ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

7.-     RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA

11.-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

PERIODO DE TENENCIA: DEL Y AL

17.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO

VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL Y AL

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

18.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

2020 A 2010

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

12.-  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

LA OPERACIÓN INVOLUCRA CONTRIBUCIONES ÚNICAS Y VALIOSAS (SI O NO) EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL, DE QUE CONTRIBUCIONES ÚNICAS Y VALIOSA SE TRATAN, LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO), SE MODIFICARON LOS VALORES DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA IVA, O BIEN, DEL IVA ACREDITABLE (DEDUCCIONES) COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REGLA 3.9.1.2. APARTADO B, DE LA RMF VIGENTE) (SI O NO), INDIQUE SI OBTUVO BENEFICIO DE LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN

(SI, NO, N/A)

15.-OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

MÉXICO TIENE UN ACUERDO AMPLIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON EL PAÍS DE LA COLUMNA ANTERIOR (SI O NO)INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO), EFECTUO RETENCION Y ENTERO POR ESTA OPERACIÓN (SI O NO), APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN TRATADO CELEBRADO POR MEXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION (SI O NO), APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN TRATADO CELEBRADO POR MEXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION (SI O NO)

17.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO

FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO), GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO), EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO)

18.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

2020 A 2019

19.-OPERACIONES SUJETAS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES

LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO), TIENE ALGUNA ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO), EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES CUENTA CON LA INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO), OPERACIONES CON FIDEICOMISO O CON LA ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE, SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO)

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

7.-  RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

NUMERO DE LA OPERACIÓN, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO, OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

9.-     OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

10.-   INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

11.-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

12.-   OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

15.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

17. PRESTAMOS DEL EXTRANJERO

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL, NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE  EL EJERCICIO DICTAMINADO, NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO.

18.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

2020 A 2010

19.- OPERACIONES SUJETAS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

10A000000

RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

10B000000

RFC (DEL CONTADOR PUBLICO).

10B015000

RFC DEL DESPACHO.

10C000000

RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

10A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

10B001000

NOMBRE (DEL CONTADOR PUBLICO) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

10B014000

NOMBRE DEL DESPACHO.

10C001000

NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

10B002000

CURP (DEL CONTADOR PUBLICO)

10C004000

CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

10A002000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

10B004000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTADOR PUBLICO).

10C005000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

10C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL)

10A003000

ALCALDIA O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

10B005000

ALCALDIA O MUNICIPIO (DEL CONTADOR PUBLICO).

10C006000

ALCALDIA O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

10A004000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

10B006000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTADOR PUBLICO).

10C007000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

10A005000

CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

10B007000

CODIGO POSTAL (DEL CONTADOR PUBLICO).

10C008000

CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

10A006000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

10B008000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTADOR PUBLICO).

10C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

10A007000

CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

10B009000

CIUDAD O POBLACION (DEL CONTADOR PUBLICO).

10C010000

CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

10A008000

TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE)

10B010000

TELEFONO (DEL CONTADOR PUBLICO O DEL DESPACHO)

10C011000

TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL)

10A009000

CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE)

10B011000

CORREO ELECTRONICO (DEL CONTADOR PUBLICO).

10B012000

CORREO ELECTRONICO DEL BUZON TRIBUTARIO

10C012000

CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL)

10A010000

NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

10A011000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

10C002000

NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

10C003000

EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).

10C013000

NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

10C014000

NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

10C016000

FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

10C017000

FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

10B003000

NUMERO DE REGISTRO DEL CONTADOR PUBLICO.

10B016000

NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO.

10B013000

COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO.

10D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

10D001000

SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF

10D002000

ADMINISTRACION

10D007000

TIPO DE SOCIEDAD

10D017000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL

10D025000

SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES:

10D030000

TIPO DE OPINION

10D045000

SE TRATA DE:

10D183000

SE REALIZARON CON FINES DE:

10D198000

EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA FUSION:

10D222000

EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION:

10D285000

SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1)

10D286000

SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2)

10D287000

SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3)

10D324000

EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MOTIVO POR EL CUAL DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR

10D327000

(1) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D330000

(2) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D333000

(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D336000

(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D339000

(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D342000

(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D345000

(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D348000

(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D351000

(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D354000

(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D357000

(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D360000

(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D387000

(1) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D390000

(2) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D393000

(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D396000

(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D399000

(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D402000

(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D405000

(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D408000

(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D411000

(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D414000

(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D417000

(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D420000

(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

10D021000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

10D022000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

10D023000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.

10D024000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.

10D003000

OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR INGRESOS ACUMULABLES (ARTICULO 32-A CFF)

10D004000

OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL VALOR DE SU ACTIVO (ARTICULO 32-A CFF)

10D005000

OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL NUMERO DE TRABAJADORES (ARTICULO 32-A CFF)

10D008000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION

10D009000

FORMA PARTE DE UN FIDEICOMISO

10D015000

PRIMER DICTAMEN

10D016000

ES UNA SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN LA INVERSIÓN EN ACTIVOS DE ENERGIA, ELECTRICIDAD E INFRAESTRUCTURA

10D018000

EMPRESA FILIAL

10D019000

EMPRESA SUBSIDIARIA

10D020000

SOCIEDAD COOPERATIVA

10D026000

COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION PARA EFECTOS CONTABLES (COSTOS HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 10050000000000 AL 10050030000000 DEL ANEXO 5)

10D027000

COSTO DE VENTAS:UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 1005000000000 AL 10050030000000 DEL ANEXO 5)

10D028000

COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 10050000000000 AL 10050030000000 DEL ANEXO 5)

10D029000

COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 10050031000000 AL 10050040000000 DEL ANEXO 5)

10D036000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

10D037000

SI SU RESPUESTA FUE AFIRMATIVA EN EL INDICE 10D036000 OPTO POR LO DISPUESTO EN LA REGLA 2.8.5.5. DE LA RMF 2020 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 14)  (EN CASO NEGATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 13 Y 14)

10D038000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES

10D039000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

10D040000

SE TRATA DE UNA ENTIDAD EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCAL Y/O UNA FIGURA JURIDICA EXTRANJERA

10D041000

EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 19)

10D042000

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS

10D044000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO

10D053000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

10D060000

HA INTERPUESTO ALGUN MEDIO DE DEFENSA CONTRA DISPOSICIONES FISCALES

10D063000

ESTA OBLIGADO A REVELAR PARA EL EJERCICIO FISCAL, ESQUEMAS REPORTABLES

10D071000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE DE LLENAR EL ANEXO 10)

10D072000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 11)

10D073000

LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 16)

10D074000

OBTUVO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 18)

10D075000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO

10D076000

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASIMISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES

10D082000

HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO

10D083000

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL (ARTICULOS 29 FRACCION III DEL RCFF)

10D084000

HA ACTUALIZADO LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y OBLIGACIONES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO

10D085000

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE ACTUALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y OBLIGACIONES (ARTICULOS 29 FRACCION VII RCFF)

10D086000

POR EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO TIENE LOS AVISOS DE APERTURA O CIERRE REALIZADOS DURANTE EL MISMO DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES, LOCALES, PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, LUGARES EN DONDE SE ALMACENEN MERCANCIAS Y EN GENERAL CUALQUIER LOCAL O ESTABLECIMIENTO QUE SE UTILICE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES (ARTICULO 29 FRACCION VIII DEL RCFF)

10D087000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)

10D088000

INDIQUE SI EN EL EJERCICIO FISCAL SUS PARTES SOCIALES, ACCIONES O EQUIVALENTE FUERON VENDIDAS DEL CONTRIBUYENTE, SI EL MISMO CUMPLIÓ CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 26 FRACCIÓN XI DEL CFF

10D089000

TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS.

10D090000

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)

10D095000

TIENE EMPLEADOS.

10D103000

EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 10D095000, TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

10D109000

OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO

10D110000

LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO FUERON CEDIDAS COMO PARTE DE UNA REESTRUCTURA O PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES

10D112000

LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL CFF, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LIVA

10D113000

LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)

10D120000

DIARIO

10D121000

MAYOR

10D122000

ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

10D123000

SOCIOS O ACCIONISTAS

10D124000

EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE. (ARTICULO 24 DE LA LISR)

10D125000

EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA GENERADO UNA TRANSMISIÓN INDEBIDA DE PÉRDIDAS FISCALES (ARTICULO 69-B BIS DEL CFF)

10D127000

EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES

10D128000

RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS

10D129000

EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONSERVAR LOS ARCHIVOS (ARTICULOS 76 FRACCIONES II Y XVII DE LA LISR)

10D136000

OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES.

10D137000

EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULO LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL.

10D138000

PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTICULO 55 DE LA LISR.

10D139000

PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LISR.

10D140000

DURANTE EL EJERCICIO, EL CONTRIBUYENTE PRESTÓ SERVICIOS DE OPERACION, ADMINISTRACION O DISTRUBUCION A SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DUDA O SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y DEMÁS NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

10D141000

CON RESPECTO A DICHAS ACTIVIADES, CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LISR, TAL Y CUAL SE PREVE EN EL ARTICULO 89 DE ESA MISMA NORMATIVA.

10D142000

INDIQUE SI ENAJENÓ ACCIONES O INTANGIBLES DURANTE EL EJERCICIO

10D144000

ES PARTE RELACIONADA

10D146000

ES PARTE RELACIONADA

10D148000

ES PARTE RELACIONADA

10D150000

ES PARTE RELACIONADA

10D152000

ES PARTE RELACIONADA

10D157000

EN CASO DE TENER PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES, PRESENTO AVISO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA OPERACIÓN

10D160000

INDIQUE SI TRANSMITIO ACTIVOS MONETARIOS POR MÁS DEL 51%

10D161000

INDIQUE SI REALIZO UN REEMBOLSO O REDUCCIONES DE ACCIONES

10D162000

INDIQUE SI REEMBOLSO PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

10D166000

INDIQUE SI REALIZO UN REEMBOLSO O REDUCCIONES DE ACCIONES DERIVA DE ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS FINANCIERAS

10D174000

LOS QUEBRANTOS DIVERSOS REUNIERON LA TOTALIDAD DE REQUISITOS DE DEDUCCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27 DE LA LISR.

10D175000

CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD.

10D177000

INDIQUE SI DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL.

10D178000

INDIQUE SI LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CRÉDITOS

10D179000

EN EL EJERCICIO DEDUJO CRÉDITOS INCOBRABLES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 25 DE LA LISR

10D180000

EN EL CASO DE PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES, SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA FRACCIÓN XV, ARTÍCULO 27 DE LA LISR

10D182000

REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)

10D184000

EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

10D186000

EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

10D188000

OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR

10D273000

MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS)

10D274000

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LISR

10D275000

FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA)

10D276000

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LISR

10D278000

VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

10D279000

EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO

10D284000

TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICO QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU ACREDITAMIENTO.

10D288000

ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO

10D289000

SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES.

10D290000

REALIZO OPERACIONES CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 20)

10D306000

REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

10D307000

CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS.

10D308000

EFECTUO OPERACIONES POR SERVICIOS DE SUBCONTRATACION LABORAL EN TERMINOS DEL ARTICULO 1-A FRACCIÓN IV DE LA LIVA

10D309000

APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LIVA PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS

10D310000

INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%.

10D311000

REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LIVA).

10D313000

EXCLUYE LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES IV, V, VI, Y IX DEL ARTÍCULO  5-C DE LA LEY, PARA CALCULAR LA PROPORCIÓN A QUE SE HACE MENCIÓN EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5-C DE LA LEY. (ARTÍCULO 5-C DE LA LEY).

10D314000

EN EL SUPUESTO DE QUE SEA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE NO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, GRAVO EL IVA A LOS INTERESES PAGADOS

10D317000

OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 10150169000000 AL 10150197000000 DEL ANEXO 15)

10D319000

SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTIMULO PARA LA REGION FRONTERIZA NORTE”

10D323000

DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

10D326000

PRESENTÓ A MAS TARDAR EN EL MES SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SOLICITÓ LA BAJA, LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE LOS PAGOS PROVISIONALES EN LOS QUE APLICO EL ESTIMULO Y EN SU CASO, REALIZO EL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE.

10D364000

LA ANTIGÜEDAD DEL DOMICILIO FISCAL, O DE ALGUNA SUCURSAL, ESTABLECIMIIENTO U OTRO EN LA REGION FRONTERIZA NORTE ES MENOR A 18 MESES

10D368000

ADICIONAL AL ESTIMULO DE LA REGION FRONTERIZA NORTE, APLICÓ OTRO TRATAMIENTO FISCAL QUE LE OTORGUE BENEFICIOS O ESTIMULOS FISCALES, ADICIONALES, INCLUYENDO EXENCIONES O SUBSIDIOS.

10D371000

COLABORÓ EN EL PRIMER SEMESTRE CON EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL AL QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO SÉPTIMO, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

10D374000

COLABORÓ EN EL SEGUNDO SEMESTRE CON EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL AL QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO SÉPTIMO, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

10D377000

OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

10D379000

(A) ENAJENACION DE BIENES

10D380000

(B) PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES

10D381000

(C) OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

10D382000

DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA, SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

10D385000

ES PERSONA FÍSICA O MORAL CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES OBLIGADAS A EFECTUAR LA RETENCION POR LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACION IV DEL ARTÍCULO 1, DE LA LEY DEL IVA

10D386000

EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE SI OPTÓ POR EFECTUAR LA RETENCION DEL IVA A LA TASA REDUCIDA DEL 3% DEL VALOR DE LA CONTRAPRESTACION EFECTIVAMENTE PAGADA

10D046000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

10D091000

TIENE INVENTARIOS EN SUS REGISTROS CONTABLES.

10D092000

EN CASO AFIRMATIVO, LLEVA UN CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS SEGUN SE TRATE (ARTICULO ISR 76 FRACCION XIV DE LA LEY DE ISR)

10D093000

INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO FISCAL REVISADO

10D094000

INDIQUE SI VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON ESE CLIENTE O PROVEEDOR NO SE LES DE EFECTO FISCAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69-B DEL CFF

10D102000

CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LISR Y 65 DEL RISR.)

10D114000

TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LIVA Y 35 DEL RIVA)

10D115000

EXPIDIO Y ENTREGO COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LIVA, 20 Y 74 DEL RIVA)

10D116000

EXPIDIO COMPROBANTES FISCALES POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 1-A, (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LIVA, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RMF PARA 2020)

10D117000

PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LIVA ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RMF PARA 2020)

10D118000

PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES, DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA LIVA, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RMF PARA 2020)

10D126000

LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO

10D130000

EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LISR Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 76 FRACCION III DE LA LISR )

10D131000

LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76 FRACCION VIII DE LA LISR Y 111 DEL RISR).

10D132000

EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA LISR)

10D133000

PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, COMPROBANTE FISCAL EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, EL ISR RETENIDO, EN EL QUE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO B) DE LA LISR)

10D134000

INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULOS 18, FRACCION XI Y 76 FRACCION XVI DE LA LISR, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RMF PARA 2020)

10D135000

RETENER Y ENTERARA EL ISR ADICIONAL A LA TASA DEL 10% SOBRE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (ARTICULO 140 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LISR)

10D167000

DE SER EL CASO, CUANDO TENGA CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO Y OTORGUE PRESTAMOS A TERCEROS, SE HAYA APLICADO EL TOPE ESTABLECIDO PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 27 FRACCION VII DE LA LISR Y 38 DE SU RISR)

10D168000

EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LISR).

10D169000

EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA COMPROBADO QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 27 FRACCION X DE LA LISR).

10D170000

EN EL CASO DEL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS, CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO 27 FRACCION XIII DE LA LISR).

10D171000

EN EL CASO DE VIATICOS O GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE SE HUBIERAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 28 DE LA LISR.

10D172000

EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y AVIONES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION  (ARTICULOS 28 FRACCION XIII DE LA LISR Y 60 DEL RISR)

10D173000

EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION  (ARTICULOS 28 FRACCION XVII DE LA LISR, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RMF PARA 2020)

10D181000

EN CASO DE QUE EN EL EJERCICIO HAYA DEJADO DE UTILIZAR EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS, CONSIDERO PARA EFECTOS FISCALES COMO INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO EL VALOR DEL INVENTARIO FINAL VALUADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS (ARTICULO 69 G, FRACCION II DEL REGLAMENTO DE LA LISR)

10D190000

SE CONSIDERA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTÍCULO 7, TERCER PÁRRAFO DE LA LEY).

10D191000

CUENTA CON RESOLUCIÓN PARTICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA SER CONSIDERADA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTÍCULO 7, CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY).

10D192000

APLICA LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO.

10D193000

 ATENDIENDO AL NIVEL DE OPERACIÓN POR EL QUE FUE AUTORIZADA LA UNION DE CREDITO, ESTA REALIZO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE LAS OPERACIONES LISTADAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY DE UNIONES DE CREDITO

10D194000

DURANTE EL EJERCICIO REALIZO OPERACIONES DE DESCUENTO, PRESTAMO O CREDITO DE CUALQUIER CLASE CON PERSONAS QUE NO ERAN SOCIOS DE LA UNION DE CREDITO, EXCEPTO CON LAS PERSONAS Y FIDEICOMISOS EXPRESAMENTE AUTORIZADOS EN EL ARTICULO 40, FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE UNIONES DE CREDITO

10D195000

LEVANTÓ INVENTARIO DE EXISTENCIAS A LA FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO (ARTICULO 76 FRACCION IV DE LA LEY).

10D196000

DEDUJO EL MONTO CONSTITUIDO O INCREMENTADO EN EL EJERCICIO, PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, LA RESERVA DE CONTINGENCIA (ARTICULO 47 DE LA LEY).

10D197000

SI AL TERMINO DEL EJERCICIO, PROCEDIO LA DISMINUCIÓN DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA APLICABLE A ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, CON RESPECTO A LAS CONSTITUIDAS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, LA DIFERENCIA SE CONSIDERO COMO INGRESO ACUMULABLE EN EL EJERCICIO (ARTICULO 47 DE LA LEY).

10D224000

TRASMITIÓ ATRIBUTOS FISCALES COMO PÉRDIDAS FISCALES, CUFIN, CUCA

10D277000

CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO

10D280000

CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO

10D291000

CUENTA CON ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA POR LAS OPERACIONES EFECTUADAS

10D293000

ACREDITÓ IMPUESTO PAGADO EN REFIPRES

10D295000

CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR ISR DE RETENCION PROVENIENTE DE REFIPRE.

10D297000

INDIQUE SI DECLARO IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES

10D300000

EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE

10D301000

APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

10D302000

APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

10D303000

CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR.

10D304000

CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL

10D305000

APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

10D312000

EN EL CASO DE INTERESES NETOS DEL EJERCICIO, VERIFICO QUE EL ACREDITAMIENTO DE IVA DERIVADO DE INTERESES SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU ACREDITAMIENTO (ARTICULO 5 FRACCIÓN I DE LA LIVA)

10D315000

APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

10D316000

APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

10D365000

CUENTA CON UNA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADO DENTRO DE LA REGION FORNTERIZA, AL CUAL LE ES APLICABLE EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

10D366000

CUENTA CON UNA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADO FUERA DE LA REGION FORNTERIZA, AL CUAL LE ES APLICABLE EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

10D367000

SE UBICO EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO SEXTO, FRACCION XI DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

10D384000

SE UBICO EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS DECIMO TERCERO, FRACCION IV DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

10D048000

FECHA DEL OFICIO 1

10D050000

FECHA DEL OFICIO 2

10D052000

FECHA DEL OFICIO 3

10D055000

FECHA DE LA RESOLUCION 1

10D057000

FECHA DE LA RESOLUCION 2

10D059000

FECHA DE LA RESOLUCION 3

10D061000

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)

10D062000

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)

10D069000

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA NORMAL

10D070000

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA (ULTIMA COMPLEMENTARIA)

10D199000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION

10D223000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

10D269000

FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION

10D321000

FECHA DE AUTORIZACION PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR

10D325000

FECHA QUE DEJO DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORES

10D328000

(1) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO

10D331000

(2) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO

10D334000

(3) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO

10D337000

(4) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO

10D340000

(5) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO

10D343000

(6) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO

10D346000

(7) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO

10D349000

(8) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO

10D352000

(9) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO

10D355000

(10) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO

10D358000

(11) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO

10D361000

(12) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO

10D372000

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL DEL PRIMER SEMESTRE

10D375000

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL DEL SEGUNDO SEMESTRE.

10D378000

FECHA DE PRESENTACION DEL AVISO DE APLICACION DEL ESTIMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

10D383000

FECHA EN QUE DEJO DE APLICAR EL ESTIMULO EN MATERIA DE IVA

10D388000

(1) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO

10D391000

(2) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO

10D394000

(3) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO

10D397000

(4) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO

10D400000

(5) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO

10D403000

(6) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO

10D406000

(7) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO

10D409000

(8) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO

10D412000

(9) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO

10D415000

(10) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO

10D418000

(11) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO

10D421000

(12) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO

10D010000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL FIDEICOMITENTE

10D011000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL FIDUCIARIO

10D012000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL FIDEICOMISARIO (1)

10D013000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL FIDEICOMISARIO (2)

10D014000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL FIDEICOMISARIO (3)

10D043000

ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)

10D047000

NÚMERO DE OFICIO 1

10D049000

NÚMERO DE OFICIO 2

10D051000

NÚMERO DE OFICIO 3

10D054000

NUMERO DE RESOLUCION 1

10D056000

NUMERO DE RESOLUCION 2

10D058000

NUMERO DE RESOLUCION 3

10D064000

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 1)

10D065000

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 2)

10D066000

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 3)

10D067000

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 4)

10D068000

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CAMPO 5)

10D143000

NOMBRE DEL COMPRADOR 1

10D145000

NOMBRE DEL COMPRADOR 2

10D147000

NOMBRE DEL COMPRADOR 3

10D149000

NOMBRE DEL COMPRADOR 4

10D151000

NOMBRE DEL COMPRADOR 5

10D201000

FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

10D203000

FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

10D205000

FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

10D207000

FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

10D209000

FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

10D211000

FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

10D213000

FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

10D215000

FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

10D217000

FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

10D219000

FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

10D221000

FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

10D320000

NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR

10D322000

NUMERO O CLAVE DE REGISTRO EN EL “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTIMULO PARA LA REGION FRONTERIZA NORTE”

10D363000

SEÑALE SI EL ESTIMULO FISCAL APLICADO ES POR DOMICILIO, SUCURSAL, ESTABLECIMIIENTO U OTRO

10D369000

BENEFICIO OBTENIDO, DERIVADO DE LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL QUE APLICÓ

10D373000

LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL DEL PRIMER SEMESTRE.

10D376000

LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL DEL SEGUNDO SEMESTRE.

10D031000

RFC 1

10D032000

RFC 2

10D033000

RFC 3

10D034000

RFC 4

10D035000

RFC 5

10D077000

ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR

10D078000

ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR

10D079000

ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR

10D080000

ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR

10D081000

ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR

10D104000

ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING

10D105000

ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING

10D106000

ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING

10D107000

ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING

10D108000

ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING

10D200000

FUSIONANTE: RFC

10D202000

FUSIONADA 1: RFC

10D204000

FUSIONADA 2: RFC

10D206000

FUSIONADA 3: RFC

10D208000

FUSIONADA 4: RFC

10D210000

FUSIONADA 5: RFC

10D212000

FUSIONADA 6: RFC

10D214000

FUSIONADA 7: RFC

10D216000

FUSIONADA 8: RFC

10D218000

FUSIONADA 9: RFC

10D220000

FUSIONADA 10: RFC

10D225000

ESCINDIDA 1: RFC

10D229000

ESCINDIDA 2: RFC

10D233000

ESCINDIDA 3: RFC

10D237000

ESCINDIDA 4: RFC

10D241000

ESCINDIDA 5: RFC

10D245000

ESCINDIDA 6: RFC

10D249000

ESCINDIDA 7: RFC

10D253000

ESCINDIDA 8: RFC

10D257000

ESCINDIDA 9: RFC

10D261000

ESCINDIDA 10: RFC

10D265000

ESCINDENTE: RFC

10D270000

LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL

10D271000

LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL

10D272000

LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL

10D006000

EN CASO NEGATIVO EN TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS INDICES 10D003000, 10D004000 Y 10D005000 ANTERIORES, MENCIONE EL MOTIVO POR EL QUE PRESENTA EL DICTAMEN

10D096000

NÚMERO DE TRABAJADORES

10D097000

TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR SALARIOS

10D098000

TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR ASIMILADOS A SALARIOS

10D099000

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO EN EFECTIVO A LOS TRABAJADORES EN EL EJERCICIO

10D100000

TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS

10D101000

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS POR SUELDOS Y SALARIOS

10D111000

MONTO DE IVA QUE ORIGINO DICHA OPERACIÓN

10D119000

MONTO DE IVA QUE LE RETUVIERON RESPECTO A PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 1-A DE LA LIVA

10D153000

TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE ACCIONES

10D154000

TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE INTANGIBLES

10D155000

TOTAL DE COSTO PROMEDIO DE LAS ACCIONES ENAJENADAS

10D156000

TOTAL DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN AJUSTADO

10D158000

MONTO DE PÉRDIDA FISCAL PENDIENTE DE AMORTIZAR PROVENIENTES DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y DE OTROS TITULOS VALOR CUYO RENDIMIENTO NO SEA INTERES EN TERMINOS DEL ARTICULO 8 LISR

10D159000

MONTO DEDUCIBLE PROVENIENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVAS PACTADAS FUERA DE MERCADOS RECONOCIDOS.

10D163000

MONTO DEL REEMBOLSO O REDUCCION DE CAPITAL EFECTUADO

10D164000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 78

10D165000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 78

10D176000

INDIQUE EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, ESTA INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LISR VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO

10D185000

INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE

10D187000

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE

10D189000

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

10D226000

VALOR ACTIVO:

10D227000

VALOR PASIVO:

10D228000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

10D230000

VALOR ACTIVO:

10D231000

VALOR PASIVO:

10D232000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

10D234000

VALOR ACTIVO:

10D235000

VALOR PASIVO:

10D236000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

10D238000

VALOR ACTIVO:

10D239000

VALOR PASIVO:

10D240000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

10D242000

VALOR ACTIVO:

10D243000

VALOR PASIVO:

10D244000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

10D246000

VALOR ACTIVO:

10D247000

VALOR PASIVO:

10D248000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

10D250000

VALOR ACTIVO:

10D251000

VALOR PASIVO:

10D252000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

10D254000

VALOR ACTIVO:

10D255000

VALOR PASIVO:

10D256000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

10D258000

VALOR ACTIVO:

10D259000

VALOR PASIVO:

10D260000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

10D262000

VALOR ACTIVO:

10D263000

VALOR PASIVO:

10D264000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

10D266000

VALOR ACTIVO:

10D267000

VALOR PASIVO:

10D268000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

10D281000

MONTO DE ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES RECIBIDOS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

10D282000

MONTO DE ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO PROVENIENTE DE FUENTE DE RIQUEZA EN EL EXTRANJERO

10D283000

MONTO DE ISR NO ACREDITABLE Y NO DEDUCIBLE EN TERMINOS DEL ARTICULO 5 DE LA LISR

10D292000

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO PROVENIENTES DE REFIPRES

10D294000

MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO

10D296000

MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO

10D298000

MONTO DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES

10D299000

MONTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES EN LOS TERMINOS DEL DÉCIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 177 LISR

10D329000

(1) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

10D332000

(2) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

10D335000

(3) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

10D338000

(4) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

10D341000

(5) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

10D344000

(6) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

10D347000

(7) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

10D350000

(8) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

10D353000

(9) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

10D356000

(10) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

10D359000

(11) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

10D362000

(12) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

10D370000

MONTO DEL BENEFICIO

10D389000

(1) MONTO PAGADO

10D392000

(2) MONTO PAGADO

10D395000

(3) MONTO PAGADO

10D398000

(4) MONTO PAGADO

10D401000

(5) MONTO PAGADO

10D404000

(6) MONTO PAGADO

10D407000

(7) MONTO PAGADO

10D410000

(8) MONTO PAGADO

10D413000

(9) MONTO PAGADO

10D416000

(10) MONTO PAGADO

10D419000

(11) MONTO PAGADO

10D422000

(12) MONTO PAGADO

10D318000

INDIQUE EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR OBTENIDOS EN LA REGION FRONTERIZA NORTE, RESPECTO DEL TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ESTA

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

1.-  BALANCE GENERAL

2020 Y 2019

2.-  ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL 2020 Y 2019, PARTES RELACIONADAS 2020 Y 2019, PARTES NO RELACIONADAS 2020 Y 2019

3.-  ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU CONSEJO DE ADMINISTRACION, CAPITAL SOCIAL: CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO), CAPITAL SOCIAL: CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO), CAPITAL SOCIAL: CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO), APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASODE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO), EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, APORTACIONES DE SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS, PATRIMONIO FUNDACIONAL, EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO, CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, FONDO DE RESERVA, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA, TOTAL DE CAPITAL CONTABLE.

4.-     ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2020 Y 2019

5.-     DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL 2020 Y 2019, PARTES RELACIONADAS 2020 Y 2019, PARTES NO RELACIONADAS 2020 Y 2019

6.-     ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

2020 Y 2019, PARTES RELACIONADAS Y PARTES NO RELACIONADAS 2020 Y 2019, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2020, 2019 Y NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2020 Y 2019

7.-     RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR

BASE GRAVABLE, CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE, DIFERENCIA Y DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA

8.-     RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO, IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR E IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO

9.-     CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

2020 Y 2019

10.-   OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

SUMATORIA DE NOCIONALES, UTILIDAD POR CONTRAPARTE, PERDIDA POR CONTRAPARTE Y EFECTO NETO

11.-   INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

MONTO DE LA INVERSION, MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION, MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y VALOR DE LA INVERSION

12.-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

MONTO DE APORTACIONES QUE NO SEAN PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES, MONTO DE RETIROS DE CAPITAL, MONTO DE PRESTAMOS: EFECTUADOS Y RECIBIDOS, MONTO DE PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

13.-   OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

VALOR DE LA OPERACIÓN Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO) Y MONTO AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

15.-   DATOS INFORMATIVOS

IMPORTE

16.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

MONTO DE LA OPERACIÓN, I.S.R. POR RETENCION DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA

17.- INVERSIONES

SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO, MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO, MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS EN EL EJERCICIO, MENOS: DEDUCCION EN EL EJERCICIO, MENOS: DEDUCCION INMEDIATAEN ELEJERCICIO, SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL FINAL DEL EJERCICIO

18.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO

SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS Y/O EXIGIBLES, I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO, SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS EN EL EJERCICIO

20.- OPERACIONES SUJETAS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES

MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA, TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO, PARTICIPACION DIRECTA O PARTICIPACION INDIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE): IMPORTE, APORTACIONES Y REEMBOLSOS:

MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO, APORTACIONES Y REEMBOLSOS: MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO, DATOS DE LA

ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE: TOTAL DE UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO, DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE: TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS

EN EL EJERCICIO, DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE: MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE: MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD, IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

4.1.-  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.1.-  DECLARATORIA

TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

7.-    RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR

TASA , TARIFA O CUOTA

10.-  OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN EFECTIVO, PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN ESPECIE Y PROPORCION QUE REPRESENTA DE INGRESOS ACUMULABLES Y/O DEDUCCIONES AUTORIZADAS

11.-  INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD

12.-  SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO, PORCENTAJE DE TASA DE INTERES PACTADA EN CASO DE PRESTAMO RECIBIDOS

16.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

TASA

18.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO

PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES, TASA DE RETENCION DEL I.S.R.

20.- OPERACIONES SUJETAS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES

TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO), PARTICIPACION DIRECTA O PARTICIPACION INDIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE): PORCENTAJE, EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES, ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA, OPERACIONES CON FIDEICOMISO O CON LA ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE, DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO, TASA PREFERENCIAL POR TRATADO

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

8.-     RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA

10.-   OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

PAIS DE RESIDENCIA, NUMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS, CONCEPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 16-A CFF), TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR), TIPO DE MERCADO Y NOMBRE DEL MERCADO

11.-   INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD

12.-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES Y DESTINO DEL PRESTAMO

13.-   OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

TIPO DE OPERACION, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACIÓN", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS" ESPECIFIQUE CONCEPTO, PAIS DE RESIDENCIA, METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO

16.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

TIPO DE OPERACIÓN, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO, PAIS DE RESIDENCIA

18.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO

TIPO DE FINANCIAMIENTO, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE FINANCIAMIENTO" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE

CONCEPTO:, PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES, TIPO DE MONEDA, DENOMINADCION DE LA TASA DE INTERES, FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO: DESTINO DEL CAPITAL TOMADO EN PRÉSTAMO

20.- OPERACIONES SUJETAS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES

PAIS DE RESIDENCIA FISCAL, TIPO DE MONEDA DEL PAIS DE RESIDENCIA FISCAL, TIPO DE OPERACION, EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO, CARÁCTER CON EL QUE PARTICIPA EN EL FIDEICOMISO O EN LA ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE, INDIQUE SI UTILIZÓ UNA TASA DE IMPUESTO O EXENCIÓN PREVISTA EN ALGÚN TRATADO QUE TENGA CELEBRADO MÉXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

8.-     RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

NUMERO DE LA OPERACION; PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

16.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

20.- OPERACIONES SUJETAS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

8.-     RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA

12.-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

PERIODO DE TENENCIA: DEL Y AL

17.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO

VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL Y AL

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

19.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

2020 A 2010

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

13.-  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

LA OPERACIÓN INVOLUCRA CONTRIBUCIONES ÚNICAS Y VALIOSAS (SI O NO) EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL, DE QUE CONTRIBUCIONES ÚNICAS Y VALIOSA SE TRATAN, LA OPERACIÓN ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO), SE MODIFICARON LOS VALORES DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA IVA, O BIEN, DEL IVA ACREDITABLE (DEDUCCIONES) COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REGLA 3.9.1.2. APARTADO B, DE LA RMF VIGENTE) (SI O NO), INDIQUE SI OBTUVO BENEFICIO DE LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN (SI, NO, N/A)

16.-OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO), EFECTUO RETENCION Y ENTERO POR ESTA OPERACIÓN (SI O NO), APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN TRATADO CELEBRADO POR MEXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION (SI O NO), MÉXICO TIENE UN ACUERDO AMPLIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON EL PAÍS DE LA COLUMNA ANTERIOR (SI O NO)

18.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO

FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO), GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO), EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO)

20.- OPERACIONES SUJETAS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES

LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO), TIENE ALGUNA ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO), EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES CUENTA CON LA INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO), OPERACIONES CON FIDEICOMISO O CON LA ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE, SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO)

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

8.-  RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

NUMERO DE LA OPERACIÓN, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) NUMERO DE FOLIO, OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES NUMERO

10.-   OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

11.-   INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

12.-   SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

13.-   OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

16.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

17. PRESTAMOS DEL EXTRANJERO

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL, NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO, NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO.

19.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

2020 A 2010

20.- OPERACIONES SUJETAS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

42A000000

RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

42B000000

RFC (DEL CONTADOR PUBLICO).

42B015000

RFC DEL DESPACHO.

42C000000

RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

42A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

42A012000

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:

42B001000

NOMBRE (DEL CONTADOR PUBLICO) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

42B014000

NOMBRE DEL DESPACHO.

42C001000

NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

42B002000

CURP (DEL CONTADOR PUBLICO).

42C004000

CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

42A002000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

42B004000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTADOR PUBLICO).

42C005000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

42C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL)

42A003000

ALCALDIA O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

42B005000

ALCALDIA O MUNICIPIO (DEL CONTADOR PUBLICO).

42C006000

ALCALDIA O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

42A004000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

42B006000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTADOR PUBLICO).

42C007000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

42A005000

CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

42B007000

CODIGO POSTAL (DEL CONTADOR PUBLICO).

42C008000

CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

42A006000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

42B008000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTADOR PUBLICO).

42C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

42A007000

CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

42B009000

CIUDAD O POBLACION (DEL CONTADOR PUBLICO).

42C010000

CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

42A008000

TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE)

42B010000

TELEFONO (DEL CONTADOR PUBLICO O DEL DESPACHO)

42C011000

TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL)

42A009000

CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE)

42B011000

CORREO ELECTRONICO (DEL CONTADOR PUBLICO).

42B012000

CORREO ELECTRONICO DEL BUZON TRIBUTARIO

42C012000

CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL)

42A010000

NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

42A011000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

42C002000

NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

42C003000

EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).

42C013000

NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

42C014000

NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

42C016000

FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

42C017000

FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

42B003000

NUMERO DE REGISTRO DEL CONTADOR PUBLICO.

42B014000

NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO.

42B013000

COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO.

42D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

42D001000

SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF

42D002000

ADMINISTRACION

42D007000

TIPO DE FONDO

42D017000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL

42D024000

TIPO DE OPINION

42D039000

SE TRATA DE:

42D166000

SE REALIZARON CON FINES DE:

42D173000

EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA FUSION:

42D197000

EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION:

42D260000

SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1)

42D261000

SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2)

42D262000

SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3)

42D295000

EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MOTIVO POR EL CUAL DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR

42D298000

(1) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D301000

(2) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D304000

(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D307000

(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D310000

(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D313000

(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D316000

(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D319000

(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D322000

(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D325000

(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D328000

(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D331000

(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D358000

(1) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D361000

(2) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D364000

(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D367000

(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D370000

(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D373000

(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D376000

(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D379000

(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D382000

(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D385000

(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D388000

(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D391000

(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE:

42D020000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

42D021000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

42D022000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.

42D023000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.

42D003000

OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR INGRESOS ACUMULABLES (ARTICULO 32-A CFF)

42D004000

OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL VALOR DE SU ACTIVO (ARTICULO 32-A CFF)

42D005000

OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL NUMERO DE TRABAJADORES (ARTICULO 32-A CFF)

42D008000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION

42D009000

FORMA PARTE DE UN FIDEICOMISO

42D015000

PRIMER DICTAMEN

42D016000

ES UNA SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN LA INVERSIÓN EN ACTIVOS DE ENERGIA, ELECTRICIDAD E INFRAESTRUCTURA

42D018000

EMPRESA FILIAL

42D019000

EMPRESA SUBSIDIARIA

42D030000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

42D031000

SI SU RESPUESTA FUE AFIRMATIVA EN EL INDICE 42D030000 OPTO POR LO DISPUESTO EN LA REGLA 2.8.5.5. DE LA RMF 2020

(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 13)

(EN CASO NEGATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 12 Y 13)

42D032000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES

42D033000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

42D034000

SE TRATA DE UNA ENTIDAD EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCAL Y/O UNA FIGURA JURIDICA EXTRANJERA

42D035000

EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 18)

42D036000

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS

42D038000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO

42D047000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

42D054000

HA INTERPUESTO ALGUN MEDIO DE DEFENSA CONTRA DISPOSICIONES FISCALES

42D057000

ESTA OBLIGADO A REVELAR PARA EL EJERCICIO FISCAL, ESQUEMAS REPORTABLES

42D065000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 9)

42D066000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 10)

42D067000

LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 15)

42D068000

OBTUVO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17)

42D069000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO

42D070000

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASIMISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES

42D076000

HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO

42D077000

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL (ARTICULOS 29 FRACCION III DEL RCFF)

42D078000

HA ACTUALIZADO LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y OBLIGACIONES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO

42D079000

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE ACTUALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y OBLIGACIONES (ARTICULOS 29 FRACCION VII RCFF)

42D080000

POR EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO TIENE LOS AVISOS DE APERTURA O CIERRE REALIZADOS DURANTE EL MISMO DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES, LOCALES, PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, LUGARES EN DONDE SE ALMACENEN MERCANCIAS Y EN GENERAL CUALQUIER LOCAL O ESTABLECIMIENTO QUE SE UTILICE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES (ARTICULO 29 FRACCION VIII DEL RCFF)

42D081000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)

42D082000

INDIQUE SI EN EL EJERCICIO FISCAL SUS PARTES SOCIALES, ACCIONES O EQUIVALENTE FUERON VENDIDAS DEL CONTRIBUYENTE, SI EL MISMO CUMPLIÓ CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 26 FRACCIÓN XI DEL CFF

42D083000

TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS

42D084000

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)

42D087000

TIENE EMPLEADOS

42D095000

EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 42D087000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

42D101000

OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO

42D102000

LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO FUERON CEDIDAS COMO PARTE DE UNA REESTRUCTURA O PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES

42D104000

LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL CFF, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LIVA

42D105000

LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)

42D112000

DIARIO

42D113000

MAYOR

42D114000

ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

42D115000

SOCIOS O ACCIONISTAS

42D116000

EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE (ARTICULO 24 DE LA LISR)

42D117000

EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA GENERADO UNA TRANSMISIÓN INDEBIDA DE PÉRDIDAS FISCALES (ARTICULO 69-B BIS DEL CFF)

42D119000

EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES

42D120000

RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS

42D130000

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, EJERCIO LA OPCION DE ACUMULACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 50 DE LA LISR VIGENTE HASTA 2013.

42D131000

EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE SI DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO DISTRIBUYO DIVIDENDOS EN FAVOR DE SUS ACCIONISTAS

42D137000

INDIQUE SI ENAJENÓ ACCIONES O INTANGIBLES DURANTE EL EJERCICIO

42D139000

ES PARTE RELACIONADA

42D141000

ES PARTE RELACIONADA

42D143000

ES PARTE RELACIONADA

42D145000

ES PARTE RELACIONADA

42D147000

ES PARTE RELACIONADA

42D152000

EN CASO DE TENER PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES, PRESENTO AVISO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA OPERACIÓN

42D155000

INDIQUE SI TRANSMITIO ACTIVOS MONETARIOS POR MÁS DEL 51%

42D156000

INDIQUE SI REALIZO UN REEMBOLSO O REDUCCIONES DE ACCIONES

42D157000

INDIQUE SI REEMBOLSO PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

42D161000

INDIQUE SI REALIZO UN REEMBOLSO O REDUCCIONES DE ACCIONES DERIVA DE ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS FINANCIERAS

42D165000

REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)

42D167000

EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

42D169000

EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

42D171000

OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR

42D248000

MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS)

42D249000

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LISR

42D250000

FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA)

42D251000

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS 187 Y 188 DE LA LISR

42D253000

VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

42D254000

EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO

42D259000

TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICO QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU ACREDITAMIENTO.

42D263000

ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO

42D264000

SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES.

42D265000

REALIZO OPERACIONES CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO.

(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 19)

42D280000

TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A, SE ACREDITO EN LA DECLARACION DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LIVA).

42D281000

TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE HUBIERA ENTERADO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LIVA).

42D282000

APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LIVA PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS

42D283000

INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%.

42D284000

DIGA SI INCLUYE EN LA DETERMINACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE ACREDITAMIENTO, LOS INGRESOS POR INTERESES COBRADOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS.