OFICIO 500-05-2018-27096 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. |
Martes 23 de Octubre de 2018 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
| R.F.C. | Nombre, denominación o razón social del Contribuyente | Número y fecha de oficio individual de presunción | Medio de notificación al contribuyente | |||||
Buzón Tributario | Estrados de la autoridad | Notificación personal | |||||||
Fecha en que se notificó en Buzón Tributario | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de notificació n | Fecha en que surtió efectos la notificación | ||||
1 | AAA100303L51 | INGENIOS SANTOS, S.A. DE C.V. | 500-50-00-06-02-2017-18704 de fecha 7 de noviembre de 2017 | 13 de noviembre de 2017 | 14 de noviembre de 2017 | | | | |
2 | AMA071219ED6 | ARRENDADORA MAGA, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-03-2016-19018 de fecha 18 de noviembre de 2016 | 22 de noviembre de 2016 | 23 de noviembre de 2016 | | | | |
3 | AMO590630LA9 | COMPAÑÍA AZUCARERA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. | 500-11-00-01-00-2017-2025 de fecha 4 de julio de 2017 | 12 de julio de 2017 | 13 de julio de 2017 | | | | |
4 | CIC130131779 | CAAF INTEGRACIÓN CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | 500-40-00-02-00-2017-06575 de fecha 24 de mayo de 2017 | | | | | 26 de mayo de 2017 | 29 de mayo de 2017 |
5 | CML131223CB1 | CENTRO MERCANTIL LOGROS, S.A. DE C.V. | 500-31-00-04-01-2016-27163 de fecha 8 de noviembre de 2016 | 14 de noviembre de 2016 | 15 de noviembre de 2016 | | | | |
6 | DPD120420MP2 | DESARROLLO PROFESIONAL DE ORGANIZACIONES, S.A. DE C.V. | 500-51-00-01-03-2018-04545 de fecha 1 de marzo de 2018 | 2 de marzo de 2018 | 5 de marzo de 2018 | | | | |
7 | DRA120223821 | DRAKE-MESA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-43-03-07-01-2017-2830 de fecha 27 de enero de 2017 | | | | | 31 de enero de 2017 | 1 de febrero de 2017 |
8 | GEX040107SRA | GENTE EN EXCELENCIA, S.C. | 500-10-00-07-03-2018-11738 de fecha 5 de marzo de 2018 | | | 21 de marzo de 2018 | 20 de abril de 2018 | | |
9 | GRO100713JE2 | GRUPO RODTAM, S.A. DE C.V. | 500-70-00-04-01-2018- 04341 de fecha 26 de abril de 2018 | 7 de mayo de 2018 | 8 de mayo de 2018 | | | | |
10 | MES120719NK2 | MAGNOLIA ESPACIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-21429 de fecha 14 de junio de 2016 | 30 de mayo de 2017 | 31 de mayo de 2017 | | | | |
11 | NIT1411243C7 | NITICOLOR, S.A. DE C.V. | 500-40-00-02-00-2017-09861 de fecha 2 de agosto de 2017 | | | | | 4 de agosto de 2017 | 7 de agosto de 2017 |
12 | OVI0107277H7 | OPERADORA VICMA, S.A. DE C.V. | 500-19-05-02-00-2018-00678 de fecha 15 de enero de 2018 | 17 de enero de 2018 | 18 de enero de 2018 | | | | |
13 | PESA730920DD3 | PÉREZ SÁNCHEZ ALEX WILBER | 500-38-00-06-01-2016-15631 de fecha 13 de septiembre de 2016 | 20 de septiembre de 2016 | 21 de septiembre de 2016 | | | | |
14 | SAAG691230KYA | SANCHEZ ARIAS GILBERTO | 500-40-00-02-00-2017-07772 de fecha 20 de junio de 2017 | | | | | 23 de junio de 2017 | 26 de junio de 2017 |
15 | SSV551209UP7 | SUPER SERVICIO VARGAS, S.A. DE C.V. | 500-40-00-02-00-2016-11908 de fecha 2 de septiembre de 2016 | | | | | 6 de septiembre de 2016 | 7 de septiembre de 2016 |
16 | TSI1208282A4 | THREE S INC. DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-15-06-02-2016-14387 de fecha 25 de agosto de 2016 | 31 de agosto de 2016 | 1 de septiembre de 2016 | | | | |
17 | UCJ070725MC4 | ROUTES CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 500-32-00-02-02-2017-16775 de fecha 15 de mayo de 2017 | 16 de mayo de 2017 | 17 de mayo de 2017 | | | | |
| R.F.C. | Nombre, denominación o razón social del Contribuyente | Número y fecha de oficio Global de presunción | Fecha de notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria | Fecha en que surtió efectos la notificación |
1 | AAA100303L51 | INGENIOS SANTOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 01 de diciembre de 2017 | 1 de diciembre de 2017 | 2 de diciembre de 2017 |
2 | AMA071219ED6 | ARRENDADORA MAGA, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | 1 de diciembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 |
3 | AMO590630LA9 | COMPAÑÍA AZUCARERA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16356 de fecha 14 de julio de 2017 | 1 de agosto de 2017 | 2 de agosto de 2017 |
4 | CIC130131779 | CAAF INTEGRACIÓN CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017 | 1 de junio de 2017 | 2 de junio de 2017 |
5 | CML131223CB1 | CENTRO MERCANTIL LOGROS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | 1 de diciembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 |
6 | DPD120420MP2 | DESARROLLO PROFESIONAL DE ORGANIZACIONES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
7 | DRA120223821 | DRAKE-MESA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017 | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
8 | GEX040107SRA | GENTE EN EXELENCIA, S.C. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
9 | GRO100713JE2 | GRUPO RODTAM | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | 1 de junio de 2018 | 4 de junio de 2018 |
10 | MES120719NK2 | MAGNOLIA ESPACIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016 | 1 de septiembre de 2016 | 2 de septiembre de 2016 |
11 | NIT1411243C7 | NITICOLOR, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | 1 de septiembre de 2017 | 4 de septiembre de 2017 |
12 | OVI0107277H7 | OPERADORA VICMA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | 1 de febrero de 2018 | 2 de febrero de 2018 |
13 | PESA730920DD3 | PÉREZ SÁNCHEZ ALEX WILBER | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | 1 de abril de 2018 | 2 de abril de 2018 |
14 | SAAG691230KYA | SANCHEZ ARIAS GILBERTO | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |
15 | SSV551209UP7 | SUPER SERVICIO VARGAS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016 | 3 de octubre de 2016 | 4 de octubre de 2016 |
16 | TSI1208282A4 | THREE S INC. DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016 | 1 de noviembre de 2016 | 3 de noviembre de 2016 |
17 | UCJ070725MC4 | ROUTES CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017 | 1 de junio de 2017 | 2 de junio de 2017 |
| R.F.C. | Nombre, denominación o razón social del Contribuyente | Número y fecha de oficio Global de presunción | Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación | Fecha en que surtió efectos la notificación |
1 | AAA100303L51 | INGENIOS SANTOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-38736 de fecha 01 de diciembre de 2017 | 26 de diciembre de 2017 | 8 de enero de 2018 |
2 | AMA071219ED6 | ARRENDADORA MAGA, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | 15 de diciembre de 2016 | 16 de diciembre de 2016 |
3 | AMO590630LA9 | COMPAÑÍA AZUCARERA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16356 de fecha 14 de julio de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 18 de agosto de 2017 |
4 | CIC130131779 | CAAF INTEGRACIÓN CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017 | 12 de junio de 2017 | 13 de junio de 2017 |
5 | CML131223CB1 | CENTRO MERCANTIL LOGROS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | 15 de diciembre de 2016 | 16 de diciembre de 2016 |
6 | DPD120420MP2 | DESARROLLO PROFESIONAL DE ORGANIZACIONES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
7 | DRA120223821 | DRAKE-MESA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017 | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
8 | GEX040107SRA | GENTE EN EXELENCIA, S.C. | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
9 | GRO100713JE2 | GRUPO RODTAM | 500-05-2018-16632 de fecha 01 de junio de 2018 | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 |
10 | MES120719NK2 | MAGNOLIA ESPACIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-32291 de fecha de 1 de septiembre de 2016 | 12 de septiembre de 2016 | 13 de septiembre de 2016 |
11 | NIT1411243C7 | NITICOLOR, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-32098 de fecha 29 de agosto de 2017 | 19 de septiembre de 2017 | 25 de septiembre de 2017 |
12 | OVI0107277H7 | OPERADORA VICMA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 | 15 de febrero de 2018 | 16 de febrero de 2018 |
13 | PESA730920DD3 | PÉREZ SÁNCHEZ ALEX WILBER | 500-05-2018-8182 de fecha 23 de marzo del 2018 | 18 de mayo de 2018 | 21 de mayo de 2018 |
14 | SAAG691230KYA | SANCHEZ ARIAS GILBERTO | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | 13 de julio de 2017 | 14 de julio de 2017 |
15 | SSV551209UP7 | SUPER SERVICIO VARGAS, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016 | 12 de octubre de 2016 | 13 de octubre de 2016 |
16 | TSI1208282A4 | THREE S INC. DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016 | 16 de noviembre de 2016 | 17 de noviembre de 2016 |
17 | UCJ070725MC4 | ROUTES CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017 | 12 de junio de 2017 | 13 de junio de 2017 |
| R.F.C. | Nombre del Contribuyente | Número y fecha de oficio de resolución definitiva | Medio de notificación al contribuyente | |||||
Buzón Tributario | Estrados de la autoridad | Notificación personal | |||||||
Fecha en que se notificó en Buzón Tributario | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal | Fecha en que surtió efectos la notificació n | Fecha de notificació n | Fecha en que surtió efectos la notificación | ||||
1 | AAA100303L51 | INGENIOS SANTOS, S.A. DE C.V. | 500-50-00-06-02-2018-3317 de fecha 25 de junio de 2018 | 25 de junio de 2018 | 26 de junio de 2018 | | | | |
2 | AMA071219ED6 | ARRENDADORA MAGA, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2018-12516 de fecha 13 de septiembre de 2018 | 17 de septiembre de 2018 | 18 de septiembre de 2018 | | | | |
3 | AMO590630LA9 | COMPAÑÍA AZUCARERA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. | 500-11-00-01-00-2018-0907 de fecha 20 de abril de 2018 | | | 27 de mayo de 2018 | 14 de junio de 2018 | | |
4 | CIC130131779 | CAAF INTEGRACIÓN CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | 500-40-00-02-00-2017-11473 de fecha 22 de septiembre de 2017 | | | | | 26 de septiembre de 2017 | 27 de septiembre de 2017 |
5 | CML131223CB1 | CENTRO MERCANTIL LOGROS, S.A. DE C.V. | 500-31-00-04-01-2018-12100 de fecha 29 de enero de 2018 | 29 de enero de 2018 | 30 de enero de 2018 | | | | |
6 | DPD120420MP2 | DESARROLLO PROFESIONAL DE ORGANIZACIONES, S.A. DE C.V. | 500-51-00-01-03-2018-18916 de fecha 15 de agosto de 2018 | 17 de agosto de 2018 | 20 de agosto de 2018 | | | | |
7 | DRA120223821 | DRAKE-MESA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-43-03-07-01-2017-5688 de fecha 17 de junio de 2017 | 20 de junio de 2017 | 21 de junio de 2017 | | | | |
8 | GEX040107SRA | GENTE EN EXCELENCIA, S.C. | 500-10-00-07-01-2018-40194 de fecha 12 de septiembre de 2018 | 13 de septiembre de 2018 | 14 de septiembre de 2018 | | | | |
9 | GRO100713JE2 | GRUPO RODTAM S.A. DE C.V. | 500-70-00-04-01-2018-09222 de fecha 17 de agosto de 2018 | 20 de agosto de 2018 | 21 de agosto de 2018 | | | | |
10 | MES120719NK2 | MAGNOLIA ESPACIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-26956 de fecha 5 de septiembre de 2018 En cumplimiento a la resolución contenida en el oficio número 600-43-2017-1595 de fecha 16 de abril de 2018,emitida por la Administración Desconcentrada Jurídica de Nuevo León "3", con sede en Nuevo León, en el expediente del Recurso de Revocación RRL2017009679. | 11 de septiembre de 2018 | 12 de septiembre de 2018 | | | | |
11 | NIT1411243C7 | NITICOLOR, S.A. DE C.V. | 500-40-00-02-00-2017-13588 de fecha 18 de diciembre de 2017 | | | | | 21 de diciembre de 2017 | 22 de diciembre de 2017 |
12 | OVI0107277H7 | OPERADORA VICMA, S.A. DE C.V. | 500-19-00-05-02-2018-07090 de fecha 20 de junio de 2018 | 21 de junio de 2018 | 22 de junio de 2018 | | | | |
13 | PESA730920DD3 | PÉREZ SÁNCHEZ ALEX WILBER | 500-38-00-06-01-2018-12049 de fecha 31 de julio de 2018 | 6 de agosto de 2018 | 7 de agosto de 2018 | | | | |
14 | SAAG691230KYA | SANCHEZ ARIAS GILBERTO | 500-40-00-02-00-2017-12166 de fecha 4 de octubre de 2017 | | | | | 11 de octubre de 2017 | 12 de octubre de 2017 |
15 | SSV551209UP7 | SUPER SERVICIO VARGAS, S.A. DE C.V. | 500-40-00-02-00-2018-02258 de fecha 27 de febrero de 2018 | | | | | 28 de febrero de 2018 | 1 de marzo de 2018 |
16 | TSI1208282A4 | THREE S INC. DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-15-06-02-2016-19510 de fecha 10 de noviembre de 2016 | 10 de noviembre de 2016 | 11 de noviembre de 2016 | | | | |
17 | UCJ070725MC4 | ROUTES CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 500-32-00-02-02-2017-21133 de fecha 10 de julio de 2017 | 21 de agosto de 2017 | 22 de agosto de 2017 | | | | |