OFICIO 500-05-2017-38771 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. |
Martes 26 de Diciembre de 2017 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
| R.F.C. | Nombre del Contribuyente | Número y fecha de oficio individual de presunción | Autoridad emisora del oficio individual de presunción | Medio de notificación al contribuyente | |||||
Estrados de la autoridad | Notificación personal | Notificación por Buzón Tributario | ||||||||
Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de notificación | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de notificación | Fecha en que surtió efectos la notificación | |||||
1 | BNO060417AR2 | BASALTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | 500-58-00- 03-00-2016- 3231 de fecha 6 de octubre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1" | 12 de octubre de 2016 | 7 de noviembre de 2016 | | | | |
2 | CMI991213SG9 | COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERE DE MÉXICO CMI, S.A. DE C.V. | 500-74-01- 01-03-2017- 1070 de fecha 15 de marzo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | | 27 de marzo de 2017 | 28 de marzo de 2017 |
3 | CTM100420G50 | COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | 500-41-00- 06-00-2016- 14278 de fecha 27 de septiembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 29 de septiembre de 2016 | 30 de septiembre de 2016 |
4 | DEN1405273G6 | DESTINO ENTERTAINMENT, S. DE R.L. | 500-71-02- 01-02-2017- 50401 de fecha 21 de febrero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | | 2 de marzo de 2017 | 3 de marzo de 2017 |
5 | DPM0607072F1 | DISEÑOS PICOLO MUNDO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017- 16191 de fecha 14 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 23 de junio de 2017 | 26 de junio de 2017 |
6 | FOT930706EU7 | FOTOLITO, S.A. DE C.V. | 500-62-00- 04-02-2017- 01101 de fecha 21 de febrero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" | 7 de abril de 2017 | 8 de mayo de 2017 | | | | |
7 | GDI010116TK8 | GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | 500-71-02- 01-02-2016- 72526 de fecha 29 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | | 5 de diciembre de 2016 | 6 de diciembre de 2016 |
8 | HDU090427NZ6 | HG DISEÑO EN UNIFORMES, S.A. DE C.V. | 500-71-02- 01-02-2016- 42356 de fecha 1 de septiembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 23 de septiembre de 2016 | 18 de octubre de 2016 | | | | |
9 | HGE0704133L6 | HORUS GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-47-00- 05-00-2017- 005721 de fecha 24 de febrero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | | | 7 de marzo de 2017 | 8 de marzo de 2017 | | |
10 | LMM130711NW5 | LIKEABLE MEDIA MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 500-18-00- 01-01-2016- 2374 de fecha 10 de abril de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | | | | | 18 de abril de 2017 | 19 de abril de 2017 |
11 | MAP120117FQ9 | MANUFACTURA AVANZADA DE PRODUCTOS DE PRECISIÓN, S.A. DE C.V. | 500-15-06- 02-2016- 14388 de fecha 25 de agosto de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" | 26 de agosto de 2016 | 21 de septiembre de 2016 | | | | |
12 | MER131021328 | MERC-X, S.A. DE C.V. | 500-31-00- 07-03-2017- 10373 de fecha 3 de marzo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | | | 16 de marzo de 2017 | 17 de marzo de 2017 | | |
13 | MIN110330C22 | MINAJARO, S.A. DE C.V. | 500-71-02- 01-02-2016- 72537 de fecha 29 de noviembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | | 1 de diciembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 |
14 | PTP140121EU3 | POINT TO POINT LOGISTIC, S.A. DE C.V. | 500-74-01- 01-01-2017- 1061 de fecha 1 de febrero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | | 13 de febrero de 2017 | 14 de febrero de 2017 |
15 | SPE090513NF1 | SPYGA PERSONAL, S.A. DE C.V. | 500-31-00- 04-03-2016- 2394 de fecha 2 de septiembre de 2016 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | | | 27 de septiembre de 2016 | 28 de septiembre de 2016 | | |
16 | TFE081229FV2 | TRANS FER, S.A. DE C.V. | 500-74-01- 01-03-2017- 1071 de fecha 20 de abril de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | | 8 de mayo de 2017 | 9 de mayo de 2017 |
17 | TMI091208IR0 | TRANSPORTES MINOTAURO, S.A. DE C.V. | 500-71-02- 01-02-2017- 50320 de fecha 30 de enero de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | | 9 de febrero de 2017 | 10 de febrero de 2017 |
| R.F.C. | Nombre del Contribuyente | Número y fecha de oficio global de presunción | Autoridad emisora del oficio global de presunción | Fecha de notificación en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria | Fecha en que surtió efectos la notificación |
1 | BNO060417AR2 | BASALTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 |
2 | CMI991213SG9 | COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERE DE MÉXICO CMI, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |
3 | CTM100420G50 | COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2016 | 3 de noviembre de 2016 |
4 | DEN1405273G6 | DESTINO ENTERTAINMENT, S. DE R.L. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |
5 | DPM0607072F1 | DISEÑOS PICOLO MUNDO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de julio de 2017 | 4 de julio de 2017 |
6 | FOT930706EU7 | FOTOLITO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2017 | 2 de junio de 2017 |
7 | GDI010116TK8 | GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2017 | 2 de febrero de 2017 |
8 | HDU090427NZ6 | HG DISEÑO EN UNIFORMES, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de noviembre de 2016 | 3 de noviembre de 2016 |
9 | HGE0704133L6 | HORUS GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
10 | LMM130711NW5 | LIKEABLE MEDIA MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 2 de mayo de 2017 | 3 de mayo de 2017 |
11 | MAP120117FQ9 | MANUFACTURA AVANZADA DE PRODUCTOS DE PRECISIÓN, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de octubre de 2016 | 4 de octubre de 2016 |
12 | MER131021328 | MERC-X, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
13 | MIN110330C22 | MINAJARO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de febrero de 2017 | 2 de febrero de 2017 |
14 | PTP140121EU3 | POINT TO POINT LOGISTIC, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de abril de 2017 | 4 de abril de 2017 |
16 | SPE090513NF1 | SPYGA PERSONAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de diciembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 |
16 | TFE081229FV2 | TRANS FER, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de junio de 2017 | 2 de junio de 2017 |
17 | TMI091208IR0 | TRANSPORTES MINOTAURO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 1 de marzo de 2017 | 2 de marzo de 2017 |
| R.F.C. | Nombre del Contribuyente | Número y fecha de oficio global de presunción | Autoridad emisora del oficio global de presunción | Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación | Fecha en que surtió efectos la notificación |
1 | BNO060417AR2 | BASALTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de diciembre de 2016 | 16 de diciembre de 2016 |
2 | CMI991213SG9 | COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERE DE MÉXICO CMI, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2014 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
3 | CTM100420G50 | COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de noviembre de 2016 | 17 de noviembre de 2016 |
4 | DEN1405273G6 | DESTINO ENTERTAINMENT, S. DE R.L. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2014 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
5 | DPM0607072F1 | DISEÑOS PICOLO MUNDO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16234 de fecha 30 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 13 de julio de 2017 | 14 de julio de 2017 |
6 | FOT930706EU7 | FOTOLITO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 12 de junio de 2017 | 13 de junio de 2017 |
7 | GDI010116TK8 | GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de febrero de 2017 | 17 de febrero de 2017 |
8 | HDU090427NZ6 | HG DISEÑO EN UNIFORMES, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38655 de fecha 01 de noviembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de noviembre de 2016 | 17 de noviembre de 2016 |
9 | HGE0704133L6 | HORUS GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
10 | LMM130711NW5 | LIKEABLE MEDIA MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 500-05-2017-16054 de fecha 28 de abril de 2014 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 29 de mayo de 2017 | 30 de mayo de 2017 |
11 | MAP120117FQ9 | MANUFACTURA AVANZADA DE PRODUCTOS DE PRECISIÓN, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-36420 de fecha 30 de septiembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 12 de octubre de 2016 | 13 de octubre de 2016 |
12 | MER131021328 | MERC-X, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
13 | MIN110330C22 | MINAJARO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2457 de fecha 1 de febrero de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 16 de febrero de 2017 | 17 de febrero de 2017 |
14 | PTP140121EU3 | POINT TO POINT LOGISTIC, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 25 de abril de 2017 | 26 de abril de 2017 |
15 | SPE090513NF1 | SPYGA PERSONAL, S.A. DE C.V. | 500-05-2016-38710 de fecha 01 de diciembre de 2016 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 15 de diciembre de 2016 | 16 de diciembre de 2016 |
16 | TFE081229FV2 | TRANS FER, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-16140 de fecha 1 de junio de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 12 de junio de 2017 | 13 de junio de 2017 |
17 | TMI091208IR0 | TRANSPORTES MINOTAURO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017-2521 de fecha 1 de marzo de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 14 de marzo de 2017 | 15 de marzo de 2017 |
| R.F.C. | Nombre del Contribuyente | Número y fecha de resolución definitiva | Autoridad emisora de la resolución definitiva | Medio de notificación al contribuyente | |||||
Estrados de la autoridad | Notificación personal | Notificación por Buzón Tributario | ||||||||
Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de notificación | Fecha en que surtió efectos la notificación | Fecha de notificación | Fecha en que surtió efectos la notificació n | |||||
1 | BNO060417AR2 | BASALTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | 500-58-00-03- 00-2017-2681 de fecha 21 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "1" | | | | | 23 de agosto de 2017 | 24 de agosto de 2017 |
2 | CMI991213SG9 | COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERE DE MÉXICO CMI, S.A. DE C.V. | 500-74-01-01- 03-2017-1098 de fecha 11 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | | 18 de agosto de 2017 | 21 de agosto de 2017 |
3 | CTM100420G50 | COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | 500-41-00-06- 00-2017-1320 de fecha 12 de abril de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | | | | | 20 de abril de 2017 | 21 de abril de 2017 |
4 | DEN1405273G6 | DESTINO ENTERTAINMENT, S. DE R.L. | 500-71-02-01- 02-2017-50654 de fecha 13 de julio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | | 8 de agosto de 2017 | 9 de agosto de 2017 |
5 | DPM0607072F1 | DISEÑOS PICOLO MUNDO, S.A. DE C.V. | 500-05-2017- 38568 de fecha 17 de octubre de 2017 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | | | | | 17 de octubre de 2017 | 18 de octubre de 2017 |
6 | FOT930706EU7 | FOTOLITO, S.A. DE C.V. | 500-62-00-04- 02-2017-05724 de fecha 11 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" | | | | | 13 de septiembre de 2017 | 14 de septiembre de 2017 |
7 | GDI010116TK8 | GEOTECNIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTUR A, S.A. DE C.V. | 500-71-02-01- 02-2017-50634 de fecha 14 de julio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | | 8 de agosto de 2017 | 9 de agosto de 2017 |
8 | HDU090427NZ6 | HG DISEÑO EN UNIFORMES, S.A. DE C.V. | 500-71-02-01- 02-2017-50633 de fecha 14 de julio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | 2 de agosto de 2017 | 25 de agosto de 2017 | | | | |
9 | HGE0704133L6 | HORUS GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 500-47-00-05- 00-2017-022497 de fecha 29 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | | | 4 de octubre de 2017 | 5 de octubre de 2017 | | |
10 | LMM130711NW5 | LIKEABLE MEDIA MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 500-18-00-07- 02-2017-4927 de fecha 2 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | | | 15 de agosto de 2017 | 16 de agosto de 2017 | | |
11 | MAP120117FQ9 | MANUFACTURA AVANZADA DE PRODUCTOS DE PRECISIÓN, S.A. DE C.V. | 500-15-02-01- 2017-20401 de fecha 3 de noviembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "1" | | | 3 de noviembre de 2017 | 6 de noviembre de 2017 | | |
12 | MER131021328 | MERC-X, S.A. DE C.V. | 500-31-00-07- 03-2017-22707 de fecha 29 de junio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | | | | | 4 de julio de 2017 | 5 de julio de 2017 |
13 | MIN110330C22 | MINAJARO, S.A. DE C.V. | 500-71-02-01- 02-2017-50640 de fecha 13 de julio de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | | 4 de agosto de 2017 | 7 de agosto de 2017 |
14 | PTP140121EU3 | POINT TO POINT LOGISTIC, S.A. DE C.V. | 500-74-01-01- 01-2017-1091 de fecha 31 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | | 7 de septiembre de 2017 | 8 de septiembre de 2017 |
15 | SPE090513NF1 | SPYGA PERSONAL, S.A. DE C.V. | 500-31-00-04- 01-2017-16989 de fecha 31 de mayo de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | | | 14 de junio de 2017 | 15 de junio de 2017 | | |
16 | TFE081229FV2 | TRANS FER, S.A. DE C.V. | 500-74-01-01- 03-2017-1099 de fecha 16 de agosto de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" | | | | | 22 de agosto de 2017 | 23 de agosto de 2017 |
17 | TMI091208IR0 | TRANSPORTES MINOTAURO, S.A. DE C.V. | 500-71-02-01- 02-2017-50946 de fecha 3 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" | | | | | 10 de octubre de 2017 | 11 de octubre de 2017 |