OFICIO 500-05-2017-38533 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Jueves 02 de Noviembre de 2017

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2017-38533
Asunto:     Se comunica listado de contribuyentes que DESVIRTUARON la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del CFF.
Esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 1.4., último párrafo, inciso c) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2016, modificada mediante la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el mismo órgano de difusión oficial el 10 de octubre de 2017, le comunica lo siguiente:
Que a los contribuyentes que se enlistan a continuación, en su momento, les fue notificado un Oficio de Presunción de inexistencia de operaciones amparadas con determinados comprobantes fiscales que emitieron, ello de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, durante el procedimiento previsto en el segundo párrafo del citado precepto legal, a través de la presentación de pruebas y alegatos ofrecidos y exhibidos, dichos contribuyentes lograron desvirtuar la presunción de la autoridad por cuanto hace específicamente a las operaciones señaladas en dichos oficios, cuyos datos son los siguientes:
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de
oficio
individual
de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la
autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación
en los
estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AAA091014835
AQUAERIS
ACUACULTURA
Y
ARQUITECTURA
SUSTENTABLES,
S.C.
500-65-00-
05-04-
2016-
23888 de
fecha 5 de
diciembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "2"
 
 
 
 
6 de
diciembre
de 2016
7 de
diciembre
de 2016
2
ACO131014DC4
ALEPPO
CONSULTORES,
S.A. DE C.V.
500-55-00-
03-00-
2017-1181
de fecha
16 de
marzo de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Sonora "2"
16 de
marzo de
2017
11 de abril
de 2017
 
 
 
 
3
AEX131014G81
ATRIUM EXXL,
S.A. DE C.V.
500-55-00-
03-00-
2017-1182
de fecha
16 de
marzo de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Sonora "2"
16 de
marzo de
2017
11 de abril
de 2017
 
 
 
 
 
4
ARI841214IK4
ARINCO, S.A. DE C.V.
500-41-00-
05-02-
2016-
20537 de
fecha 17
de
noviembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
18 de
noviembre
de 2016
22 de
noviembre
de 2016
5
BIT110908RJ6
BITFX INFORMATION
TECHNOLOGY, S. DE
R.L. DE C.V.
500-47-00-
06-00-
2016-
021966 de
fecha 5 de
octubre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
14 de
octubre
de
2016
9 de
noviembre
de 2016
 
 
 
 
6
CLO1101102Y0
COMERCIALIZADORA
LORCA, S. DE R.L. DE
C.V.
500-04-00-
00-00-
2016-
37660 de
fecha 30
de
septiembre
de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
3 de
noviembre
de 2016
4 de
noviembre
de 2016
 
 
7
CRI011107EUA
COMBUSTIBLES
RIMAN, S.A. DE C.V.
500-43-03-
08-01-
2016-8454
de fecha
18 de
octubre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
 
 
25 de
octubre de
2016
26 de
octubre de
2016
8
CSH040531497
COMERCIALIZADORA
SHOGUN, S.A. DE
C.V.
500-05-
2017-
16122 de
fecha 25
de mayo
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
31 de
mayo de
2017
1 de junio
de 2017
9
CSI0910174Z0
CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS
INMOBILIARIOS JAM,
S. DE R.L. DE C.V.
500-74-04-
01-02-
2016-
21891 de
fecha 1 de
diciembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Distrito Federal
"4"
 
 
 
 
27 de
enero de
2017
30 de
enero de
2017
10
DDO040519K14
DESARROLLOS
DOMO, S.A. DE C.V.
500-41-00-
06-00-
2016-8569
de fecha
12 de julio
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
14 de julio
de 2016
15 de julio
de 2016
11
DLE021121DK3
DESARROLLO Y
LOGÍSTICA
EMPRESARIAL DE
VERACRUZ, S.C.
500-65-00-
05-04-
2017-180
de fecha 6
de enero
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "2"
7 de
febrero
de
2017
2 de
marzo de
2017
 
 
 
 
12
ESE0501142S4
ESTUDIOS Y
SERVICIOS
ECOLÓGICOS Y
AMBIENTALES DE
TABASCO, S.A.P.I. DE
C.V.
500-14-00-
03-00-
2017-6395
de fecha
14 de julio
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Campeche "1"
 
 
 
 
31 de julio
de 2017
1 de
agosto de
2017
13
FMC040908QA1
FABRICACIONES Y
MECANIZACIONES
DE CULIACÁN, S.A.
DE C.V.
500-51-00-
04-02-
2016-
27920 de
fecha 14
de
diciembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Sinaloa "1"
 
 
 
 
2 de enero
de 2017
3 de enero
de 2017
14
GSP000616FV4
GALBIN SEGURIDAD
PRIVADA, S.A. DE
C.V.
500-41-00-
06-01-
2016-
14273 de
fecha 23
de
septiembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
27 de
septiembre
de 2016
28 de
septiembre
de 2016
15
GYM101022A86
GYMFORUS, S.A. DE
C.V.
500-35-00-
06-01-
2016-
15220 de
fecha 25
de
noviembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
México "1"
 
 
6 de
diciembre
de 2016
7 de
diciembre
de 2016
 
 
16
KSE140211GC6
KERS SERVICES,
S.A. DE C.V.
500-42-00-
06-02-
2016-
08498 de
fecha 18
de
noviembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
 
 
25 de
noviembre
de 2016
28 de
noviembre
de 2016
 
 
17
LEN120413R17
LENUBAC, S.A. DE
C.V.
500-42-00-
06-02-
2016-
08044 de
fecha 9 de
noviembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
 
 
 
 
16 de
noviembre
de 2016
17 de
noviembre
de 2016
18
MCO150312674
MGB CONCRETOS,
S.A. DE C.V.
500-24-00-
07-01-
2017-2060
de fecha 9
de febrero
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "1"
2 de
marzo
de
2017
28 de
marzo de
2017
 
 
 
 
19
NSO020827HX4
E-NNOVATIVE
SOLUTIONS, S.A. DE
C.V.
500-41-00-
06-00-
2016-8568
de fecha
11 de julio
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
15 de
julio de
2016
23 de
agosto de
2016
 
 
 
 
20
PGM130227R59
PACIFIC GÉNESIS DE
MÉXICO, S. DE R.L.
DE C.V.
500-09-00-
05-02-
2016-
04599 de
fecha 25
de
noviembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Baja
California "1"
 
 
 
 
25 de
noviembre
de 2016
28 de
noviembre
de 2016
 
21
PIE121206VC1
PUNTO DE INICIO
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS, S.A.
DE C.V.
500-43-00-
04-01-
2017-2796
de fecha
27 de
enero de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
 
 
9 de
febrero de
2017
10 de
febrero de
2017
22
PRS111213MG9
PUNTO ROJO
SERVICIOS
ACTIVOS, S.A. DE
C.V.
500-50-00-
02-03-
2017-3611
de fecha 3
de febrero
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de San
Luis Potosí "1"
 
 
13 de
marzo
de
2017
14 de
marzo
de
2017
 
 
23
ROBV611013LX9
ROBLES
BARRAGÁN
VÍCTOR HUGO
500-51-00-
01-01-
2016-
22057 de
fecha 29
de
septiembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Sinaloa "1"
 
 
12 de
octubre
de
2016
13 de
octubre
de
2016
 
 
24
SALN790417EW7
SANTIAGO LÓPEZ
NELLY
500-36-06-
04-02-
2017-
12019 de
fecha 25
de abril de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
México "2"
 
 
 
 
8 de mayo
de 2017
9 de mayo
de 2017
25
SAT130422855
SOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS
Y TECNOLÓGICAS
SANTA LUCIA, S.A.
DE C.V.
500-41-00-
08-01-
2016-
20501 de
fecha 15
de
noviembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
15 de
noviembre
de 2016
16 de
noviembre
de 2016
26
SER0811114H2
SERVIASIST, S. DE
R.L. DE C.V.
500-74-01-
01-01-
2017-1063
de fecha
14 de
febrero de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Distrito Federal
"4"
 
 
 
 
2 de
marzo de
2017
3 de
marzo de
2017
27
TLE0810137L1
TRANSPORTES
LEO'S, S.A. DE
C.V.
500-15-04-
02-2016-
15527 de
fecha 12
de
septiembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "1"
 
 
 
 
14 de
septiembre
de 2016
15 de
septiembre
de 2016
28
TPT110803LZ0
TERRANOVA
PROCESS
TECHNOLOGIES,
S.A. DE C.V.
500-41-00-
04-03-
2016-
20884 de
fecha 23
de
noviembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
25 de
noviembre
de 2016
28 de
noviembre
de 2016
29
TVI0811258E8
TERRA VITAL
INMOBILIARE, S.A
DE C.V.
500-41-00-
06-00-
2016-9942
de fecha
12 de julio
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
2 de
agosto
de
2016
3 de
agosto
de
2016
 
 
30
VIAG8612149I8
VILLASEÑOR
ALCALÁ GABRIEL
500-38-00-
04-01-
2016-
12967 de
fecha 8 de
agosto de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "2"
30 de
agosto
de
2016
23 de
septiembre
de 2016
 
 
 
 
31
ZALV540728H53
ZAMARRIPA
LEYVA VÍCTOR
500-08-00-
01-00-
2016-
019233 de
fecha 28
de
septiembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Aguascalientes
"1"
 
 
4 de
octubre
de
2016
5 de
octubre
de
2016
 
 
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de oficio
global de
presunción
Autoridad emisora
del oficio global
de presunción
Fecha de
notificación
en la página
de internet del
Servicio de
Administración
Tributaria
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
1
AAA09101
4835
AQUAERIS
ACUACULTURA Y
ARQUITECTURA
SUSTENTABLES,
S.C.
500-05-2016-
38728 de fecha
16 de
diciembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de enero de
2017
3 de enero de
2017
2
ACO1310
14DC4
ALEPPO
CONSULTORES,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-
16054 de fecha
28 de abril de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de mayo de
2017
3 de mayo de
2017
3
AEX13101
4G81
ATRIUM EXXL, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-
16054 de fecha
28 de abril de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de mayo de
2017
3 de mayo de
2017
4
ARI84121
4IK4
ARINCO, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-
38710 de fecha
01 de
diciembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de
diciembre de
2016
2 de diciembre
de 2016
5
BIT110908
RJ6
BITFX
INFORMATION
TECHNOLOGY, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2016-
38728 de fecha
16 de
diciembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de enero de
2017
3 de enero de
2017
6
CLO11011
02Y0
COMERCIALIZADORA
LORCA, S. DE R.L.
DE C.V.
500-05-2016-
38710 de fecha
01 de
diciembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de
diciembre de
2016
2 de diciembre
de 2016
7
CRI01110
7EUA
COMBUSTIBLES
RIMAN, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-
38710 de fecha
01 de
diciembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de
diciembre de
2016
2 de diciembre
de 2016
8
CSH04053
1497
COMERCIALIZADORA
SHOGUN, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-
16140 de fecha
1 de junio de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de junio de
2017
2 de junio de
2017
9
CSI09101
74Z0
CONSTRUCTORA
Y SERVICIOS
INMOBILIARIOS
JAM, S. DE R.L. DE
C.V.
500-05-2017-
2521 de fecha
1 de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de marzo
de 2017
2 de marzo de
2017
 
10
DDO0405
19K14
DESARROLLOS
DOMO, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-
32291 de fecha
de 1 de
septiembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de
septiembre de
2016
2 de
septiembre de
2016
11
DLE02112
1DK3
DESARROLLO Y
LOGÍSTICA
EMPRESARIAL DE
VERACRUZ, S.C.
500-05-2017-
2630 de fecha
31 de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
3 de abril de
2017
4 de abril de
2017
12
ESE05011
42S4
ESTUDIOS Y
SERVICIOS
ECOLÓGICOS Y
AMBIENTALES DE
TABASCO, S.A.P.I.
DE C.V.
500-05-2017-
32098 de fecha
29 de agosto
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de
septiembre de
2017
4 de
septiembre de
2017
13
FMC0409
08QA1
FABRICACIONES Y
MECANIZACIONES
DE CULIACÁN, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-
2457 de fecha
1 de febrero de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de febrero
de 2017
2 de febrero de
2017
14
GSP00061
6FV4
GALBIN
SEGURIDAD
PRIVADA, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-
38655 de fecha
01 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de
noviembre de
2016
3 de
noviembre de
2016
16
GYM1010
22A86
GYMFORUS, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-
2521 de fecha
1 de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de marzo
de 2017
2 de marzo de
2017
16
KSE14021
1GC6
KERS SERVICES,
S.A. DE C.V.
500-05-2016-
38728 de fecha
16 de
diciembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de enero de
2017
3 de enero de
2017
17
LEN12041
3R17
LENUBAC, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-
38710 de fecha
01 de
diciembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de
diciembre de
2016
2 de diciembre
de 2016
18
MCO1503
12674
MGB CONCRETOS,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-
2630 de fecha
31 de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
3 de abril de
2017
4 de abril de
2017
19
NSO0208
27HX4
E-NNOVATIVE
SOLUTIONS, S.A.
DE C.V.
500-05-2016-
32291 de fecha
de 1 de
septiembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de
septiembre de
2016
2 de
septiembre de
2016
20
PGM1302
27R59
PACIFIC GÉNESIS
DE MÉXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2016-
38728 de fecha
16 de
diciembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de enero de
2017
3 de enero de
2017
21
PIE12120
6VC1
PUNTO DE INICIO
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-
2630 de fecha
31 de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
3 de abril de
2017
4 de abril de
2017
22
PRS11121
3MG9
PUNTO ROJO
SERVICIOS
ACTIVOS, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-
2630 de fecha
31 de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
3 de abril de
2017
4 de abril de
2017
23
ROBV611
013LX9
ROBLES
BARRAGÁN
VÍCTOR HUGO
500-05-2016-
38655 de fecha
01 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de
noviembre de
2016
3 de
noviembre de
2016
24
SALN7904
17EW7
SANTIAGO LÓPEZ
NELLY
500-05-2017-
16140 de fecha
1 de junio de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de junio de
2017
2 de junio de
2017
25
SAT13042
2855
SOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS
Y TECNOLÓGICAS
SANTA LUCIA, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-
2521 de fecha
1 de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de marzo
de 2017
2 de marzo de
2017
26
SER08111
14H2
SERVIASIST, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2017-
2630 de fecha
31 de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
3 de abril de
2017
4 de abril de
2017
27
TLE08101
37L1
TRANSPORTES
LEO'S, S.A. DE C.V.
500-05-2016-
36420 de fecha
30 de
septiembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
3 de octubre
de 2016
4 de octubre
de 2016
28
TPT11080
3LZ0
TERRANOVA
PROCESS
TECHNOLOGIES,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-
16140 de fecha
1 de junio de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de junio de
2017
2 de junio de
2017
29
TVI081125
8E8
TERRA VITAL
INMOBILIARE, S.A
DE C.V.
500-05-2016-
32291 de fecha
de 1 de
septiembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de
septiembre de
2016
2 de
septiembre de
2016
30
VIAG8612
149I8
VILLASEÑOR
ALCALÁ GABRIEL
500-05-2016-
38655 de fecha
01 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de
noviembre de
2016
3 de
noviembre de
2016
31
ZALV5407
28H53
ZAMARRIPA LEYVA
VÍCTOR
500-05-2016-
38655 de fecha
01 de
noviembre de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de
noviembre de
2016
3 de
noviembre de
2016
 
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de
oficio
global de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de
notificación
en el Diario
Oficial de
la
Federación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AAA091014835
AQUAERIS
ACUACULTURA Y
ARQUITECTURA
SUSTENTABLES, S.C.
500-05-
2016-
38728 de
fecha 16
de
diciembre
de 2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
19 de
enero de
2017
20 de
enero de
2017
2
ACO131014DC4
ALEPPO
CONSULTORES, S.A.
DE C.V.
500-05-
2017-
16054 de
fecha 28
de abril de
2014
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
29 de
mayo de
2017
30 de mayo
de 2017
3
AEX131014G81
ATRIUM EXXL, S.A.
DE C.V.
500-05-
2017-
16054 de
fecha 28
de abril de
2014
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
29 de
mayo de
2017
30 de mayo
de 2017
4
ARI841214IK4
ARINCO, S.A. DE C.V.
500-05-
2016-
38710 de
fecha 01
de
diciembre
de 2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
15 de
diciembre
de 2016
16 de
diciembre
de 2016
5
BIT110908RJ6
BITFX INFORMATION
TECHNOLOGY, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-
2016-
38728 de
fecha 16
de
diciembre
de 2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
19 de
enero de
2017
20 de
enero de
2017
6
CLO1101102Y0
COMERCIALIZADORA
LORCA, S. DE R.L. DE
C.V.
500-05-
2016-
38710 de
fecha 01
de
diciembre
de 2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
15 de
diciembre
de 2016
16 de
diciembre
de 2016
7
CRI011107EUA
COMBUSTIBLES
RIMAN, S.A. DE C.V.
500-05-
2016-
38710 de
fecha 01
de
diciembre
de 2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
15 de
diciembre
de 2016
16 de
diciembre
de 2016
8
CSH040531497
COMERCIALIZADORA
SHOGUN, S.A. DE
C.V.
500-05-
2017-
16140 de
fecha 1 de
junio de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
12 de junio
de 2017
13 de junio
de 2017
9
CSI0910174Z0
CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS
INMOBILIARIOS JAM,
S. DE R.L. DE C.V.
500-05-
2017-2521
de fecha 1
de marzo
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
14 de
marzo de
2017
15 de
marzo de
2017
 
10
DDO040519K14
DESARROLLOS
DOMO, S.A. DE C.V.
500-05-
2016-32291
de fecha de
1 de
septiembre
de 2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
12 de
septiembre
de 2016
13 de
septiembre
de 2016
11
DLE021121DK3
DESARROLLO Y
LOGÍSTICA
EMPRESARIAL DE
VERACRUZ, S.C.
500-05-
2017-2630
de fecha 31
de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
25 de abril
de 2017
26 de abril
de 2017
12
ESE0501142S4
ESTUDIOS Y
SERVICIOS
ECOLÓGICOS Y
AMBIENTALES DE
TABASCO, S.A.P.I.
DE C.V.
500-05-
2017-32098
de fecha 29
de agosto
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
19 de
septiembre
de 2017
25 de
septiembre
de 2017
13
FMC040908QA1
FABRICACIONES Y
MECANIZACIONES
DE CULIACÁN, S.A.
DE C.V.
500-05-
2017-2457
de fecha 1
de febrero
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
16 de
febrero de
2017
17 de
febrero de
2017
14
GSP000616FV4
GALBIN
SEGURIDAD
PRIVADA, S.A. DE
C.V.
500-05-
2016-38655
de fecha 01
de
noviembre
de 2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
16 de
noviembre
de 2016
17 de
noviembre
de 2016
15
GYM101022A86
GYMFORUS, S.A.
DE C.V.
500-05-
2017-2521
de fecha 1
de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
14 de
marzo de
2017
15 de marzo
de 2017
16
KSE140211GC6
KERS SERVICES,
S.A. DE C.V.
500-05-
2016-38728
de fecha 16
de
diciembre
de 2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
19 de enero
de 2017
20 de enero
de 2017
17
LEN120413R17
LENUBAC, S.A. DE
C.V.
500-05-
2016-38710
de fecha 01
de
diciembre
de 2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
15 de
diciembre
de 2016
16 de
diciembre
de 2016
18
MCO150312674
MGB CONCRETOS,
S.A. DE C.V.
500-05-
2017-2630
de fecha 31
de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
25 de abril
de 2017
26 de abril
de 2017
19
NSO020827HX4
E-NNOVATIVE
SOLUTIONS, S.A.
DE C.V.
500-05-
2016-32291
de fecha de
1 de
septiembre
de 2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
12 de
septiembre
de 2016
13 de
septiembre
de 2016
20
PGM130227R59
PACIFIC GÉNESIS
DE MÉXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-
2016-38728
de fecha 16
de
diciembre
de 2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
19 de enero
de 2017
20 de enero
de 2017
21
PIE121206VC1
PUNTO DE INICIO
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS, S.A.
DE C.V.
500-05-
2017-2630
de fecha 31
de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
25 de abril
de 2017
26 de abril
de 2017
22
PRS111213MG9
PUNTO ROJO
SERVICIOS
ACTIVOS, S.A. DE
C.V.
500-05-
2017-2630
de fecha 31
de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
25 de abril
de 2017
26 de abril
de 2017
23
ROBV611013LX9
ROBLES
BARRAGÁN
VÍCTOR HUGO
500-05-
2016-38655
de fecha 01
de
noviembre
de 2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
16 de
noviembre
de 2016
17 de
noviembre
de 2016
24
SALN790417EW7
SANTIAGO LÓPEZ
NELLY
500-05-
2017-16140
de fecha 1
de junio de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
12 de junio
de 2017
13 de junio
de 2017
25
SAT130422855
SOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS
Y TECNOLÓGICAS
SANTA LUCIA, S.A.
DE C.V.
500-05-
2017-2521
de fecha 1
de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
14 de
marzo de
2017
15 de marzo
de 2017
26
SER0811114H2
SERVIASIST, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-
2017-2630
de fecha 31
de marzo de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
25 de abril
de 2017
26 de abril
de 2017
27
TLE0810137L1
TRANSPORTES
LEO'S, S.A. DE C.V.
500-05-
2016-36420
de fecha 30
de
septiembre
de 2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
12 de
octubre de
2016
13 de
octubre de
2016
28
TPT110803LZ0
TERRANOVA
PROCESS
TECHNOLOGIES,
S.A. DE C.V.
500-05-
2017-16140
de fecha 1
de junio de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
12 de junio
de 2017
13 de junio
de 2017
29
TVI0811258E8
TERRA VITAL
INMOBILIARE, S.A
DE C.V.
500-05-
2016-32291
de fecha de
1 de
septiembre
de 2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
12 de
septiembre
de 2016
13 de
septiembre
de 2016
30
VIAG8612149I8
VILLASEÑOR
ALCALÁ GABRIEL
500-05-
2016-38655
de fecha 01
de
noviembre
de 2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
16 de
noviembre
de 2016
17 de
noviembre
de 2016
31
ZALV540728H53
ZAMARRIPA LEYVA
VÍCTOR
500-05-
2016-38655
de fecha 01
de
noviembre
de 2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
16 de
noviembre
de 2016
17 de
noviembre
de 2016
 
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de
resolución
definitiva
Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la
autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación
en los
estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AAA091014835
AQUAERIS
ACUACULTURA
Y
ARQUITECTURA
SUSTENTABLES,
S.C.
500-65-
00-05-04-
2017-263
de fecha
27 de
enero de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "2"
 
 
 
 
31 de julio
de 2017
1 de
agosto de
2017
2
ACO131014DC4
ALEPPO
CONSULTORES,
S.A. DE C.V.
500-55-
00-03-00-
2017-
5731 de
fecha 13
de julio de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Sonora "2"
 
 
14 de julio
de 2017
31 de julio
de 2017
 
 
 
3
AEX131014G81
ATRIUM EXXL, S.A.
DE C.V.
500-55-
00-03-00-
2017-
5732 de
fecha 13
de julio de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Sonora "2"
 
 
14
de
julio
de
2017
31
de
julio
de
2017
 
 
4
ARI841214IK4
ARINCO, S.A. DE C.V.
500-41-
00-05-02-
2017-
8967 de
fecha 23
de mayo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
25 de
mayo de
2017
26 de
mayo de
2017
5
BIT110908RJ6
BITFX INFORMATION
TECHNOLOGY, S. DE
R.L. DE C.V.
500-47-
00-06-00-
2017-
016591
de fecha 1
de agosto
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
 
 
 
 
3 de
agosto de
2017
4 de
agosto de
2017
6
CLO1101102Y0
COMERCIALIZADORA
LORCA, S. DE R.L. DE
C.V.
500-04-
00-00-00-
2017-
17746 de
fecha 27
de abril de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
2 de mayo
de 2017
3 de
mayo de
2017
7
CRI011107EUA
COMBUSTIBLES
RIMAN, S.A. DE C.V.
500-43-
03-08-01-
2017-
5348 de
fecha 5 de
julio de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
11
de
julio
de
2017
12
de
julio
de
2017
 
 
8
CSH040531497
COMERCIALIZADORA
SHOGUN, S.A. DE
C.V.
500-05-
2017-
31101 de
fecha 9 de
octubre
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
 10 de
octubre
de 2017
 11 de
octubre
de 2017
9
CSI0910174Z0
CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS
INMOBILIARIOS JAM,
S. DE R.L. DE C.V.
500-74-
04-01-02-
2017-
10472 de
fecha 23
de mayo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Distrito Federal
"4"
 
 
 
 
26 de
mayo de
2017
29 de
mayo de
2017
10
DDO040519K14
DESARROLLOS
DOMO, S.A. DE C.V.
500-41-
00-06-00-
2016-
19784 de
fecha 10
de
noviembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
11 de
noviembre
de 2016
14 de
noviembre
de 2016
11
DLE021121DK3
DESARROLLO Y
LOGÍSTICA
EMPRESARIAL DE
VERACRUZ, S.C.
500-65-
00-05-04-
2017-
13215 de
fecha 5 de
junio de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "2"
 
 
 
 
5 de junio
de 2017
6 de junio
de 2017
12
ESE0501142S4
ESTUDIOS Y
SERVICIOS
ECOLÓGICOS Y
AMBIENTALES DE
TABASCO, S.A.P.I. DE
C.V.
500-14-
00-03-00-
2017-
8848 de
fecha 18
de agosto
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Campeche "1"
 
 
 
 
23 de
agosto de
2017
24 de
agosto de
2017
13
FMC040908QA1
FABRICACIONES Y
MECANIZACIONES
DE CULIACÁN, S.A.
DE C.V.
500-51-
00-04-02-
2017-
12240 de
fecha 31
de mayo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Sinaloa "1"
 
 
 
 
31 de
mayo de
2017
1 de junio
de 2017
14
GSP000616FV4
GALBIN SEGURIDAD
PRIVADA, S.A. DE
C.V.
500-41-
00-06-01-
2016-
21257 de
fecha 14
de
diciembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
15 de
diciembre
de 2016
16 de
diciembre
de 2016
15
GYM101022A86
GYMFORUS, S.A. DE
C.V.
500-35-
00-06-01-
2017-
6287 de
fecha 11
de abril de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
México "1"
 
 
19
de
abril
de
2017
20
de
abril
de
2017
 
 
16
KSE140211GC6
KERS SERVICES,
S.A. DE C.V.
500-42-
00-06-02-
2017-
04349 de
fecha 15
de junio
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
 
 
 
 
16 de
junio de
2017
19 de
junio de
2017
17
LEN120413R17
LENUBAC, S.A. DE
C.V.
500-42-
00-06-02-
2017-
06762 de
fecha 11
de agosto
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "2"
 
 
 
 
17 de
agosto de
2017
18 de
agosto de
2017
18
MCO150312674
MGB CONCRETOS,
S.A. DE C.V.
500-24-
00-07-01-
2017-
9629 de
fecha 2 de
agosto de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "1"
 
 
 
 
4 de
agosto de
2017
7 de
agosto de
2017
 
19
NSO020827HX4
E-NNOVATIVE
SOLUTIONS, S.A.
DE C.V.
500-41-00-
06-00-
2016-
19783 de
fecha 10
de
noviembre
de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
14 de
noviembre
de 2016
15 de
noviembre
de 2016
20
PGM130227R59
PACIFIC GÉNESIS
DE MÉXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
500-09-00-
05-01-
2017-
02643 de
fecha 7 de
junio de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Baja
California "1"
 
 
 
 
8 de junio
de 2017
9 de junio
de 2017
21
PIE121206VC1
PUNTO DE INICIO
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS, S.A.
DE C.V.
500-43-00-
04-01-
2017-6044
de fecha
29 de junio
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "3"
 
 
 
 
4 de julio
de 2017
5 de julio
de 2017
22
PRS111213MG9
PUNTO ROJO
SERVICIOS
ACTIVOS, S.A. DE
C.V.
500-50-00-
02-03-
2017-8777
de fecha
26 de
mayo de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de San
Luis Potosí "1"
 
 
2 de junio
de 2017
5 de
junio
de
2017
 
 
23
ROBV611013LX9
ROBLES
BARRAGÁN
VÍCTOR HUGO
500-51-00-
01-02-
2017-
08519 de
fecha 25
de abril de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Sinaloa "1"
 
 
2 de mayo
de 2017
3 de
mayo
de
2017
 
 
24
SALN790417EW7
SANTIAGO LÓPEZ
NELLY
500-36-06-
04-02-
2017-
35284 de
fecha 14
de
septiembre
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
México "2"
 
 
 
 
22 de
septiembre
de 2017
25 de
septiembre
de 2017
25
SAT130422855
SOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS
Y TECNOLÓGICAS
SANTA LUCIA, S.A.
DE C.V.
500-41-00-
08-02-
2017-6671
de fecha
26 de abril
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
28 de abril
de 2017
2 de mayo
de 2017
26
SER0811114H2
SERVIASIST, S. DE
R.L. DE C.V.
500-74-01-
01-01-
2017-1093
de fecha
12 de junio
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Distrito Federal
"4"
 
 
 
 
19 de junio
de 2017
20 de
junio de
2017
27
TLE0810137L1
TRANSPORTES
LEO'S, S.A. DE
C.V.
500-15-03-
02-2017-
16892 de
fecha 28
de agosto
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "1"
 
 
 
 
1 de
septiembre
de 2017
4 de
septiembre
de 2017
28
TPT110803LZ0
TERRANOVA
PROCESS
TECHNOLOGIES,
S.A. DE C.V.
500-41-00-
04-02-
2017-
13836 de
fecha 14
de agosto
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
18 de
agosto de
2017
21 de
agosto de
2017
29
TVI0811258E8
TERRA VITAL
INMOBILIARE, S.A
DE C.V.
500-41-00-
06-00-
2017-9662
de fecha
29 de junio
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
6 de julio
de 2017
7 de julio
de 2017
30
VIAG8612149I8
VILLASEÑOR
ALCALÁ GABRIEL
500-38-00-
06-01-
2016-1561
de fecha
20 de
enero de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán "2"
11
de
mayo
de
2017
5 de
junio
de
2017
 
 
 
 
31
ZALV540728H53
ZAMARRIPA
LEYVA VÍCTOR
500-08-00-
01-00-
2017-9909
de fecha
11 de julio
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Aguascalientes
"1"
 
 
29 de
septiembre
de 2017
2 de
octubre
de
2017
 
 
 
Finalmente, se precisa que el hecho de que los contribuyentes señalados hayan desvirtuado específicamente los hechos consignados en el oficio de presunción y de resolución definitiva que motivó su publicación en el listado correspondiente, es únicamente en relación a los comprobantes fiscales señalados en el oficio de presunción que en su momento les fue notificado, estando a salvo las facultades de la autoridad fiscal en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en relación a los demás comprobantes fiscales que en su caso hayan emitido.
Atentamente
Ciudad de México, 13 de octubre de 2017.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Marisela Corres Santana.- Rúbrica.