MT6 |
SLECKER MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-27611 de fecha 27 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
2 de septiembre de 2021 |
3 de septiembre de 2021 |
|
32 |
SNT140523B85 |
SOLIDARIDAD CON LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES, S.A. DE C.V. |
500-05-2021-27579 de fecha 20 de agosto de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
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26 de agosto de 2021 |
27 de agosto de 2021 |
|
33 |
VERC621104EZ7 |
VELAZCO RUIZ CARLOS ARTURO |
500-54-00-02-01-2021-1505 de fecha 27 de mayo de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" |
|
|
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|
2 de junio de 2021 |
3 de junio de 2021 |
|
34 |
VLE161206AK2 |
VEX LEX, S.A. DE C.V. |
500-30-00-03-01-2021-03236 de fecha 5 de agosto de 2021 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |
|
|
|
|
11 de agosto de 2021 |
12 de agosto de 2021 |
|
35 |
WEU170808MMA |
WORCALL E1 USA, S. DE R.L. DE C.V. |
500-05-2021-17669 de fecha 24 de junio de 2021 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
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25 de junio de 2021 |
28 de junio de 2021 |
Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.
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|
R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Domicilio Fiscal |
Actividad preponderante |
Motivo del Procedimiento |
|
1 |
AMC120730AYA |
AVANCES Y MEJORAS EN EL CONTROL DEL SERVICIO PERSONAL, S.A. DE C.V. |
Coyoacán, Ciudad de México |
Servicios de consultoría en administración |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
2 |
APA880603QP5 |
ALMACENES EL PARDO, S.A. DE C.V. |
NO LOCALIZADO |
Comercio al por menor cuero, piel y materiales sucedáneos como chamarras, chalecos, faldas y otros artículos de estos materiales como bolsa, portafolios, maletas, cinturones, guantes y carteras |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
3 |
APS180605GR9 |
ALIMENTOS PROCESADOS Y SERVICIOS ALTAM, S.A. DE C.V. |
Cuauhtémoc, Ciudad de México |
Comercio al por menor de otros alimentos preparados para su consumo |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
4 |
BAG1803163Z5 |
BRAHIMI AGRICOLA Y GANADERA, S.A. DE C.V. |
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca |
Siembra, cultivo y cosecha de otros cultivos |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
5 |
BAL010811H58 |
BRAMONN ALCOHOLERA, S.A. DE C.V. |
Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave |
Venta de alcohol y alcohol desnaturalizado y comercio al por mayor de ron y otras bebidas destiladas de caña |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
6 |
BHO141125DA6 |
BLACK HOUSE, S.A. DE C.V. |
Guadalajara, Jalisco |
Otros Intermediarios de comercio al por mayor |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
7 |
CAE181029UW6 |
COCINA DE AUTOR Y EVENTOS DE LA VERDE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. |
Oaxaca de Juárez, Oaxaca |
Comercio al por menor de otros alimentos preparados para su consumo |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
8 |
CAP0805204A2 |
CORPORATIVO DE ASESORES DE PERSONAL Y CAPACITACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V. |
Gustavo A. Madero, Ciudad de México |
Servicios de consultoría en administración |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
9 |
CCF181109V91 |
CONSULTORIA CONTABLE FISCAL Y ADMINISTRATIVA MILL, S.C. |
Culiacán de Rosales, Sinaloa |
Servicios de contabilidad y auditoria |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
10 |
CCO181220IR2 |
CUBSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
Oaxaca de Juárez, Oaxaca |
Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
11 |
CRU021128898 |
CRUCCONSA, S.A. DE C.V. |
Temascalapa, Estado de México |
Fabricación de estructuras metálicas:100% |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
12 |
CSF140715IA0 |
CORPORATIVO DE SISTEMAS FAN, S.A. DE C.V. |
Victoria de Durango, Durango |
Servicios de consultoría en administración |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
13 |
CSG090610S72 |
GRUPO CREACION E INNOVACION D.A.R., S.A. DE C.V. |
San Pedro Garza Garcia, Nuevo León |
Servicios de administración de negocios, agencias de publicidad, otros servicios de publicidad, comercio al por mayor de ropa, confección de ropa sobre medida, confección en serie de uniformes (escolares, industriales, etc.) y ropa de trabajo y comercio al por mayor de calzado |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
|
14 |
CST150702HE8 |
CLEEN STEPS, S.A. DE C.V. |
Naucalpan de Juarez, México |
Servicios de limpieza de inmuebles 40%, comercio al por menor de artículos para la limpieza 30%, servicios de limpieza de tapicería, alfombras y muebles 20%, otros servicios de limpieza 10% |
Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
15 |
DIRH740827L47 |
DIAZ RAMIREZ HERIBERTO |
Nezahualcóyotl, Estado de México |
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial: 100% |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
16 |
EEN0708276H5 |
EMPRESAS EJECUTIVAS NIZA - CASABLANCA, S.A. DE C.V. |
Obregón, Sonora |
Comercio al por menor de otros alimentos preparados para su consumo |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
|
17 |
FEC1610115W0 |
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA COSTA, S.C. |
Puerto Vallarta, Jalisco |
Servicios de consultoría en administración |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
|
18 |
FGM150303HE6 |
FIRST GREEN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
Apodaca, Nuevo León |
Servicio de Comida |
Sin Capacidad Material |
|
19 |
GCO131129A51 |
GRUPO CORPORATIVO OCTOPUS DE MÉXICO, S.C. |
Benito Juárez, Ciudad de México |
Servicios de consultoría en administración |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
20 |
GOHL850831K19 |
GONZALEZ HERNANDEZ LAURA |
Iztapalapa, Ciudad de México |
Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas:40% |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
21 |
KCC150917KN6 |
KALIN-D CORDINACION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. |
Guadalajara, Jalisco |
Otros Servicios de apoyo a los negocios |
Ausencia de Activos, Falta de Infraestructura |
|
22 |
MIP170609EN2 |
MIPUTEC, S.A. DE C.V. |
Guadalajara, Jalisco |
Servicios de Administración de negocios |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
|
23 |
MPV181010MB5 |
MAQUINARIA Y PETREOS LOS VOLCANES, S.A. DE C.V. |
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca |
Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
24 |
NORL730712R77 |
NORIEGA RAMOS LEONARDO |
Cuauhtémoc, Ciudad de México |
Servicios relacionados con la ganadería en un 100%, otros intermediarios del comercio al por menor en un 30 % y otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en un 70% |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
25 |
PES100706SW9 |
PRODUCTIVIDAD Y EFECTIVIDAD EN SOLUCIONES GERENCIALES, S.A. DE C.V. |
Gustavo A. Madero, Cuidad de México |
Dirección de corporativos y empresas no financieras |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
26 |
PRE101130KQ5 |
PREGAMEX, S.A. DE C.V. |
Cuernavaca, Morelos |
Servicios de consultoría de administración |
Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
27 |
PRO1210108PA |
PROTEXER, S. DE R.L. DE C.V. |
NO CONOCIDO |
Comercio al por mayor de ropa |
Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
28 |
PST140529RE9 |
PROVEEDORA DE SERVICIOS TEZCATL, S.C. |
Cuauhtémoc, Ciudad de México |
Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
|
29 |
RPD1211122G9 |
RA PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
Cuauhtémoc, Ciudad de México |
Servicios de consultoría en administración |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
|
30 |
SLE181105T1A |
SERVICIOS DE LIMPIEZA ECOCLORX, S.A. DE C.V. |
Oaxaca de Juárez, Oaxaca |
Servicios de limpieza de inmuebles |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
31 |
SMC181108MT6 |
SLECKER MATERIALES PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |
Monterrey, Nuevo León |
Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
32 |
SNT140523B85 |
SOLIDARIDAD CON LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES, S.A. DE C.V. |
Gustavo A. Madero, Cuidad de México |
Servicios de consultoría en administración |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
33 |
VERC621104EZ7 |
VELAZCO RUIZ CARLOS ARTURO |
Cuauhtémoc, Ciudad de México |
Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava, comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera, comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías, comercio al por menor de artículos para la limpieza, otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada y otros trabajos especializados para la construcción |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
34 |
VLE161206AK2 |
VEX LEX, S.A. DE C.V. |
Guadalajara, Jalisco |
Bufetes Jurídicos |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
35 |
WEU170808MMA |
WORCALL E1 USA, S. DE R.L. DE C.V. |
Miguel Hidalgo, Ciudad de México |
Otros Servicios de telecomunicaciones |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
 |