OFICIO 500-05-2019-27980 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación

Viernes 18 de Octubre de 2019

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio Número: 500-05-2019-27980

Asunto:   Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.

La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.

En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.

Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual ubicadas en el domicilio señalado en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.

La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.

Atentamente

Ciudad de México a, 01 de octubre de 2019.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y del Administrador de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.

 

Asunto:   Anexo 1 del oficio número 500-05-2019-27980 de fecha 1 de octubre de 2019 en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.

A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2019-27980 de fecha 2 de octubre de 2019, emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.

 

R.F.C.

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

NO. Y FECHA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN

AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN

FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN

1.

AACG511129DS8

ABRAHAM CASSALE GUILLERMO

500-05-2019-27740 de fecha 28 de agosto de 2019

Administración Central de Fiscalización Estratégica

4 de septiembre de 2019

2.

ABS130730MH8

ABSUR, S.A. DE C.V.

500-69-00-03-03-2019-13388 de fecha 25 de junio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"

5 de septiembre de 2019

3.

ACE111018222

ALI CONSULTORES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.

500-62-00-03-00-2019-01628 de fecha 4 de julio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5"

6 de septiembre de 2019

4.

AEAO8409171Q7

ALEMAN ALEMAN OSCAR

500-27-00-08-02-2019-10215 de fecha 26 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"

2 de septiembre de 2019

5.

AEBI770521Q71

AREVALO BADILLO IRASEMA GRISELDA

500-50-00-01-2019-4525 de fecha 8 de mayo de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"

28 de agosto de 2019

6.

AFE1505142T6

AUTOFLETES FERRO, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27763 de fecha 30 de agosto de 2019

Administración Central de Fiscalización Estratégica

5 de septiembre de 2019

7.

AIHA690912L10

ARVIZU HERNANDEZ AIDE ZULEMA

500-19-00-05-01-2019-10943 de fecha 29 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1"

4 de septiembre de 2019

8.

AIN111018RW3

ALKNC INTEGRAL DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V.

500-46-00-05-02-2019-6283 de fecha 12 de julio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2"

3 de septiembre de 2019

9.

ALI150224KPA

ADMINISTRADORA LISBOA, S.A. DE C.V.

500-20-00-04-02-2019-2351 de fecha 12 de junio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2"

30 de julio de 2019

10.

ALT0812034W4

ADMINISTRACION LOGISTICA TOTAL, S.A. DE C.V.

500-43-03-05-01-2019-3216 de fecha 17 de mayo de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"

2 de septiembre de 2019

11.

ARS15091895A

ABASTECEDORA REGIOMONTANA DE SERVICIO Y CALIDAD EN PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27746 de fecha 28 de agosto de 2019

Administración Central de Fiscalización Estratégica

4 de septiembre de 2019

12.

ASE101202PC1

ASPES SUMINISTROS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.

500-44-00-00-00-2019-08092 de fecha 13 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"

20 de septiembre de 2019

13.

BMA1609191R0

BECERRA MORALES & ASOCIADOS, S.C.

500-30-00-01-01-2019-03764 de fecha 20 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"

6 de septiembre de 2019

 

14.

BME140430EEA

B-EMINENT,INC DE MEXICO, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27757 de fecha 29 de agosto de 2019

Administración Central de Fiscalización Estratégica

4 de septiembre de 2019

15.

CAA120716EC4

COMERCIAL ARIM ACEROS, S.A. DE C.V.

500-41-00-03-02-2019-3316 de fecha 9 de julio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"

27 de agosto de 2019

16.

CAR111104UXA

CIUDAD DE ARCILLA, S.A. DE C.V.

500-27-00-08-02-2019-10222 de fecha 28 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"

3 de septiembre de 2019

17.

CCH150311PQ9

CORPORACION COMERCIAL HORNOS, S.A. DE C.V.

500-27-00-08-02-2019-10218 de fecha 28 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"

3 de septiembre de 2019

18.

CCV120203HW0

CONSORCIO COMERCIALIZADOR VERSATIL RIO DE LUZ, S. DE R.L. DE C.V.

500-63-00-04-03-2019-4554 de fecha 25 de junio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"

21 de agosto de 2019

19.

CDD121126RZ7

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DYNAMIC, S.A. DE C.V.

500-27-00-08-02-2019-06766 de fecha 25 de junio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"

19 de agosto de 2019

20.

CDD160616M2A

COMERCIALIZADORA DDR, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27742 de fecha 28 de agosto de 2019

Administración Central de Fiscalización Estratégica

4 de septiembre de 2019

21.

CDL090527EB6

CONSORCIO DLP, S.A.

500-67-00-06-02-2019-2156 de fecha 11 de julio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"

12 de septiembre de 2019

22.

CEA101202C49

CIVILES Y ELECTROMECANICOS ASOCIADOS ONE, S.A. DE C.V.

500-63-00-05-03-2019-3418 de fecha 7 de junio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"

19 de agosto de 2019

23.

CEC13120219A

COMERCIALIZADORA ELECTRONICA Y COMPUTACIONAL MONIS, S.A. DE C.V.

500-63-00-05-02-2019-6372 de fecha 9 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"

13 de septiembre de 2019

 

24.

CEJ140224FU0

CLIP EJECUTIVO, S.C.

500-32-00-07-02-2019-05469 de fecha 20 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"

28 de agosto de 2019

25.

CICN830526MAA

CHI CHAN NELMI

500-32-00-05-06-2019-5414 de fecha 21 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"

27 de agosto de 2019

26.

CIM160317659

CONSULTORÍA E INFRAESTRUCTURA MARPLETI, S. DE R.L. DE C.V.

500-35-00-06-01-2019-16863 de fecha 2 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"

10 de septiembre de 2019

27.

CIN131021721

CONSTRUCCIONES INFRABAL, S.A. DE C.V.

500-12-00-04-01-2019-04817 de fecha 12 de junio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "1"

23 de agosto de 2019

28.

CIN140311FN9

CAPA INTELECTUALES, S.C.

500-32-00-07-02-2019-05468 de fecha 20 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"

27 de agosto de 2019

29.

CJR160927GN7

COMERCIOS JOYA RHEM, S. DE. R.L. DE C.V.

500-67-00-05-01-2019-06633 de fecha 8 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"

14 de agosto de 2019

30.

CMT130604B61

COMERCIAL DE METALES TRIUNFO, S.A. DE C.V.

500-08-00-04-00-2019-15188 de fecha 14 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"

24 de septiembre de 2019

31.

COB160215DR0

CARÁCTER OB, S.A. DE C.V.

500-31-00-06-01-2019-1832 de fecha 23 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"

4 de septiembre de 2019

32.

COC140804C80

CLOVEN ORGANIZACIÓN COMERCIAL, S.A. DE C.V.

500-42-00-05-03-2019-1820 de fecha 21 de marzo de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"

8 de mayo de 2019

33.

COS140610MQ5

COSEAD, S. DE R.L. DE C.V.

500-71-06-01-03-2019-69908 de fecha 28 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"

30 de agosto de 2019

34.

CPI140612AP2

CAPACITACION DE PERSONAL INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.

500-71-06-01-03-2019-69650 de fecha 11 de junio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"

19 de junio de 2019

35.

CRS150724RP9

CRSH, S.A. DE C.V.

500-35-00-06-01-2019-16864 de fecha 3 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"

10 de septiembre de 2019

 

36.

CSG151005TE0

COMERCIALIZADORA DEL SURESTE GOVEL, S DE R.L. DE C.V.

500-05-2019-27758 de fecha 29 de agosto de 2019

Administración Central de Fiscalización Estratégica

4 de septiembre de 2019

37.

CUMM850326KZ1

CRUZ MORENO MARIO

500-21-00-04-02-2019-2884 de fecha 20 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"

30 de agosto de 2019

38.

DER1505214I9

DESARROLLO EMPRESARIAL RTGJ, S.A. DE C.V.

500-71-06-01-03-2019-69839 de fecha 9 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"

20 de agosto de 2019

39.

DIM141016A63

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS SAHU, S.A. DE C.V.

500-57-00-04-01-2019-003143 de fecha 4 de julio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"

12 de septiembre de 2019

40.

DOTR930525BQ0

DOMINGUEZ TOALA ROCIO GUADALUPE

500-19-00-04-01-2019-05590 de fecha 8 de mayo de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1"

3 de junio de 2019

41.

DPS090708N29

DESARROLLOS PUBLICITARIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

500-69-00-03-03-2019-18549 de fecha 29 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"

5 de septiembre de 2019

42.

DVV160708BA3

DIRECCION V&V, S.A. DE C.V.

500-31-00-06-01-2019-1833 de fecha 23 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"

5 de septiembre de 2019

43.

ECI121205R61

EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES INFANTES, S.A. DE C.V.

500-50-00-02-03-2019-05856 de fecha 16 de mayo de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"

17 de junio de 2019

44.

EEN151021SU2

ENEC ESTRATEGIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO, S.A. DE C.V.

500-63-00-05-02-2019-6326 de fecha 4 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"

10 de septiembre de 2019

45.

EIM140716RQ3

ESTRELLA INTELIGENTE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

500-44-00-02-00-2019-07082 de fecha 22 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca "1"

27 de agosto de 2019

 

46.

EME0801306C8

EQUITRAN MÉXICO, S.A. DE C.V.

500-71-06-01-03-2019-69814 de fecha 9 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"

16 de agosto de 2019

47.

EPE0802215S5

EGEO PROMOTORA EMPRESARIAL, S.C.

500-35-00-06-01-2019-22134 de fecha 3 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"

23 de septiembre de 2019

48.

ESE090430DS4

EDE SERVICIOS, S.A. DE C.V.

500-36-06-04-03-2019-9359 de fecha 4 de marzo de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"

5 de agosto de 2019

49.

ETE010814372

ESCOBERA EL TEPOZAN, S.C. DE R.L.

500-43-03-05-03-2019-4987 de fecha 26 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"

30 de agosto de 2019

50.

GAG100728IC8

GEA ASESORÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V.

500-71-06-01-03-2019-69794 de fecha 30 de julio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"

14 de agosto de 2019

51.

GAG120920IDA

GRUPO ASESOR GARIN, S.A. DE C.V.

500-71-06-01-03-2019-69847 de fecha 12 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"

22 de agosto de 2019

52.

GAVA490625BJ9

GARCIA VILLEGAS ALFONSO

500-71-06-01-03-2019-69796 de fecha 30 de julio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"

14 de agosto de 2019

53.

GIS071205EM0

GRUPO IMPULSOR DEL SUR, S.A. DE C.V. // En Cumplimiento a la sentencia del 08 de junio de 2018, dictada por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en autos del Juicio de Nulidad 19521/15-17-10-9.

500-05-2019-27731 de fecha 26 de agosto de 2019

Administración Central de Fiscalización Estratégica

23 de septiembre de 2019

54.

GSC1101193I0

G-H SERVICIOS CONTABLES, JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.

500-36-05-02-01-2019-26002 de fecha 23 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"

23 de agosto de 2019

55.

HEMC540913T1A

HERNANDEZ MEDINA CARLOS

500-71-06-01-03-2019-69840 de fecha 9 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"

20 de agosto de 2019

56.

HEMD850412MB3

HERNANDEZ MENESES DAMIAN

500-71-06-01-03-2019-69816 de fecha 6 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"

14 de agosto de 2019

 

57.

HEPJ770720AQ2

HERNANDEZ PEREZ JESUS ALEJANDRO

500-25-00-05-03-2019-6661 de fecha 16 de mayo de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2"

28 de junio de 2019

58.

HOR1506164K2

HORSHOMED, S.A. DE C.V.

500-36-07-03-03-2019-13998 de fecha 4 de abril de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"

28 de agosto de 2019

59.

ICT071213S87

GRUPO TORNI, S.A. DE C.V.

500-57-00-04-01-2019-004097 de fecha 3 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"

4 de septiembre de 2019

60.

ICT141023EC0

INVESTIGACIONES Y CIENCIAS TECNICAS, S.C.

500-74-06-02-02-2019-11293 de fecha 22 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"

28 de agosto de 2019

61.

IPA131219VA6

INTEGRACION DE PERSONAL ACTIVO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. // En cumplimiento a la resolución contenida en el oficio número 600-57-04-2019-1050 de fecha 21 de mayo de 2019, emitida por la Administración Desconcentrada Jurídica de Tabasco ”1” con sede en Tabasco en el Recurso de Revocación RRL2018010800.

500-57-00-05-01-2019-003821 de fecha 29 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"

5 de septiembre de 2019

62.

IPO150710EC2

INDUSTRIAS PORTAN, S..C.

500-74-06-02-02-2019-11292 de fecha 22 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"

26 de agosto de 2019

63.

IPS170317NT0

INTERIJENTO PSYCOLOGY, S.A. DE C.V.

900-05-04-00-00-2019-121 de fecha 30 de enero de 2019

Administración General de Grandes Contribuyentes

7 de febrero de 2019

64.

JIN160411EJ2

JLH INTERMEDIARIOS, S.A. DE C.V.

500-27-00-08-02-2019-10217 de fecha 26 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"

2 de septiembre de 2019

65.

KME131212939

KENDAY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

500-72-04-01-01-2019-4852 de fecha 29 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"

5 de septiembre de 2019

66.

KOM1412186P3

KOMOMBO, S.C.

500-74-06-02-02-2019-11294 de fecha 23 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4"

29 de agosto de 2019

67.

KSO1608317I3

KAIROS SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

500-71-06-01-03-2019-69928 de fecha 6 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"

12 de septiembre de 2019

 

68.

LGS151112CU3

LOIR GLOBAL SERVICES, S.A. DE C.V.

500-67-00-04-01-2019-01357 de fecha 5 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"

20 de septiembre de 2019

69.

LMA160609MG7

LINEA MAGENTA, S.A. DE C.V

500-05-2019-27754 de fecha 10 de septiembre de 2019

Administración Central de Fiscalización Estratégica

13 de septiembre de 2019

70.

LPA091112UBA

LCVH PROVEEDOR ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.

500-41-00-03-02-2019-03317 de fecha 11 de julio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"

26 de agosto de 2019

71.

MCG131202RJ2

MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO GMS, S.A. DE C.V.

500-63-00-05-02-2019-6371 de fecha 9 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"

13 de septiembre de 2019

72.

MCH160413UA7

MULTISERVICIOS Y CONTACTO HUMANO ROMA, S.C.

500-71-06-01-03-2019-69747 de fecha 4 de julio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"

1 de agosto de 2019

73.

MRI130503PC9

MANTENIMIENTO REPARACIONES INDUSTRIALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

500-15-05-02-2019-0798 de fecha 28 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1"

3 de septiembre de 2019

74.

MSI170619ST7

MAGROT SERVICIOS INDUSTRIALES Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

500-57-00-04-01-2019-001501 de fecha 12 de abril de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1"

12 de junio de 2019

75.

MTM140527GW0

MOVIMIENTOS TERRESTRES MEGSA, S.A. DE C.V.

500-39-00-06-02-2019-8490 de fecha 6 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"

14 de agosto de 2019

76.

MUGJ520308NX4

MUÑOZ GUERRERO JUAN

500-36-05-02-01-2019-19341 de fecha 31 de mayo de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2"

21 de agosto de 2019

 

77.

NCP131017HX1

NORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

500-54-00-02-01-2019-0972 de fecha 24 de abril de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1"

13 de septiembre de 2019

78.

PAMB910610M57

PALAFOX MARQUEZ BARBARA DALETH

500-71-06-01-03-2019-69841 de fecha 9 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"

20 de agosto de 2019

79.

PEBA830808SX9

PEÑA BOBADILLA ALEJANDRO

500-32-00-06-02-2019-5130 de fecha 31 de julio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"

6 de septiembre de 2019

80.

PEV150905QU7

PROVEEDORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V.

500-67-00-05-02-2019-6702 de fecha 9 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"

19 de septiembre de 2019

81.

PIO090323LG4

PROYECTOS INMOBILIARIOS OLIMPIA, S.A. DE C.V.

500-42-00-08-03-2019-4831 de fecha 17 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2"

24 de septiembre de 2019

82.

PLA11011243A

PRO LACTOINGREDIENTES S. DE R.L. MI DE C.V

500-05-2019-27755 de fecha 30 de agosto de 2019

Administración Central de Fiscalización Estratégica

4 de septiembre de 2019

83.

PLE1307018U2

PARTICIPACIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.

500-35-00-06-01-2019-16861 de fecha 30 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1"

4 de septiembre de 2019

84.

PMI1607207I5

PROPER MID, S.A. DE C.V.

500-69-00-03-03-2019-18504 de fecha 29 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"

6 de septiembre de 2019

85.

POMR820605B48

PORTILLO MENDEZ RAMON ARMANDO

500-21-00-04-02-2019-2885 de fecha 20 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1"

29 de agosto de 2019

86.

PSB1111288T8

PROMOTORA DE SERVICIOS BM DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

500-43-03-05-01-2018-7408 de fecha 12 de diciembre de 2018

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"

18 de diciembre de 2018

87.

PSF1110253E0

PRESTADORA DE SERVICIOS FULDAK, S.A. DE C.V.

500-32-00-06-02-2019-4501 de fecha 17 de junio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3"

2 de septiembre de 2019

 

88.

PSI171106HQ8

PROVEEDORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES ISA, S.A. DE C.V.

500-67-00-04-03-2019-01750 de fecha 7 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4"

12 de septiembre de 2019

89.

PTI150719NI0

PROVISIONES TAILANDIA INC, S.A. DE C.V.

500-63-00-03-01-2019-6328 de fecha 5 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"

11 de septiembre de 2019

90.

RCM1703176D2

RESTAURANTERA CENTAURI MEXICANA, S.A. DE C.V.

500-08-00-04-00-2019-15169 de fecha 12 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1"

16 de agosto de 2019

91.

RGR170512LM8

REMODELACIONES GRECO ROMANAS, S.A. DE C.V.

500-27-00-08-02-2019-10213 de fecha 26 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1"

11 de septiembre de 2019

92.

RMA121002UN4

RTY MAXX, S.A. DE C.V.

500-19-00-04-01-2019-03973 de fecha 25 de marzo de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1"

2 de abril de 2019

93.

ROFS911006GD7

RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE SILVESTRE

500-50-00-01-2019-7071 de fecha 11 de julio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1"

30 de julio de 2019

94.

SAL0909225D8

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES EDWA, S.C.

500-71-06-01-03-2019-69870 de fecha 16 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"

30 de agosto de 2019

95.

SAM14022451A

SELECCIÓN ALTERNATIVA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PERSONAL, S.A. DE C.V. // En cumplimiento a la sentencia de fecha 16 de abril de 2019, emitida por la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, dentro de los autos del Juicio de Nulidad 1717/18-11-01-7.

500-04-00-00-00-2019-30979 de fecha 17 de septiembre de 2019

Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal

23 de septiembre de 2019

96.

SCZ140306V4A

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN ZONA 85, S.A. DE C.V.

500-43-03-05-01-2018-6550 de fecha 23 de octubre de 2018

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"

26 de noviembre de 2018

 

97.

SIM1606161G4

SHIMAT IMPACT, S.A. DE C.V.

500-45-00-07-01-2019-17137 de fecha 30 de julio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1"

16 de agosto de 2019

98.

SLI1607088IA

SK LINZ, S.A. DE C.V.

500-31-00-06-01-2019-1835 de fecha 23 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2"

5 de septiembre de 2019

99.

SLM1210088C5

SERVICIO LLANO DE MORELOS, S.A. DE C.V.

500-71-06-01-03-2019-69897 de fecha 26 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"

3 de septiembre de 2019

100.

SMM151019J66

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO Y TRANSPORTE PROFESIONAL, S.A. DE C.V.

500-63-00-05-03-2019-5657 de fecha 21 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1"

27 de agosto de 2019

101.

SNO130517AC3

SERVIASESORES NOM, S.A. DE C.V.

500-71-06-01-03-2019-69941 de fecha 11 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1"

19 de septiembre de 2019

102.

SPH141209H76

SAO PAULO HEALTHCARE, S. DE R. L. DE C. V.

500-30-00-07-01-2019-03850 de fecha 22 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"

28 de agosto de 2019

103.

SSE120424QLA

SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES TATIER, S.A. DE C.V.

500-41-00-03-02-2019-3156 de fecha 18 de junio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"

27 de agosto de 2019

104.

SSE1603045L5

SENESTE SERVICIOS, S.A. DE C.V.

500-69-00-06-02-2019-19652 de fecha 11 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"

18 de septiembre de 2019

 

105.

TAJ170130J38

TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA JS, S.A. DE C.V.

500-41-00-03-02-2019-4402 de fecha 26 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1"

4 de septiembre de 2019

106.

TMA121002HF5

T MAX, S.A. DE C.V.

500-19-00-04-01-2019-03971 de fecha 25 de marzo de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1"

2 de abril de 2019

107.

TOBM661017BN2

TORRES BUSTAMANTE MARGARITA MARIA

500-30-00-01-01-2019-03752 de fecha 9 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"

27 de agosto de 2019

108.

TRH140716FD5

TRANSFORMACIÓN EN RECURSOS HUMANOS, S.A. DE C.V.

500-20-00-04-02-2019-2352 de fecha 12 de junio de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "2"

19 de agosto de 2019

109.

UPO850327RH8

USUARIOS DEL PONIENTE, A.C.

500-43-03-05-03-2019-5190 de fecha 4 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3"

10 de septiembre de 2019

110.

UPV150622UB6

UPVISOR, S.A. DE C.V.

500-69-00-03-03-2019-18771 de fecha 2 de septiembre de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1"

6 de septiembre de 2019

111.

VOS120614SR6

VALUE ORIENTATED SERVICES VOS, S.A. DE C.V.

500-05-2019-27745 de fecha 28 de agosto de 2019

Administración Central de Fiscalización Estratégica

29 de agosto de 2019

112.

WCM140610V28

W CONCEPTO MÉXICO S.A. DE C.V.

500-19-00-04-01-2019-03972 de fecha 25 de marzo de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1"

2 de abril de 2019

113.

WSM120614DH2

WOT SOLUCIONES DE MORELOS, S.A. DE C.V.

500-39-00-05-01-2019-9083 de fecha 13 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1"

19 de agosto de 2019

114.

WSW050607963

WAU SWITCH, S.A. DE C.V.

500-72-03-01-2019-11439 de fecha 6 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2"

21 de agosto de 2019

115.

ZAGS670115HI5

ZARATE GALLARDO SERGIO

500-30-00-07-01-2019-03848 de fecha 28 de agosto de 2019

Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1"

3 de septiembre de 2019

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