ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017. |
Jueves 25 de Enero de 2018 |
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INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS (ARTICULO 11 DE LA LISR) |
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06190044000000 |
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 06130060000000 Y/O 06130061000000 DEL ANEXO 13 NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN |
(SI, NO, N/A) |
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METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO 180 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS * |
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06190045000000 |
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 180 DE LA LISR) PARA CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
(SI O NO) |
06190046000000 |
OBSERVO ALGUNA INCONSISTENCIA DE INDOLE FORMAL, POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE EN LAS RESPUESTAS DE LA INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
06190047000000 |
EN CASO AFIRMATIVO REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN, EN SU DICTAMEN. |
(SI O NO) |
E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017. |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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DATOS DE IDENTIFICACION |
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CONTRIBUYENTE: |
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05A000000 |
RFC |
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05A001000 |
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: |
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DOMICILIO FISCAL: |
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05A002000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
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05A003000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
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05A004000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
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05A005000 |
CODIGO POSTAL: |
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05A006000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
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05A007000 |
CIUDAD O POBLACION: |
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05A008000 |
TELEFONO: |
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05A009000 |
CORREO ELECTRONICO: |
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05A010000 |
NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE: |
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05A011000 |
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: |
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DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE: |
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DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE LLEVE A CABO DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE ESTAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA. |
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05A012000 |
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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CONTADOR PUBLICO: |
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05B000000 |
RFC |
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05B001000 |
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) |
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05B002000 |
CURP: |
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05B003000 |
NUMERO DE REGISTRO: |
|
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|
DOMICILIO FISCAL: |
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05B004000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
|
05B005000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
05B006000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
05B007000 |
CODIGO POSTAL: |
|
05B008000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
05B009000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
05B010000 |
TELEFONO DEL CPI O DESPACHO: |
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05B011000 |
CORREO ELECTRONICO: |
|
05B012000 |
CORREO ELECTRONICO DEL BUZON TRIBUTARIO DEL CPI: |
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05B013000 |
COLEGIO AL QUE PERTENECE: |
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|
05B014000 |
NOMBRE DEL DESPACHO: |
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05B015000 |
RFC DEL DESPACHO: |
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05B016000 |
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO: |
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DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
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DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONA EL CONTRIBUYENTE CITADO, CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE ADJUNTO. |
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05B017000 |
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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|
REPRESENTANTE LEGAL: |
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05C000000 |
RFC: |
|
05C001000 |
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) |
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05C002000 |
NACIONAL |
|
05C003000 |
EXTRANJERO: |
|
05C004000 |
CURP: |
|
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|
DOMICILIO FISCAL: |
|
05C005000 |
ENTIDAD FEDERATIVA: |
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05C006000 |
DELEGACION O MUNICIPIO: |
|
05C007000 |
COLONIA O LOCALIDAD: |
|
05C008000 |
CODIGO POSTAL: |
|
05C009000 |
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
|
05C010000 |
CIUDAD O POBLACION: |
|
05C011000 |
TELEFONO |
|
05C012000 |
CORREO ELECTRONICO: |
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05C013000 |
NUMERO DE ESCRITURA |
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05C014000 |
NUMERO DE NOTARIA |
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05C015000 |
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: |
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05C016000 |
FECHA DEL PODER |
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05C017000 |
FECHA DE DESIGNACION |
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DECLARATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL: |
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DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE LLEVO A CABO MI REPRESENTADA DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE ESTAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA. |
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05C018000 |
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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DATOS GENERALES |
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05D000000 |
AUTORIDAD COMPETENTE |
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05D001000 |
ADMINISTRACION |
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05D002000 |
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR INGRESOS ACUMULABLES (ARTICULO 32-A CFF) |
(SI O NO) |
05D003000 |
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL VALOR DE SU ACTIVO (ARTICULO 32-A CFF) |
(SI O NO) |
05D004000 |
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL NUMERO DE TRABAJADORES (ARTICULO 32-A CFF) |
(SI O NO) |
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05D005000 |
EN CASO NEGATIVO EN TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS INDICES 05D002000, 05D003000 Y 05D004000 ANTERIORES, MENCIONE EL MOTIVO POR EL QUE PRESENTA EL DICTAMEN |
(DATO) |
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05D006000 |
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION |
(SI O NO) |
05D007000 |
PRIMER DICTAMEN |
(SI O NO) |
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05D008000 |
TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL |
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05D009000 |
EMPRESA FILIAL |
(SI O NO) |
05D010000 |
EMPRESA SUBSIDIARIA |
(SI O NO) |
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|
|
05D011000 |
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
05D012000 |
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
05D013000 |
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
05D014000 |
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
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|
05D015000 |
TIPO DE OPINION |
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INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE, MEDIANTE UNA OPINIÓN POR ESCRITO: |
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05D016000 |
RFC 1 |
(RFC) |
05D017000 |
RFC 2 |
(RFC) |
05D018000 |
RFC 3 |
(RFC) |
05D019000 |
RFC 4 |
(RFC) |
05D020000 |
RFC 5 |
(RFC) |
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EFECTOS FISCALES |
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05D021000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 12 Y 13) |
(SI O NO) |
05D022000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES |
(SI O NO) |
05D023000 |
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS |
(SI O NO) |
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05D024000 |
EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17) |
(SI O NO) |
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OTROS ASPECTOS |
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05D025000 |
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS |
(SI O NO) |
05D026000 |
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) |
(DATO) |
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05D027000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO |
(SI O NO) |
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EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE: |
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05D028000 |
SE TRATA DE: |
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05D029000 |
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA) |
(SI, NO, N/A) |
05D030000 |
NÚMERO DE OFICIO 1 |
(DATO) |
05D031000 |
FECHA DEL OFICIO 1 |
(DD/MM/AAAA) |
05D032000 |
NÚMERO DE OFICIO 2 |
(DATO) |
05D033000 |
FECHA DEL OFICIO 2 |
(DD/MM/AAAA) |
05D034000 |
NÚMERO DE OFICIO 3 |
(DATO) |
05D035000 |
FECHA DEL OFICIO 3 |
(DD/MM/AAAA) |
|
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05D036000 |
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU) |
(SI O NO) |
05D037000 |
NUMERO DE RESOLUCION 1 |
(DATO) |
05D038000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 1 |
(DD/MM/AAAA) |
05D039000 |
NUMERO DE RESOLUCION 2 |
(DATO) |
05D040000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 2 |
(DD/MM/AAAA) |
05D041000 |
NUMERO DE RESOLUCION 3 |
(DATO) |
05D042000 |
FECHA DE LA RESOLUCION 3 |
(DD/MM/AAAA) |
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05D043000 |
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL) |
(DD/MM/AAAA) |
05D044000 |
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA) |
(DD/MM/AAAA) |
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OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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05D045000 |
CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 9) |
(SI O NO) |
05D046000 |
MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 10) |
(SI O NO) |
05D047000 |
CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 16) |
(SI O NO) |
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DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
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GENERALIDADES FISCALES |
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05D048000 |
HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO |
(SI O NO) |
05D049000 |
EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 05D048000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASÍ MISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES |
(SI O NO) |
05D050000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) |
(RFC) |
05D051000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) |
(RFC) |
05D052000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) |
(RFC) |
05D053000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) |
(RFC) |
05D054000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) |
(RFC) |
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05D055000 |
DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF) |
(SI O NO) |
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05D056000 |
TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS |
(SI O NO) |
05D057000 |
EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF) |
(SI O NO) |
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05D058000 |
INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO FISCAL REVISADO |
(SI, NO, N/A) |
05D059000 |
INDIQUE SI VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON ESE CLIENTE O PROVEEDOR NO SE LES DE EFECTO FISCAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN |
(SI, NO, N/A) |
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05D060000 |
TIENE EMPLEADOS |
(SI O NO) |
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EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 05D060000 INDIQUE: |
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05D061000 |
CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.) |
(SI, NO, N/A) |
05D062000 |
EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 05D060000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) |
(SI O NO) |
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EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) |
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05D063000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) |
(RFC) |
05D064000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) |
(RFC) |
05D065000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) |
(RFC) |
05D066000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) |
(RFC) |
05D067000 |
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) |
(RFC) |
|
|
|
05D068000 |
OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO |
(SI O NO) |
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|
CONTABILIDAD ELECTRONICA |
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05D069000 |
LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
(SI O NO) |
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05D070000 |
LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF) |
(SI O NO) |
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NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN. |
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PARA EFECTOS DEL I.V.A. INDIQUE LO SIGUIENTE: |
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05D071000 |
TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
05D072000 |
EXPIDIO Y ENTREGO COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY, 20 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
05D073000 |
EXPIDIO COMPROBANTES FISCALES POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 1-A, (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017) |
(SI, NO, N/A) |
05D074000 |
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017) |
(SI, NO, N/A) |
05D075000 |
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES, DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017) |
(SI, NO, N/A) |
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CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS: |
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05D076000 |
DIARIO |
(SI O NO) |
05D077000 |
MAYOR |
(SI O NO) |
05D078000 |
ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS |
(SI O NO) |
05D079000 |
SOCIOS O ACCIONISTAS |
(SI O NO) |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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05D080000 |
EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE (ARTICULO 24 LISR) |
(SI O NO) |
05D081000 |
LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO |
(SI, NO, N/A) |
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05D082000 |
EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
(SI O NO) |
05D083000 |
RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS |
(SI O NO) |
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NOTA. EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN |
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DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES: |
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05D084000 |
EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONSERVAR LOS ARCHIVOS (ARTICULOS 76 FRACCIONES II Y XVII Y 110 FRACCION III Y IV DE LA LEY) |
(SI O NO) |
05D085000 |
EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 76 FRACCION III DE LA LEY ) |
(SI, NO, N/A) |
05D086000 |
LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76 FRACCION VIII DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
05D087000 |
EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
05D088000 |
PRESENTAR EN TIEMPO LA DECLARACION DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO DE CALENDARIO ANTERIOR, A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR LOS QUE SE REALICEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS QUE INTERVINO (ARTICULO 76 FRACCION XIII DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
05D089000 |
PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, COMPROBANTE FISCAL EN LA EL QUE SE SEÑALE SU MONTO, EL ISR RETENIDO, EN EL QUE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO B) DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
05D090000 |
INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULO 76 FRACCION XVI DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017) |
(SI, NO, N/A) |
05D091000 |
OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES. |
(SI O NO) |
05D092000 |
EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULO LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL. |
(SI O NO) |
05D093000 |
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTICULO 59 DE LA LEY. |
(SI O NO) |
05D094000 |
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 59 DE LA LEY. |
(SI O NO) |
|
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|
|
(I.S.R.) OBTUVO INGRESOS POR |
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05D095000 |
GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES |
(SI O NO) |
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DEDUCCIONES (I.S.R.) |
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REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES EN SUS DEDUCCIONES: |
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05D096000 |
EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
05D097000 |
EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA COMPROBADO QUE QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE LLEVARON A CABO (ARTICULOS 27 FRACCION X DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
05D098000 |
SE COMPROBO QUE EL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULOS 27 FRACCION XIII DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
05D099000 |
EN EL CASO DE VIATICOS O GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE SE HUBIERAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY. |
(SI, NO, N/A) |
05D100000 |
EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XVII Y 103 ULTIMO PARRAFO, 121 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 122 DE LA LEY Y 206 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017) |
(SI, NO, N/A) |
05D101000 |
EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y AVIONES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XIII DE LA LEY Y 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY |
(SI, NO, N/A) |
05D102000 |
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) |
(SI, NO, N/A) |
05D103000 |
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
05D104000 |
REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR) |
(SI O NO) |
05D105000 |
SE REALIZARON CON FINES DE: |
|
05D106000 |
EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI O NO) |
05D107000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
05D108000 |
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI O NO) |
05D109000 |
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
05D110000 |
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY |
(SI O NO) |
05D111000 |
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.) |
|
|
|
|
05D112000 |
REDUJO SU CAPITAL SOCIAL. |
(SI, NO, N/A) |
05D113000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE, SE DETERMINO CONFORME AL ARTÍCULO 78 DE LA LEY. |
(SI, NO, N/A) |
05D114000 |
LA CUCA, Y LAS APORTACIONES DE CAPITAL, COINCIDEN CON EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO ENGRANADO A LA CONTABILIDAD, Y LAS ACTAS DE ASAMBLEA. |
(SI, NO, N/A) |
05D115000 |
EL SALDO DE LA CUENTA UTILIDAD FISCAL NETA, COINCIDE CON LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO Y ACTAS DE ASAMBLEA. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
|
|
05D116000 |
PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO |
(SI O NO) |
|
|
|
|
EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: |
|
05D117000 |
FUSIONADA |
(SI, NO, N/A) |
05D118000 |
FUSIONANTE |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR: |
|
05D119000 |
FUSIONANTE: RFC |
(RFC) |
05D120000 |
FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
(DATO) |
|
|
|
|
EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR: |
|
05D121000 |
FUSIONADA 1: RFC |
(RFC) |
05D122000 |
FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
(DATO) |
|
|
|
05D123000 |
FUSIONADA 2: RFC |
(RFC) |
05D124000 |
FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
(DATO) |
|
|
|
05D125000 |
FUSIONADA 3: RFC |
(RFC) |
05D126000 |
FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
(DATO) |
|
|
|
05D127000 |
FUSIONADA 4: RFC |
(RFC) |
05D128000 |
FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
(DATO) |
|
|
|
05D129000 |
FUSIONADA 5: FC |
(RFC) |
05D130000 |
FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
(DATO) |
|
|
|
05D131000 |
FUSIONADA 6: RFC |
(RFC) |
05D132000 |
FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
(DATO) |
|
|
|
05D133000 |
FUSIONADA 7: RFC |
(RFC) |
05D134000 |
FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
(DATO) |
|
|
|
05D135000 |
FUSIONADA 8: RFC |
(RFC) |
05D136000 |
FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
(DATO) |
|
|
|
05D137000 |
FUSIONADA 9: RFC |
(RFC) |
05D138000 |
FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
(DATO) |
|
|
|
05D139000 |
FUSIONADA 10: RFC |
(RFC) |
05D140000 |
FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
(DATO) |
|
NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, Y EL ESPACIO ANTERIOR ES INSUFICIENTE, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA. |
|
|
|
|
05D141000 |
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
05D142000 |
PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO |
(SI O NO) |
|
|
|
|
EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: |
|
05D143000 |
ESCINDIDA |
(SI, NO, N/A) |
05D144000 |
ESCINDENTE |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
05D145000 |
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR: |
|
|
|
|
05D146000 |
ESCINDIDA 1: RFC |
(RFC) |
05D147000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
05D148000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
05D149000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
05D150000 |
ESCINDIDA 2: RFC |
(RFC) |
05D151000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
05D152000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
05D153000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
05D154000 |
ESCINDIDA 3: RFC |
(RFC) |
05D155000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
05D156000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
05D157000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
05D158000 |
ESCINDIDA 4: RFC |
(RFC) |
05D159000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
05D160000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
05D161000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
05D162000 |
ESCINDIDA 5: RFC |
(RFC) |
05D163000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
05D164000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
05D165000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
05D166000 |
ESCINDIDA 6: RFC |
(RFC) |
05D167000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
05D168000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
05D169000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
05D170000 |
ESCINDIDA 7: RFC |
(RFC) |
05D171000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
05D172000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
05D173000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
05D174000 |
ESCINDIDA 8: RFC |
(RFC) |
05D175000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
05D176000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
05D177000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
05D178000 |
ESCINDIDA 9: RFC |
(RFC) |
05D179000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
05D180000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
05D181000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
05D182000 |
ESCINDIDA 10: RFC |
(RFC) |
05D183000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
05D184000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
05D185000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
05D186000 |
ESCINDENTE: RFC |
(RFC) |
05D187000 |
VALOR ACTIVO: |
(IMPORTE) |
05D188000 |
VALOR PASIVO: |
(IMPORTE) |
05D189000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR: |
|
05D190000 |
FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR: |
|
|
|
|
05D191000 |
(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) |
(RFC) |
05D192000 |
(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) |
(RFC) |
05D193000 |
(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) |
(RFC) |
|
|
|
|
|
|
05D194000 |
MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS) |
(SI O NO) |
05D195000 |
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY |
(SI O NO) |
05D196000 |
FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA) |
(SI O NO) |
05D197000 |
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY |
(SI O NO) |
|
|
|
|
ACREDITAMIENTOS |
|
|
|
|
05D198000 |
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO |
(SI, NO, N/A) |
05D199000 |
VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. |
(SI O NO) |
05D200000 |
EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
|
|
|
05D201000 |
CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO |
(SI, NO, N/A) |
05D202000 |
TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICO QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU ACREDITAMIENTO. |
(SI O NO) |
05D203000 |
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1) |
(PAISES) |
05D204000 |
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2) |
(PAISES) |
05D205000 |
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3) |
(PAISES) |
05D206000 |
ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO |
(SI O NO) |
05D207000 |
SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES. |
(SI O NO) |
|
|
|
|
REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
05D208000 |
OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS EN LAS QUE PARTICIPEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LA PROPORCION QUE LES CORRESPONDA POR SU PARTICIPACIÓN EN ELLAS, ASI COMO POR LOS INGRESOS QUE OBTENGAN A TRAVÉS DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO. |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA |
|
|
|
|
05D209000 |
EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE |
(SI, NO, N/A) |
05D210000 |
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
(SI, NO, N/A) |
05D211000 |
APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. |
(SI, NO, N/A) |
|
EN CASO AFIRMATIVO: |
|
05D212000 |
CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR. |
(SI, NO, N/A) |
05D213000 |
CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL |
(SI, NO, N/A) |
05D214000 |
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
|
DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.V.A.) |
|
|
|
|
05D215000 |
QUE TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE HUBIERA ENTERADO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY). |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
APLICACIÓN DE ESTIMULOS FISCALES |
|
|
|
|
05D216000 |
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
(SI, NO, N/A) |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
2017 |
2016 |
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
05010000000000 |
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
05010001000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
05010002000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
05010003000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
05010004000000 |
OTRAS INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
05010005000000 |
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
05010006000000 |
DEUDORES POR REPORTO |
|
|
|
|
|
|
05010007000000 |
CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
|
|
|
|
|
|
05010008000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO |
|
|
|
|
|
|
05010009000000 |
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
05010010000000 |
INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
|
|
|
|
05010011000000 |
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
05010012000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
05010013000000 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
05010014000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
05010015000000 |
CARGOS DIFERIDOS |
|
|
05010016000000 |
PAGOS ANTICIPIDADOS |
|
|
05010017000000 |
INTANGIBLES |
|
|
05010018000000 |
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
05010019000000 |
TOTAL DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
05010020000000 |
TOTAL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO Y CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS BANCARIOS |
|
|
|
|
|
|
05010021000000 |
DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA |
|
|
05010022000000 |
DE CORTO PLAZO |
|
|
05010023000000 |
DE LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
05010024000000 |
TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS |
|
|
|
|
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|
|
COLATERALES VENDIDOS |
|
|
|
|
|
|
05010025000000 |
REPORTO |
|
|
05010026000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
05010027000000 |
TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS |
|
|
|
|
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|
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
|
|
|
|
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|
05010028000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
05010029000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
05010030000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
05010031000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
05010032000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
|
|
05010033000000 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
05010034000000 |
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
05010035000000 |
CUOTAS AL SEGURO SOCIAL |
|
|
05010036000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
05010037000000 |
APORTACIONES AL SAR |
|
|
05010038000000 |
IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
05010039000000 |
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
05010040000000 |
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
05010041000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR |
|
|
05010042000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO |
|
|
05010043000000 |
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
|
|
05010044000000 |
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO |
|
|
05010045000000 |
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
05010046000000 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
05010047000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO |
|
|
|
|
|
|
05010048000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
05010049000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
05010050000000 |
P.T.U. DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
05010051000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
05010052000000 |
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
05010053000000 |
TOTAL PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
05010054000000 |
CAPITAL SOCIAL |
|
|
05010055000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO |
|
|
05010056000000 |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
05010057000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
|
|
05010058000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
05010059000000 |
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
05010060000000 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
05010061000000 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
05010062000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
05010063000000 |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
|
|
05010064000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
|
|
05010065000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
05010066000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
05010067000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
05010068000000 |
TOTAL DE CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
05010069000000 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
05010070000000 |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
05010071000000 |
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES |
|
|
05010072000000 |
ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIA |
|
|
05010073000000 |
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD |
|
|
05010074000000 |
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD |
|
|
05010075000000 |
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO |
|
|
|
|
|
|
05010076000000 |
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
EL ANEXO No. 2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL 2017 |
PARTES RELACIONADAS 2017 |
|
|
|
|
NOTA: |
PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5. |
||
|
|
|
|
05020000000000 |
RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
|
|
05020001000000 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
05020002000000 |
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS : |
|
|
|
|
|
|
05020003000000 |
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS : |
|
|
|
|
|
|
05020004000000 |
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
05020005000000 |
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
05020006000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
05020007000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO |
|
|
|
|
|
|
05020008000000 |
RESULTADO POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
05020009000000 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
05020010000000 |
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
05020011000000 |
I.S.R. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
05020012000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
05020013000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
05020014000000 |
UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
05020015000000 |
PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS : |
|
|
|
|
|
|
05020016000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
05020017000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
05020018000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
PARTES NO RELACIONADAS 2017 |
TOTAL 2016 |
PARTES RELACIONADAS 2016 |
PARTES NO RELACIONADAS 2016 |
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL |
CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO |
|
|
|
|
05030000000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS |
|
|
|
|
|
|
05030001000000 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
05030002000000 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
05030003000000 |
CONSTITUCION DE RESERVAS |
|
|
05030004000000 |
TRASPASO DEL RESULTADO NETO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
05030005000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
05030006000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
05030007000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
05030008000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
05030009000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
05030010000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
05030011000000 |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
|
|
|
|
|
|
05030012000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
05030013000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
05030014000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
05030015000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS |
|
|
|
|
|
|
05030016000000 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
05030017000000 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
05030018000000 |
CONSTITUCION DE RESERVAS |
|
|
05030019000000 |
TRASPASO DEL RESULTADO NETO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
05030020000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
05030021000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
05030022000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
05030023000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
05030024000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
05030025000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
05030026000000 |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
|
|
|
|
|
|
05030027000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
05030028000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
05030029000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
05030030000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL |
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA |
CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA |
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
2017 |
2016 |
|
|
|
|
05040000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
05040001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO: |
|
|
|
|
|
|
05040002000000 |
PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
|
|
05040003000000 |
DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
05040004000000 |
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
05040005000000 |
PROVISIONES |
|
|
05040006000000 |
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS |
|
|
05040007000000 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS |
|
|
05040008000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
05040009000000 |
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
05040010000000 |
SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DEEFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
05040011000000 |
CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN |
|
|
05040012000000 |
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES |
|
|
05040013000000 |
CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO |
|
|
05040014000000 |
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO) |
|
|
05040015000000 |
CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
05040016000000 |
CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS |
|
|
05040017000000 |
CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO |
|
|
05040018000000 |
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS |
|
|
05040019000000 |
COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES) |
|
|
05040020000000 |
PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
05040021000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
05040022000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
|
|
|
|
|
|
05040023000000 |
COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
05040024000000 |
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
05040025000000 |
COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS |
|
|
05040026000000 |
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS |
|
|
05040027000000 |
COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
|
|
05040028000000 |
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
05040029000000 |
COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
05040030000000 |
COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN |
|
|
05040031000000 |
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN |
|
|
05040032000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
05040033000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
05040034000000 |
COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES |
|
|
05040035000000 |
PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL |
|
|
05040036000000 |
PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
|
|
05040037000000 |
PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS |
|
|
05040038000000 |
COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL |
|
|
05040039000000 |
PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL |
|
|
05040040000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
05040041000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
05040042000000 |
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
05040043000000 |
EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO |
|
|
05040044000000 |
EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
05040045000000 |
EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE |
|
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05040046000000 |
EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO |
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05040047000000 |
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
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05040048000000 |
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
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05040049000000 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO |
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05040050000000 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
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LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
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CONCEPTO |
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4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS) |
2017 |
2016 |
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RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS |
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PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS |
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05050000000000 |
EN ENTIDADES FINANCIERAS |
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05050001000000 |
EN EMPRESAS DE SERVICIOS |
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05050002000000 |
TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS |
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05050003000000 |
AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO |
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05050004000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS |
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05050005000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS |
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INGRESOS POR INTERESES |
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INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
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05050006000000 |
BANCOS |
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05050007000000 |
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA |
|
|
05050008000000 |
OTROS |
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05050009000000 |
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
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INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
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05050010000000 |
POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
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|
05050011000000 |
POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
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|
05050012000000 |
POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
05050013000000 |
OTROS |
|
|
|
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05050014000000 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
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05050015000000 |
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
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05050016000000 |
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES |
|
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|
|
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05050017000000 |
PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA |
|
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|
05050018000000 |
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO |
|
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|
UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
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|
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|
05050019000000 |
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
05050020000000 |
VALORIZACION INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
05050021000000 |
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
|
|
05050022000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
05050023000000 |
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
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05050024000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES |
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05050025000000 |
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
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|
GASTOS POR INTERESES |
|
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05050026000000 |
INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS |
|
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|
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|
|
INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
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05050027000000 |
DE CONVERSION FORZOSA |
|
|
05050028000000 |
DE CONVERSION POR DECISIÓN DEL TENEDOR |
|
|
05050029000000 |
DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA |
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05050030000000 |
NO CONVERTIBLES |
|
|
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|
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05050031000000 |
TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
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|
05050032000000 |
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
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|
|
05050033000000 |
DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
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|
05050034000000 |
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
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|
05050035000000 |
GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
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|
|
PERDIDA POR VALORIZACION |
|
|
|
|
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|
05050036000000 |
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
05050037000000 |
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
05050038000000 |
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
|
|
05050039000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
05050040000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION |
|
|
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|
05050041000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
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|
|
05050042000000 |
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
05050043000000 |
PRESTAMOS RECIBIDOS |
|
|
05050044000000 |
COLOCACION DE DEUDA |
|
|
05050045000000 |
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
05050046000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
05050047000000 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
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|
|
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
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|
05050048000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
05050049000000 |
DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE |
|
|
05050050000000 |
COLATERALES VENDIDODS |
|
|
05050051000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
05050052000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS |
|
|
|
|
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|
05050053000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
05050054000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
05050055000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
05050056000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS |
|
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|
05050057000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
|
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|
05050058000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
05050059000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
05050060000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
05050061000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
05050062000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
05050063000000 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
COSTOS DE TRANSACCION |
|
|
|
|
|
|
05050064000000 |
POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
|
|
|
05050065000000 |
TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION |
|
|
|
|
|
|
05050066000000 |
RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
05050067000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
05050068000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
05050069000000 |
IMPUESTOS |
|
|
05050070000000 |
OTRAS RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
05050071000000 |
TOTAL DE RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
05050072000000 |
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
|
|
|
05050073000000 |
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
|
|
|
|
|
|
|
QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
05050074000000 |
FRAUDES |
|
|
05050075000000 |
SINIESTROS |
|
|
05050076000000 |
OTROS QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
05050077000000 |
TOTAL DE QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
05050078000000 |
DONATIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO |
|
|
|
|
|
|
05050079000000 |
DE BIENES INMUEBLES |
|
|
05050080000000 |
DECREDITO MERCANTIL |
|
|
05050081000000 |
DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
|
|
05050082000000 |
DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
05050083000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO |
|
|
|
|
|
|
05050084000000 |
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
05050085000000 |
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
05050086000000 |
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
|
|
|
|
|
|
05050087000000 |
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
|
|
|
|
|
|
05050088000000 |
INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
05050089000000 |
PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
05050090000000 |
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
05050091000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
05050092000000 |
TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
05050093000000 |
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
05050094000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA |
|
|
05050095000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
05050096000000 |
ESTIMACION POR P.T.U. DIFERIDA NO RECUPERABLE |
|
|
|
|
|
|
05050097000000 |
TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
05050098000000 |
HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
05050099000000 |
RENTAS |
|
|
|
|
|
|
05050100000000 |
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
|
|
|
|
|
|
05050101000000 |
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
|
|
|
|
|
|
05050102000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
05050103000000 |
GASTOS EN TECNOLOGIA |
|
|
|
|
|
|
05050104000000 |
DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
05050105000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
05050106000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO |
|
|
|
|
|
|
|
COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
05050107000000 |
BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS POR TERMINACION |
|
|
|
|
|
|
05050108000000 |
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA RESTRUCTURACION |
|
|
05050109000000 |
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE RESTRUCTURACION |
|
|
|
|
|
|
05050110000000 |
TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS AL RETIRO |
|
|
|
|
|
|
05050111000000 |
PENSIONES |
|
|
05050112000000 |
PRIMA DE ANTIGÜEDAD |
|
|
05050113000000 |
OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO |
|
|
|
|
|
|
05050114000000 |
TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO |
|
|
|
|
|
|
05050115000000 |
TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
05050116000000 |
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
05050117000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
05050118000000 |
TOTAL DE GASTOS DE ADMNISTRACION Y PROMOCION |
|
|
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2017 |
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2016 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2017 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2016 |
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
BASE GRAVABLE |
TASA, TARIFA O CUOTA |
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
05060000000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
05060001000000 |
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. |
|
|
05060002000000 |
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
05060003000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
05060004000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
05060005000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
05060006000000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL |
|
|
05060007000000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES |
|
|
05060008000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017 |
|
|
05060009000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016 |
|
|
05060010000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015 |
|
|
05060011000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014 |
|
|
05060012000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO" |
|
|
05060013000000 |
ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
|
|
05060014000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
|
|
05060015000000 |
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES |
|
|
05060016000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS |
|
|
05060017000000 |
MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS |
|
|
05060018000000 |
OTROS ESTIMULOS |
|
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05060019000000 |
TOTAL DE ESTIMULOS |
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05060020000000 |
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION |
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05060021000000 |
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE |
|
|
05060022000000 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
|
|
05060023000000 |
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
|
|
|
|
|
|
05060024000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
|
|
05060025000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
|
|
05060026000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
05060027000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
05060028000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO |
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05060029000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
|
|
|
|
|
|
05060030000000 |
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
05060031000000 |
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. |
|
|
05060032000000 |
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
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|
|
OTROS DATOS |
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05060033000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
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05060034000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
05060035000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
05060036000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
|
|
05060037000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
|
|
|
05060038000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
|
|
|
|
|
05060039000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
|
|
|
|
|
|
05060040000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
05060041000000 |
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
05060042000000 |
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
05060043000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
05060044000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA |
|
|
05060045000000 |
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
05060046000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
|
|
05060047000000 |
INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
|
|
05060048000000 |
REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
|
|
05060049000000 |
IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA) |
|
|
05060050000000 |
MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA LIVA) |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
|
|
|
|
|
|
05060051000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS) |
|
|
|
|
|
|
05060052000000 |
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
05060053000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
05060054000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017 |
|
|
05060055000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
05060056000000 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
|
05060057000000 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
05060058000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
05060059000000 |
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
05060060000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
05060061000000 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
|
|
|
|
05060062000000 |
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) |
|
|
05060063000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
|
|
05060064000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
|
|
05060065000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: |
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
05060066000000 |
POR SALARIOS |
|
|
05060067000000 |
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R. |
|
|
05060068000000 |
PREMIOS |
|
|
05060069000000 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
05060070000000 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
05060071000000 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
05060072000000 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
05060073000000 |
INTERESES AL 20% |
|
|
05060074000000 |
INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) |
|
|
05060075000000 |
COMISIONES |
|
|
05060076000000 |
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35% |
|
|
05060077000000 |
POR DIVIDENDOS AL 10% |
|
|
05060078000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
05060079000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
05060080000000 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
05060081000000 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
05060082000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% |
|
|
05060083000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% |
|
|
05060084000000 |
HONORARIOS AL 25% |
|
|
05060085000000 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
05060086000000 |
REGALIAS AL 10% |
|
|
05060087000000 |
REGALIAS AL 25% |
|
|
05060088000000 |
REGALIAS AL 35% |
|
|
05060089000000 |
ASISTENCIA TECNICA |
|
|
05060090000000 |
MEDIACIONES |
|
|
05060091000000 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
|
|
05060092000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|
05060093000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
05060094000000 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL |
|
|
05060095000000 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
05060096000000 |
PREMIOS |
|
|
05060097000000 |
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO |
|
|
05060098000000 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
05060099000000 |
INTERESES AL 10% |
|
|
05060100000000 |
INTERESES AL 15% |
|
|
05060101000000 |
INTERESES AL 21% |
|
|
05060102000000 |
INTERESES AL 35% |
|
|
05060103000000 |
ENAJENACION DE INMUEBLES |
|
|
05060104000000 |
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
05060105000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL |
|
|
05060106000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA |
|
|
05060107000000 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES |
|
|
05060108000000 |
CONTRATO DE FLETAMENTO |
|
|
05060109000000 |
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS |
|
|
05060110000000 |
POR DIVIDENDOS AL 10% |
|
|
05060111000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
05060112000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
05060113000000 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
05060114000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
05060115000000 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
|
05060116000000 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
|
|
05060117000000 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
|
|
05060118000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
05060119000000 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS |
|
|
|
|
|
|
05060120000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
|
|
05060121000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
05060122000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
05060123000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
05060124000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
05060125000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
05060126000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
05060127000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
05060128000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
05060129000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
05060130000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
05060131000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
05060132000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
05060133000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: |
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
05060134000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
05060135000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
05060136000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
05060137000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
05060138000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
05060139000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
05060140000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
05060141000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
05060142000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
05060143000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
05060144000000 |
RECARGOS |
|
|
05060145000000 |
MULTAS |
|
|
05060146000000 |
OTROS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
05060147000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
05060148000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
05060149000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
05060150000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
05060151000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
05060152000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
05060153000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
05060154000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
05060155000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
05060156000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
05060157000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
05060158000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR |
CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA |
CONCEPTO |
|
6.1.- DECLARATORIA |
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO |
IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05070000000000 |
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) |
|
|
05070001000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS |
|
|
|
|
|
|
05070002000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
05070003000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
05070004000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
05070005000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
05070006000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
05070007000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
05070008000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
05070009000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
05070010000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
05070011000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES) |
|
|
|
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|
|
05070012000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
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|
|
|
05070013000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
05070014000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
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|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
05070015000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
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05070016000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
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|
05070017000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
|
|
05070018000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
05070019000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
05070020000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
05070021000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
05070022000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
|
|
|
05070023000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
|
|
|
|
05070024000000 |
LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
05070025000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
05070026000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
05070027000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
05070028000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: |
|
|
|
|
|
|
05070029000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
05070030000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO |
|
|
|
|
|
|
05070031000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
05070032000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
05070033000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
05070034000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
05070035000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
05070036000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
05070037000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
05070038000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
|
|
05070039000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIASL |
|
|
|
|
|
|
05070040000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
05070041000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
05070042000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
05070043000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS |
|
|
|
|
|
|
05070044000000 |
CORRESPONDIENTE AL DERECHO |
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
05070045000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
05070046000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO |
FECHA DE PAGO |
INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
NUMERO DE LA OPERACIÓN |
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
8.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL |
|
|
|
05080000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
05080001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
MAS-MENOS: |
|
|
|
|
05080002000000 |
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 |
|
05080003000000 |
RESULTADO FAVORABLE |
|
05080004000000 |
RESULTADO DESFAVORABLE |
|
05080005000000 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
05080006000000 |
PERDIDA HISTORICA |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
05080007000000 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
MAS: |
|
05080008000000 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
05080009000000 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
05080010000000 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
05080011000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
05080012000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
05080013000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
05080014000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
05080015000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
MAS O MENOS |
|
|
|
|
05080016000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
05080017000000 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
|
05080018000000 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
05080019000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO EN EL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) |
|
05080020000000 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
05080021000000 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
|
|
|
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
05080022000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
05080023000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
05080024000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
05080025000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
05080026000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
|
05080027000000 |
ANTICIPO DE CLIENTES |
|
05080028000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
|
05080029000000 |
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
05080030000000 |
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
05080031000000 |
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
05080032000000 |
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES |
|
05080033000000 |
PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES |
|
05080034000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
05080035000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
05080036000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
05080037000000 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
05080038000000 |
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES |
|
05080039000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION PATRIMONIAL DE SUBSIDIARIAS |
|
05080040000000 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
|
05080041000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
05080042000000 |
MULTAS |
|
05080043000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
05080044000000 |
AMORTIZACION CONTABLE |
|
05080045000000 |
PROVISIONES |
|
05080046000000 |
PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE |
|
05080047000000 |
ESTIMACIONES |
|
05080048000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES |
|
05080049000000 |
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
05080050000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
05080051000000 |
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR |
|
05080052000000 |
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES |
|
05080053000000 |
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
05080054000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
05080055000000 |
I.S.R. CAUSADOS |
|
05080056000000 |
P.T.U. CAUSADOS |
|
05080057000000 |
DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE |
|
05080058000000 |
HONORARIOS |
|
05080059000000 |
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. |
|
05080060000000 |
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES |
|
05080061000000 |
OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION |
|
05080062000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
|
|
|
LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
05080063000000 |
DEPRECIACIONES |
|
05080064000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
05080065000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
05080066000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
|
05080067000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
05080068000000 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
05080069000000 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
05080070000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
05080071000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
05080072000000 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
05080073000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
05080074000000 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
05080075000000 |
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
|
05080076000000 |
GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES |
|
05080077000000 |
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
05080078000000 |
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013) |
|
05080079000000 |
EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
|
05080080000000 |
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
05080081000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
05080082000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS |
|
05080083000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES |
|
05080084000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
05080085000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE |
|
05080086000000 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
05080087000000 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
05080088000000 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
|
05080089000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
05080090000000 |
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE |
|
05080091000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES |
|
05080092000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
05080093000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
05080094000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
05080095000000 |
RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
05080096000000 |
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
05080097000000 |
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
PAIS DE RESIDENCIA |
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “05D045000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
NOMBRE DE LA CONTRAPARTE |
|
|
|
|
|
|
05090000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
05090001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
NUMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS |
CONCEPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 16-A CFF) |
TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR) |
SUMATORIA DE NOCIONALES |
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
TIPO DE MERCADO |
NOMBRE DEL MERCADO |
PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN EFECTIVO |
PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN ESPECIE |
PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
UTILIDAD POR CONTRAPARTE |
PERDIDA POR CONTRAPARTE |
EFECTO NETO |
PORPORCION QUE REPRESENTA DE INGRESOS ACUMULABLES Y/O DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD |
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “05D046000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA |
|
|
|
|
|
|
05100000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
05100001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD |
MONTO DE LA INVERSION |
MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
VALOR DE LA INVERSION |
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
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NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA |
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05110000000000 |
(ESPECIFICAR) |
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05110001000000 |
TOTAL |
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PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
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PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO |
PERIODO DE TENENCIA DEL |
PERIODO DE TENENCIA AL |
MONTO DE APORTACIONES |
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR |
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MONTO DE RETIROS DE CAPITAL |
MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS |
MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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12.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
TIPO DE OPERACIÓN |
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NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “05D021000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA |
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INGRESOS ACUMULABLES |
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05120000000000 |
(ESPECIFICAR) |
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05120001000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
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DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
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05120002000000 |
(ESPECIFICAR) |
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05120003000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
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PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
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EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO |
PAIS DE RESIDENCIA |
VALOR DE LA OPERACION Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO) |
METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO |
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR |
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LA OPERACIÓN ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) |
AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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13.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
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NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “05D021000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL |
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CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: |
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05130000000000 |
OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
(SI O NO) |
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05130001000000 |
SERVICIOS |
(SI O NO) |
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05130002000000 |
OTROS (ESPECIFICAR) |
(DATO) |
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05130003000000 |
EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD. |
(SI O NO) |
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05130004000000 |
EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI O NO) |
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ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
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05130005000000 |
CAMPO 1 |
(DATO) |
05130006000000 |
CAMPO 2 |
(DATO) |
05130007000000 |
CAMPO 3 |
(DATO) |
05130008000000 |
CAMPO 4 |
(DATO) |
05130009000000 |
CAMPO 5 |
(DATO) |
05130010000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
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ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII) |
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05130011000000 |
CAMPO 1 |
(DATO) |
05130012000000 |
CAMPO 2 |
(DATO) |
05130013000000 |
CAMPO 3 |
(DATO) |
05130014000000 |
CAMPO 4 |
(DATO) |
05130015000000 |
CAMPO 5 |
(DATO) |
05130016000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
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ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII) |
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05130017000000 |
CAMPO 1 |
(DATO) |
05130018000000 |
CAMPO 2 |
(DATO) |
05130019000000 |
CAMPO 3 |
(DATO) |
05130020000000 |
CAMPO 4 |
(DATO) |
05130021000000 |
CAMPO 5 |
(DATO) |
05130022000000 |
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD |
(IMPORTE) |
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05130023000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
05130024000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
05130025000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
05130026000000 |
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
05130027000000 |
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION |
(DD/MM/AAAA) |
05130028000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
05130029000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
05130030000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
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05130031000000 |
DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES |
(SI O NO) |
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05130032000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) |
(SI, NO, N/A) |
05130033000000 |
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
05130034000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
05130035000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: |
(SI, NO, N/A) |
|
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|
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION. |
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ELABORADORES |
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05130036000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
05130037000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
05130038000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
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|
|
|
ASESORES |
|
|
|
|
05130039000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
05130040000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
05130041000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
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OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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05130042000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
05130043000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
|
|
|
05130044000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 12 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
(SI, NO, N/A) |
05130045000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
|
|
|
05130046000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 12 DEL DICTAMEN |
(SI O NO) |
05130047000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
|
|
|
05130048000000 |
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, DEL CONTRIBUYENTE SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI, NO, N/A) |
05130049000000 |
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS |
(DATO) |
05130050000000 |
MONTO DE LAS TRANSACCIONES |
(IMPORTE) |
05130051000000 |
EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR. |
(SI, NO, N/A) |
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|
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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05130052000000 |
REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
(SI O NO) |
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NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 12 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES): |
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05130053000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
05130054000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
05130055000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
05130056000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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05130057000000 |
SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS |
(SI O NO) |
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05130058000000 |
MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES |
(IMPORTE) |
05130059000000 |
CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA REGLA 3.9.1.3 DE LA RMF PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO SUS DEDUCCIONES |
(SI O NO) |
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|
INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
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|
|
05130060000000 |
EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
05130061000000 |
MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES |
|
|
|
|
05130062000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
05130063000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA |
(IMPORTE) |
05130064000000 |
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
05130065000000 |
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE |
(IMPORTE) |
05130066000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
05130067000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA |
(IMPORTE) |
05130068000000 |
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
05130069000000 |
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE |
(IMPORTE) |
|
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GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO) |
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|
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05130070000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO |
(SI O NO) |
|
EN CASO AFIRMATIVO |
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05130071000000 |
CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, POR UN LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR OTRO LADO, CON LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR TERCEROS INDEPENDIENTES A LA PARTE RELACIONADA CON LA QUE SE PUEDA DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL COSTO |
(SI O NO) |
|
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|
GASTOS A PRORRATA |
|
|
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|
05130072000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(SI O NO) |
05130073000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
(IMPORTE) |
05130074000000 |
CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
05130075000000 |
OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
05130076000000 |
INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO |
(IMPORTE) |
05130077000000 |
INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO |
(IMPORTE) |
05130078000000 |
PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR) |
(SI O NO) |
|
|
|
|
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
05130079000000 |
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
05130080000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
05130081000000 |
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
(SI, NO, N/A) |
05130082000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
05130083000000 |
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
05130084000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
05130085000000 |
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XXIV DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
05130086000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
(IMPORTE) |
|
|
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|
CAPITALIZACION INSUFICIENTE: |
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|
05130087000000 |
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
05130088000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
05130089000000 |
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
05130090000000 |
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
05130091000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO |
(IMPORTE) |
05130092000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES |
(IMPORTE) |
05130093000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
05130094000000 |
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
(IMPORTE) |
|
|
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05130095000000 |
OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
(SI, NO, N/A) |
|
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AJUSTES CORRESPONDIENTES |
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05130096000000 |
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI O NO) |
05130097000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
05130098000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
(EJERCICIO) |
05130099000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
(EJERCICIO) |
05130100000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
(EJERCICIO) |
|
|
|
05130101000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR |
(SI O NO) |
05130102000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
05130103000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
(EJERCICIO) |
05130104000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
(EJERCICIO) |
05130105000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
(EJERCICIO) |
|
|
|
05130106000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES |
(SI O NO) |
05130107000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
(IMPORTE) |
05130108000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
(EJERCICIO) |
05130109000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
(EJERCICIO) |
05130110000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
(EJERCICIO) |
|
|
|
|
ARTICULO 76-A DE LA LISR (2017) |
|
|
|
|
05130111000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS) |
(SI O NO) |
05130112000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS) |
(SI O NO) |
05130113000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS) |
(SI O NO) |
|
EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION: |
|
05130114000000 |
POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A) |
(SI O NO) |
05130115000000 |
POR SER DESIGNADA (FRACCION III,INCISO B) |
(SI O NO) |
|
TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS: |
|
05130116000000 |
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA |
(SI, NO, N/A) |
05130117000000 |
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS |
(SI, NO, N/A) |
|
|
|
|
DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS DE 2016 PRESENTADAS EN 2017 (ARTICULO 76-A DE LA LISR) |
|
|
|
|
05130118000000 |
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016 |
(SI, NO, N/A) |
05130119000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
05130120000000 |
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016 |
(SI, NO, N/A) |
05130121000000 |
FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION |
(DD/MM/AAAA) |
05130122000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
05130123000000 |
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016 |
(SI, NO, N/A) |
05130124000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
14.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
05140000000000 |
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO |
|
05140001000000 |
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR |
|
05140002000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
05140003000000 |
RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U. |
|
|
|
|
|
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
05140004000000 |
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
05140005000000 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE |
|
05140006000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
05140007000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
05140008000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA |
|
05140009000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION |
|
05140010000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION |
|
05140011000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
|
05140012000000 |
INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
|
05140013000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION |
|
05140014000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION |
|
05140015000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL |
|
05140016000000 |
PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES |
|
05140017000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE |
|
05140018000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
|
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
05140019000000 |
SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS) |
|
|
|
|
|
INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA: |
|
|
|
|
05140020000000 |
CAMPO 1 |
|
05140021000000 |
CAMPO 2 |
|
05140022000000 |
CAMPO 3 |
|
|
|
|
|
INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO: |
|
|
|
|
05140023000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
05140024000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
05140025000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
05140026000000 |
INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
05140027000000 |
SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS) |
|
|
|
|
|
INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA: |
|
|
|
|
05140028000000 |
CAMPO 1 |
|
05140029000000 |
CAMPO 2 |
|
05140030000000 |
CAMPO 3 |
|
|
|
|
|
INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO: |
|
|
|
|
05140031000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
05140032000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
05140033000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
05140034000000 |
INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A 2017 |
|
|
|
|
05140035000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
MAS: |
|
05140036000000 |
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
MENOS: |
|
05140037000000 |
I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.) |
|
05140038000000 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) |
|
05140039000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR) |
|
05140040000000 |
EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.) |
|
|
IGUAL: |
|
05140041000000 |
RESULTADO POSITIVO |
|
05140042000000 |
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
|
|
MAS: |
|
05140043000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
MAS. |
|
05140044000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
MENOS: |
|
05140045000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR: |
|
|
|
|
05140046000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
05140047000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
05140048000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
05140049000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
05140050000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
05140051000000 |
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2017 |
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2001 A 2013 |
|
|
|
|
05140052000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
MAS: |
|
05140053000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
MENOS: |
|
05140054000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
MAS: |
|
05140055000000 |
ACTUALIZACION POR INFLACION |
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
05140056000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
05140057000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
05140058000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
05140059000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
05140060000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
05140061000000 |
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2013 |
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS ANTERIORES A 2000 |
|
|
|
|
05140062000000 |
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
|
|
MAS: |
|
05140063000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
MENOS: |
|
05140064000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
MAS: |
|
05140065000000 |
ACTUALIZACION POR INFLACION |
|
05140066000000 |
SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2000 |
|
|
|
|
|
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
|
|
|
|
05140067000000 |
SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO |
|
05140068000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
MAS: |
|
05140069000000 |
ACTUALIZACION POR INFLACION |
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
05140070000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
05140071000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
05140072000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
05140073000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
05140074000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
05140075000000 |
SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
05140076000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
|
05140077000000 |
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
|
05140078000000 |
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION |
|
05140079000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
|
05140080000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
05140081000000 |
VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS |
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
05140082000000 |
IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |
|
05140083000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
|
05140084000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
|
05140085000000 |
IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS |
|
05140086000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
|
05140087000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
|
05140088000000 |
IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS |
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
|
|
|
|
05140089000000 |
IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA |
|
|
|
|
05140090000000 |
ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE |
|
|
NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 0514009000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES: |
|
|
|
|
05140091000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE |
|
05140092000000 |
TIENE SUBSIDIARIAS EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO, O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O UBICADOS EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
OTROS DATOS |
|
|
|
|
05140093000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION |
|
05140094000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO |
|
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
15.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS) |
SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO |
MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
|
|
05150000000000 |
CONSTRUCCIONES |
|
|
05150001000000 |
FERROCARRILES |
|
|
05150002000000 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
|
|
05150003000000 |
AVIONES |
|
|
05150004000000 |
EMBARCACIONES |
|
|
05150005000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES |
|
|
05150006000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO |
|
|
05150007000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES |
|
|
05150008000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS) |
|
|
05150009000000 |
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS |
|
|
05150010000000 |
EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
05150011000000 |
DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL |
|
|
05150012000000 |
COMUNICACIONES TELEFONICAS |
|
|
05150013000000 |
COMUNICACIONES SATELITALES |
|
|
05150014000000 |
ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES |
|
|
05150015000000 |
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE |
|
|
05150016000000 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
|
05150017000000 |
OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS |
|
|
05150018000000 |
OTROS ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
|
|
05150019000000 |
SUMA ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
05150020000000 |
PATENTES |
|
|
05150021000000 |
MARCAS REGISTRADAS |
|
|
05150022000000 |
REGALIAS |
|
|
05150023000000 |
GASTOS DE INSTALACION |
|
|
05150024000000 |
GASTOS DE ORGANIZACIÓN |
|
|
05150025000000 |
CONCESIONES |
|
|
05150026000000 |
OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
05150027000000 |
SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS |
|
|
|
|
|
|
05150028000000 |
(ESPECIFIQUE) |
|
|
|
|
|
|
05150029000000 |
SUMA EROGACIOENES PREOPERATIVAS |
|
|
|
|
|
|
05150030000000 |
TOTAL DE INVERSIONES |
|
|
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS |
MENOS: DEDUCCION EN EL EJERCICIO |
MENOS: DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO |
SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL FINAL DEL EJERCICIO |